本文来自Nansen,由Odaily星球日报译者Katie辜编译。
加密市场投资者总有各种方法找到财富密码。可能是在Crypto领域工作,认识投资大佬,加入含金量高的Alpha电报群,或者是探索链上数据,并抢先在Token上线前得到第一手消息。
这其中,有一招百试不爽——从不说谎的链上数据。在Nansen的“探索”板块中,我们致力于分析“聪明的钱”地址,这些地址涵盖了Crypto各领域,对找到Alpha十分具备参考性。
流动性提供者和质押先行者
流动性提供先行者——基于一定规模的流动性池数量的前200个地址,这些流动性池也排名靠前。
质押先行者——基于一定规模的质押池数量的前200个地址,这些质押池也排名靠前。
通常可以捕捉到两类地址:
中信证券:4月或5月的LPR利率有一定可能会跟随调整:4月18日消息,中信证券研报指出,央行宣布全面降准25BPS,释放长期资金5300亿元。降准幅度略低于市场预期,可能是因为当前市场流动性较为充裕且MLF到期量较小。另外,媒体报道存款利率自律机制鼓励中小银行存款利率浮动上限下调10BPS,也可以起到降低银行负债成本的效果,但影响程度可能弱于2021年的存款改革。后续,我们认为4月或5月的LPR利率有一定可能会跟随调整。(财联社)[2022/4/18 14:30:16]
24小时保持活跃的玩家,总是潜伏在Twitter和Discord上,时刻准备进入下一个质押池;
项目支持者,希望提高种子流动性,帮助项目获得吸引力。
在币圈有三种致富方式:做第一个行动者、比别人更聪明,或割韭菜。在这里,我们推荐做行动派。
SushiSwap Launchpad平台MISO在Moonbeam、Polygon等网络部署:金色财经消息,SushiSwap Launchpad平台MISO宣布完成多链部署,目前已在 Moonbeam Network、Moonriver Network、BNB Chain、Polygon、Harmony 上启动。[2022/3/22 14:10:54]
一个研究方法是查看我们的SmartMoney数据仪表板和过滤器的FirstMoverLP和Staking,可以获得在过去24小时内一直活跃的地址列表。接下来,使用钱包分析器研究这些地址,并为那些在你的时区内活跃的地址生成智能警报。
来源:Nansen智能理财数据仪表盘
来源:LP先行者的Nansen钱包分析器
基金和私售投资者
基金——投资和管理加密货币的实体。
P网代币发行平台LaunchBase项目JUST发售完毕 4分26秒售罄:据最新消息显示,P网LaunchBase首个发行项目JUST已于5月5日完成认购,此次认购4分26秒内LaunchBase发售的396,000,000枚JST全部售罄。本次参与人数达到3594人次,其中200人认购成功,认购胜率约5.56%。JUST是基于波场TRON的稳定币借贷平台,持有TRX的用户可在JUST的CDP平台中抵押TRX以生成与美元1:1锚定的去中心化稳定币USDJ,JST是JUST生态的通证,可用于支付借贷利息及平台治理以及区块链上的其他功能。[2020/5/7]
私人销售投资者——在大量不同的代币上从投资者分销商地址收到至少10万美元的地址,展示了投资者行为的链上证据。
这里涉及的范围稍微大一些,包括顾问、天使投资人,以及可能不是基金但从事资产配置工作的实体。
ZBG Super Launchpad第四期项目“CBDC”即将上线:据ZBG官网消息,ZBG Super Launchpad第四期项目—CBDC将于4月20日14:00--4月21日14:00期间开放申购,并于21日17:00正式开通CBDC/USDT交易对;Super Launchpad实际获得代币=(个人申购金额/全网总申购金额)X 代币销售总量。
CBDC应用于跨境支付、离线支付、点对点支付、扫码支付,解决纸币跨国流通等痛点。详情请查看ZBG官网[2020/4/10]
除了简单地跟随这些地址交易之外,了解他们当前的投资组合、分配明细以及他们使用的协议等信息将非常有用。
更复杂的挖掘方法是追踪流入和流出的资金。举例:
在公开发行之前,如果有人观察到代币流入到DefianceCapital地址,那么就可以在链上发现MuseDAO和DefianceCapital之间的战略融资交易。
动态 | 区块链专利申请并未跟随币价走势:LongHash数据显示,区块链专利申请数量在2019年9月达到近2年新高后锐减,与比特币价格走势不相符合。 专利数量在去年九月达到峰值,随后出现了断崖式骤减。这很有可能是谷歌采集和输入这类数据的方式所导致的—最近几个月的数据可能还尚未完成。 更值得注意的是,尽管随着比特币价格的飙升和暴跌,专利数量在2017年底明显上升后,又在之后几个月内稍许回落,区块链相关专利的数量似乎在多数时间都相当稳定,并未跟随币价波动。[2020/2/12]
来源:Nansen《2021Crypto产业状况报告》
更聪明的流动性提供者
聪明的流动性提供者——在Uniswap或Sushiswap上做流动性提供者和流动性矿工,赚了10万美元以上。利润计算不包括短暂损失。
更聪明的流动性提供者——在任何UniswapV2类型的DEX上,以利润和ROI计算的前1%的流动性提供者和流动性矿工。利润计算包括暂时性损失。
与流动性提供先行者类似,这些玩家也在关注流动性供应。然而,关键的区别在于,我们使用实现利润作为衡量标准,而不是交易速度。
在DeFi中,短暂的损失经常被吹捧为“沉默的杀手”。一个人需要走在交易曲线前面,才能跑赢“短暂亏损”,因此被贴上了这样的标签。除了研究执行类似的LP规定之外,这些地址可能是复杂的加密原生地址,值得探索它们来获得财富密码。
空投专业户
空投专业户——在多次空投中收到大量代币的地址。
通过Nansen数据,我们发现收到大量空投的地址。有这个标签的地址通常可分为两类——撒大网抓鱼或与一个精心策划的协议列表交互。第二类的地址应该重点关注。
必须深入挖掘并查看这些地址的交易历史,然后再列出几个值得关注的地址。以下是一些有相当多交互的著名项目的例子:
Aztecl
Nomadl
xPollinate
我们不了解这些例子的空投潜力,也不评论这些协议本身的质量。参考上面的列表,可以作为你开始你的Alpha探索之旅的第一步。
聪明的NFT交易者
聪明的NFT交易者——NFT销售实现利润的前100名地址和基于我们内部交易员评分指标的前100名地址。
正如这个术语所暗示的那样——这些地址擅长于NFT交易。无论是将NFT从0.1ETH翻倍到1ETH,还是从30ETH翻倍到60ETH,我们都对每个NFT交易员的实现利润进行了排名,包括绝对利润和相对利润。此外,我们只考虑已经翻倍超过一定数量的NFT系列的交易者,避免任何偶然性翻倍的交易者。
很明显,这是一种会被复制交易的地址类型。你可以看看我们的NFTParadise盈利排行榜,从中找到值得关注的例子。
来源:Nansen的NFTParadise盈利排行榜仪表盘
聪明的NFTHodler
聪明的NFTHodler——根据他们当前NFT投资组合的估计利润排名前100位的地址,以及根据我们的内部持有者评分指标排名前100位的地址。
我们转而关注未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润,但仍持有NFT,这部分集中在未售出的地址。
方法是在Nansen的NFTParadise上查看聪明的钱标签,看看从聪明的钱地址最近的交易,看看他们在做什么。甚至可以专门筛选SmartNFTholder标签和你正在看的活动类型,从更大视角看交易。如果你看到一些SmartNFTHodler在销售一个特定的NFT系列,这是一个潜在的“退出”信号,反之亦然。
来源:Nansen的NFTParadise聪明的钱仪表盘
聪明的NFT早期采用者
聪明的NFT早。期采用者——前100位在指定日期之前投资了选定的蓝筹项目,并且仍然持有该项目的NFT的地址。
相当多的蓝筹项目通常都有一个“Alpha”渠道或代币Discord频道。观察钱包可能有助于我们了解这个群体的关注方向。
“如果他们把所有猿猴NFT放在一个资金库,聪明的钱标签就不准确了吗?”这是有可能的,我们需要再仔细分析。通常,交易员的冷热钱包之间会有联系。人们可以在Nansen的WalletProfiler上观察交易对手的表格,找到一些线索。
以下的VaultWallet的示例图:
聪明的NFTMint玩家
聪明的NFTMint玩家——前100个地址在过去60天内通过多次收藏至少实现5倍以上利润。
Mint很困难,特别是在最近NFT项目激增的情况下。如何决定要Mint什么?追踪这些地址也许能找到有趣的Mint。
注意:
在地址前面添加一个“from:”,使其变成“from:0x....”,而不是只输入地址,可以过滤由该地址发起的交易。这大大减少了出现的局代币的数量。
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