ForesightNews消息，据CoinDesk报道，印度浦那市正式通缉庞氏局BitConnect创始人SatishKumbhani，此前当地一名律师投资者表示其在Kumbhani的庞氏局中损失了近220个比特币，价值4.2亿卢比。今年早些时候美国官员在一份法律文件中表示，Kumbhani很可能已逃至印度，目前仍下落不明。ForesightNews此前报道，今年2月，美国司法部向SatishKumbhani提起诉讼，指控后者策划涉案价值24亿美元的旁氏局，其中Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际，如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。
印度对5名加密货币局嫌疑人立案:印度已对涉嫌以投资加密货币的名义投资者的5名个人进行立案。据悉，该组织在马哈拉施特拉邦的帕尔格尔地区活动，自2017年以来一直参与加密货币局。（Cointelegraph）[2020/6/14]
印度警察破获价值约260万美元比特币庞氏局:据外媒报道，印度当局逮捕了两名策划比特币庞氏局的嫌疑人。他们从5000名受害者手中了大约300个比特币，目前价格约为260万美元。根据《印度时报》报道，该平台于2016年12月开始招揽投资，除承诺12%的回报外，该平台还为早期投资者提供5%的推荐收入，另外推荐别人加入还能获得额外10%的佣金。[2018/4/23]
印度警察绑架商人勒索比特币:据印度时报报道，印度Gujurat州的犯罪调查部门指控九名警察和一名叫AnantPatel的当地小镇警察检查员，绑架，企图勒索和腐败，据称他们绑架了一名商人并强迫他交出200个比特币。[2018/4/10]
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