回顾「旷世大劫案」Ronin赃款转移全过程:原攻击钱包仅剩余约1.8枚ETH_比特币:ASH

撰文:iambabywhale.eth

5月4日,RoninNetwork黑客于北京时间15:32:25转出12595.3枚以太坊至新地址。至此,RoninNetwork被盗的17.36万枚以太坊已几乎被全部转出,原攻击钱包仅剩余约1.8枚以太坊。

于3月底发生的针对RoninNetwork的攻击事件中,协议被盗金额达到了6.1亿美元,超过了去年PolyNetwork的6亿美元成为DeFi史上最大黑客攻击事件。而攻击者仅是将盗取的资金进行转移和就操作了一月有余。下面就来回顾一下这场「旷世大劫案」的赃款转移以及事件进展。

3月29日,AxieInfinity专用以太坊侧链RoninNetwork在Twitter上表示,当天早些时候发现SkyMavis的Ronin验证器节点和AxieDAO验证器节点于3月23日遭到攻击,共损失了17.36万枚以太坊和2550万枚USDC。

随着市场降温 以太坊交易费用降至6个月低点:据CoinDesk 6月29日消息,以太坊交易费用降至6个月低点,因为区块链活动已经降温,且Polygon ( MATIC )等以太坊第2层解决方案协议的使用已有效缓解拥堵。根据Coin Metrics的数据,截至6月27日,以太坊区块链的平均Gas费为4.42美元,创6个月新低。[2021/6/29 0:13:05]

3月30日,慢雾发文称,此次黑客攻击的资金来源于币安提币,且已将2550万枚USDC交易为6250枚以太坊,并进行了分散转移,其中1221ETH转移到了FTX和Crypto.com。

当日晚些时候,黑客再次向Huobi转入3750枚以太坊。

4月4日,黑客从攻击地址中将1000枚以太坊转入另一个地址,随后将其中200枚以太坊转入TornadoCash。

声音 | 腾讯副总裁:随着区块链等前沿技术的完善成熟,未来可能会出现形态截然不同的支付方式:金色财经报道,11月28日,第八届中国支付清算论坛在京举行。腾讯公司副总裁、腾讯金融科技业务负责人林海峰演讲表示,随着5G技术、物联网、人工智能、区块链等等前沿技术的完善成熟,未来可能会出现形态截然不同的支付方式。[2019/11/29]

4月5日,黑客从攻击地址向新地址转入1526枚以太坊,并分批转入TornadoCash。

4月6日,慢雾发文表示,在UTC时间3月31日17:49:06至4月6日6:05:58期间,黑客再度向Huobi转入1233.9811枚以太坊,并总计向TornadoCash转入4400枚以太坊。

4月7日,慢雾发文表示,UTC时间4月6日6:19:03至4月7日7:08:59,RoninNetwork攻击者将2800枚以太坊转入TornadoCash。

声音 | 券商人士:随着区块链等高新技术的发展,越来越多的科技应用到金融监管领域:有券商人士在接受记者采访时指出,随着人工智能、大数据、区块链等高新技术的发展,越来越多的科技应用到金融监管领域。同样针对股票投资,监管的“大数据捕鼠”系统能精准定位到可疑的内幕交易账户,建议可用技术手段实现对场外配资账户的监控,这种途径是可行且有必要实施的。南方日报记者获悉,目前证监系统已经启动开发新技术以对场外配资乱象进行更好监管。[2019/4/24]

4月8日,黑客通过中间地址将4800枚以太坊转入TornadoCash。

4月9日,黑客向两个地址分别转入3002.985枚以及3102.6215枚以太坊,随后均转入TornadoCash。

4月10日,黑客向0x1361c1e18930483F4Aaf91f3a263937e4Fcc1f39转入3002枚以太坊,随后全部转入TornadoCash。

4月12日,黑客向新地址转入2941枚以太坊,随后转入TornadoCash。目前该地址仍剩余约40枚以太坊。

4月13日,黑客向新地址转入3202枚以太坊,随后转入TornadoCash。

4月14日,黑客向新地址转入3302.6枚以太坊,随后转入TornadoCash。

4月15日,据《华尔街日报》报道,美国财政部称与朝鲜政府有关的犯罪集团LazarusGroup是此次RoninNetwork被攻击中加密货币地址的所有者。财政部发言人表示,任何与受制裁钱包进行交易的人都将面临美国制裁的风险。

同日,PeckShield在Twitter上表示,目前黑客已经从攻击地址中转出约2.8万枚以太坊至TornadoCash,占总量的16%。钱包内还剩余约147753枚以太坊。

当天晚些时候,黑客再次向新地址转入2900枚以太坊,随后转入TornadoCash。

4月18日,黑客向新地址中转入10129.9枚以太坊。

4月19日,黑客向0x1Bf53ce80FF2ed5711b8A2DB8f7EA5b38DA118d6转入18256.8枚以太坊。

4月21日,黑客向0x53b6936513e738f44fb50d2b9476730c0ab3bfc1转入21629枚以太坊。

4月22日,黑客通过中间地址向新地址转入1528.2枚以太坊。

4月24日,黑客向新地址转入33568枚以太坊。

4月26日,PeckShield发文称,据统计,截止4月26日,RoninNetwork攻击者钱包已转出65%的被盗资金,其中22%通过TornadoCash,约41%转移到3个新钱包。

4月27日,黑客向新地址转入18256.8枚以太坊。

当日晚些时候,黑客再次向新地址转入25127.5192枚以太坊。

4月28日,以太坊侧链RoninNetwork发布漏洞报告称,黑客通过对SkyMavis实施网络钓鱼攻击渗透SkyMavisIT基础设施并获得对验证节点的访问权限,又通过无GasRPC节点发现了一个后门,并获取了AxieDAO验证节点的签名,从而控制了5/9的验证节点。

RoninNetwork表示,SkyMavis当前采取的安全措施包括与安全公司合作建立防御系统、增加验证节点数量、实施更严格的内控程序、进行审计、建立无需信任的组织、启动漏洞赏金以及进行ISO27001和其他安全相关认证。此外,RoninNetwork预计将在4月底之前部署升级,并于5月正下旬正式开放,所有被盗资金将由最近的SkyMavis融资、AxieInfinity和SkyMavis资产以及来自核心团队的个人资金担保。

4月29日,黑客向新地址转入5000枚以太坊,随后转入TornadoCash。

5月3日,黑客于北京时间16:23:28向新地址转入23528.8枚以太坊。

5月4日,黑客完成了最后一笔12595.3枚以太坊的转账,所有被盗资金已几乎全数转移,原攻击钱包仅剩约1.8枚以太坊。

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