金色财经报道,据印度加密货币交易所WazirX发文称,执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作,向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查,WazirX注意到,大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑,并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反(AML)检查导致可疑账户被封锁,ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道,8月5日,Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。
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