FTX 可能在第二季度为 Alameda 提供了大规模救助”_FTX:MEDA

这位CoinMetrics分析师是否发现了整个Alameda/FTX故事的关键?因为让我们面对现实,这没有任何意义。SamBankman-Fried的两项业务都非常有利可图。FTX是世界第三大交易所,而且还在不断发展壮大,为什么会有人冒险杀死那只金鹅呢?一定有一个根本原因。这位CoinMetrics分析师是否在链上数据中发现了它?他可能有。

CoinMetrics的研发主管LucasNuzzi以警告结束他的帖子:“重要的是要注意,这是我个人对基于这些链上工件所发生的事情的高度推测性的看法。”CoinMetrics分析师提出的案例依赖于可靠的链上数据,但对所述数据含义的解释是“高度推测性的”。所以,对它持保留态度,不要到处说这正是发生的事情,因为它可能不是。

Voyager律师向FTX、Alameda现任及前任高管发出传票,要求提交贷款协议文件及通信细节:2月8日消息,代表Voyager Digital公司高管的律师事务所于2月6日提交了新的法庭文件,该公司将向SBF和其他Alameda和FTX高管发布传票,要求他们提供有关Alameda Ventures和Voyager之间“Alameda贷款协议”的文件和通讯。此外,Voyager Digital还传唤了Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison、FTX联合创始人Gary Wang以及FTX前产品和投资者关系主管Ramnik Arora。

Voyager代理律师还要求提供与美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)正在处理的欺诈案有关的所有文件、Caroline Ellison和Gary Wang的认罪文件以及与FTX新任首席执行官John J. Ray III及其声明有关的文件,律师还要求获得这些人之间交换的任何短信、Slack消息、Telegram和Signal消息,以及SBF在2022年7月24日与币安创始人赵长鹏(CZ)在推特上的交流记录。

报道称,随着律师事务所向SBF和FTX、Alameda高管发出传票,Voyager Digital 交易受到更严格的审查。

金色财经此前报道,Alameda Research正寻求从Voyager Digital追回4.46亿美元,这些资金与Voyager在7月申请破产之前向Alameda提供的加密货币贷款有关。(CryptoSlate)[2023/2/8 11:53:39]

硬币指标分析师证明了这一点

SBF解释FTX破产:赵长鹏的质疑使情况更不稳定,但保证金问题也难辞其咎:11月30日消息,SBF在FTX破产后曾和加密举报人Tiffany Fong进行过对话,在TiffanyFong公布的对话录音中,SBF解释,FTX在暂停取款后重新向巴哈马居民开放,是因为要安抚公司所在国的公民。关于赵长鹏在FTX破产中的角色,SBF回应称,如果没有赵长鹏的质疑行为,“事情肯定会更稳定,产生流动性的能力也会更强,但系统中仍然会有太多的保证金。这是50:50(的概率)。”

SBF还表示,为那些信任过他的人感到特别难过,这也不是自己曾经认为的未来。“回想起来,希望公司里有其他人专门负责风险管理和流动性,另一个问题是公司过于分散。”(CoinDesk)[2022/11/30 21:11:11]

LucasNuzzi首先陈述了一个事实,“我发现有证据表明FTX可能在第二季度为Alameda提供了大规模救助,而现在又困扰着他们。”然后,他提出了一个谜。“40天前,价值超过4B美元的1.73亿个FTT代币在链上活跃起来。”那些代币去哪了?你猜对了,AlamedaResearch。这一天是9月28日。那天在FTT中创纪录的$8.6B发生了变动。

报告:韩国、新加坡和日本是FTX崩盘前的最大用户:11月21日消息,根据CoinGecko的一份报告显示,根据2022年1月至2022年10月的每月独立访客数量,韩国、新加坡和日本的加密货币投资者是现已破产的FTX.com交易所的最大用户。数据显示,这三个亚洲国家在此期间的总流量合计占FTX总流量的15.7%,其中韩国的月独立用户数最高,达到了6.1%,为297,229人。(Forkast)[2022/11/21 22:12:34]

“这是迄今为止FTT代币存在的最大每日移动,也是我们在CoinMetrics记录的最大的ERC20每日移动之一,”Nuzzi发推文说。在那段时间附近,Alameda和FTX周围发生了什么?没什么特别的,真的。

知情人士:美国司法部和监管机构已联系币安,欲了解FTX内部运作情况:11月11日消息,据一位知情人士透露,包括司法部在内的美国当局已经联系了币安,了解币安最近与FTX就潜在收购进行谈判的情况。该知情人士说,币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信,要求币安高管透露他们本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现,FTX与交易公司Alameda Research的关系存在利益冲突,FTX的客户资金似乎被用于商业目的。

此外,FTX US总法律顾问Ryne Miller周三指示员工保存他们在FTX、FTX US、Alameda及其附属公司工作时产生的电子邮件、信息、笔记和文件。(CoinDesk)[2022/11/11 12:47:03]

8月24日,SamTrabucco辞去了AlamedaResearch的联席CEO一职。“我将继续担任顾问,否则将不会继续在公司拥有强大的日常存在,”特拉布科在推特上写道。

9月27日,布雷特·哈里森(BrettHarrison)辞去了FTX的CEO一职。“在接下来的几个月里,我将转移我的职责,并在公司担任顾问,”哈里森在推特上写道。

这个是踢球者。9月28日,SamBankman-Fried在推特上写道:“注意:今天轮换了几个FTX钱包;我们会定期这样做。可能还会再来几个,不会有任何影响。”

如果所有这些都是真的,那么最后一条SBF推文可能会出现在法庭上。

那么,Alameda用这笔钱做了什么?

信不信由你,FTT代币直接来自最初的ICO智能合约。CoinMetrics分析师“发现了一项与FTTICO的合约交互的特殊交易。这份2019年合约*自动*从代币的ICO中释放了1.73亿个FTT。”奇怪,但两个组织都在臀部加入。然后,事情发生了诡异的转折。“然后,Alameda将*整个*余额发送到FTTERC20的部署者的地址,该地址由FTX的某人控制。”

硬币指标分析师的理论

根据LucasNuzzi的说法,AlamedaResearch并不能幸免于第二季度困扰该领域的加密货币传染。事实上,该公司可能已经与3AC、Voyager和Celsius合作了。“它之所以幸存下来,是因为它能够使用1.72亿个FTT作为“抵押品”从FTX获得资金,该FTT保证在4个月后归属。”这是一个非常冒险的举动。FTX似乎别无选择。

他们没有,因为“FTTICO合约自动归属。如果FTX让Alameda在5月内爆,他们的倒闭将确保随后在9月归属的所有FTT代币被清算。”如果CoinMetrics分析师提出的情况是真实的,SBF和公司就必须这样做。他们为此付出了沉重的代价。“Alameda救助计划可能会削弱FTX的资产负债表,使其不再具有偿付能力。如果FTT的价格没有崩盘并且随之而来的银行挤兑,这本来会很好。”

这就是CZ和Binance的用武之地

在这种情况下,CZ和Binance以某种方式发现了这笔交易。交易量最大的加密货币交易所拥有沉重的FTT包。“作为币安去年退出FTX股权的一部分,币安收到了大约21亿美元等值的现金,”CZ在宣布清算时发推文说。这个沉重的FTT包是什么意思?CoinMetrics分析师解释说:“作为FTT的大持有者,他们可能会开始故意破坏该市场,以迫使FTX面临流动性紧缩。”

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他们做到了。

然后他们提出购买FTX并解决他们的问题。

大概是美元的便士。

一个师级的,如果是真的。

但请记住CoinMetrics的分析师警告,“重要的是要注意,这是我个人对基于这些链上工件所发生的事情的高度推测性的看法。”

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金宝趣谈

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