?ShauryaMalwa考虑了FTX的影响范围扩大，现在包括GenesisGlobalCapital暂停提款的决定。TradFi能否在危机中被扫地出门？
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早上好。这是正在发生的事情：
价格：在加密货币投资银行GenesisGlobalTrading的贷款部门暂停客户提款后，比特币和其他加密货币价格下跌。
见解：FTX崩溃的影响继续扩大。该行业接下来可能会发生什么？
价格
比特币在加密货币的最新崩溃中下沉
Crypto的最新回击发生在周三早上，因为Crypto投资银行GenesisGlobalTrading的借贷部门暂时暂停了赎回和新贷款发放，加剧了FTX加密交易所倒闭的迅速扩大的影响。
律师：SBF从FTX向Alameda提供价值650亿美元的信贷额度:1月11日消息，一名律师向特拉华州破产法庭表示，SBF从FTX向Alameda提供了价值650亿美元的信贷额度，导致不足以偿还客户欠款。他称：“缺口数额尚不清楚。”[2023/1/11 11:06:48]
大多数主要加密货币在一天中的大部分时间都处于亏损状态，加密货币市场出现反弹。
比特币最近的交易价格略低于16,700美元，在过去24小时内下跌1.4%，因为比特币投资者恢复了过去一周的防御态势。以太币最近以1,200美元左右的价格易手，下跌3.7%。其他主要山寨币大多出现亏损，CEL和UNI均下跌超过5%。FTX的FTT代币下跌近4%，交易价格仅为1.66美元，远低于今年早些时候接近36美元的高位。
Genesis临时首席执行官DerarIslim在电话中告诉客户，Genesis正在为贷款部门探索解决方案，包括寻找新的流动性来源。他说Genesis打算在下周向客户详细说明其计划。GenesisGlobalCapital的网站显示，截至2022年第三季度末，GenesisGlobalCapital为机构客户群提供的活跃贷款总额为28亿美元。Genesis所有者DigitalCurrencyGroup(DCG)也是CoinDesk的母公司。“今天，Genesis的贷款业务GenesisGlobalCapital做出了艰难的决定，暂时中止赎回和新贷款发放.做出这一决定是为了应对FTX内爆导致的极端市场混乱和行业信心丧失，”DCG传播和营销副总裁AmandaCowie说。
0x59ab开头地址通过DEX出售从FTX转移的部分资产:11月12日消息，Lookonchain监测数据显示，大量资金从FTX转出并通过DEX卖出。目前0x59ab开头地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售，仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。
此外，FTX有1.66亿美元的资金被转移到0xd801开头地址，包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代币。
据派盾（PeckShield）监测数据显示，0x2faf开头的FTX地址资金于1小时前开始转移至新地址，其中4585万枚FTT（约1亿美元)从0x2faf开头地址转移至0xd801开头地址（在Etherscan上曾被标记为FTX）。0xd801开头地址似乎是从Binance US智能合约0x97f9...E5c获得资金，后者是一个多重签名合约，允许多个签名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A审查并同意区块链上的一项行动，然后才能执行。
据此前报道，链上数据显示，FTX与FTXUS的大量交易所资产开始归集至同一个链上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群发文称FTX已遭黑客攻击，资产已被窃取。[2022/11/12 12:55:17]
股票市场继续很少关注加密货币的持续困境。科技巨头纳斯达克指数上涨超过一个百分点，而标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数(DJIA)则小幅下跌。
分析：Alameda曾于二季度处于崩溃边缘，当时使用大量FTT作为抵押品从FTX获得资金:11月9日消息，CoinMetrics研究主管Lucas Nuzzi在推特上分析称，有证据表明FTX可能在第二季度为Alameda提供了大规模救助，而现在这又是困扰着他们的原因。通过数据分析表示，Alameda在今年第二季度时与三箭资本等一起到了崩溃边缘，它之所以幸存下来，是因为它使用保证在4个月后归属的1720万枚FTT作为抵押品从FTX获得资金，一旦归属，所有代币都被退回作为还款。FTT ICO合约是自动归属，如果FTX让Alameda在5月内爆，他们的崩溃将确保随后在9月归属的所有FTT代币被清算。这对FTX来说会很糟糕，所以他们必须想办法避免这种情况。Alameda和FTX实际上在第二季度把所有筹码都摆在台面上，并用这笔钱来救助其他公司，这巩固了FTX作为有偿付能力和负责任的机构的形象，并有助于FTT的价格上涨。对Alameda的救助计划可能会削弱FTX的资产负债表，使其不再具有偿付能力，这就是为什么Alameda竭尽全力保护FTT价格的原因。
Nuzzi还猜测，币安的人有可能知道FTX和Alameda之间的这种安排。作为FTT的大持有者，他们可能会开始故意破坏该市场，以迫使FTX面临流动性紧缩。[2022/11/9 12:36:23]
Genesis的公告是FTX流动性危机以及随后上周申请第11章破产保护的最新纠缠。今年早些时候，该行业已经经历了多次崩溃，包括terraUSD(UST)稳定币和支持它的LUNA代币的崩溃。
数据：1,639枚BTC从FTX转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，1,639枚BTC （ 32,710,672美元）从FTX转移到未知钱包。[2022/10/6 18:40:35]
在给CoinDesk的电子邮件中，节能区块链ChiaNetwork总裁兼首席运营官GeneHoffman在给CoinDesk的电子邮件中指出，GenesisGlobalCapital正在遭受“区块链旨在解决的问题类型”。
霍夫曼写道：“适用于新兴技术的华尔街范式和行为一直在爆z，并将继续爆。”“加密货币并没有给借贷带来任何好处，但我们已经看到该领域的行为者通过可疑资产扩大了自己的影响力，并在没有监督的情况下提高了杠杆率。
他补充说：该行业必须超越“加密兄弟”计划和rugpulls。加密货币和区块链不是一个“资产类别”，而是一组相互竞争的技术，我们应该负责任地对待加密货币和区块链。”
Liquid Global从FTX获得了1.2亿美元的贷款:日本的加密货币交易所Liquid Global和Sam Bankman-Fried的加密货币交易所FTX签署了一项债务融资协议，FTX将向Liquid贷款1.2亿美元。该公司表示，从FTX获得的债务融资将用于Liquid的资本头寸，加快资本生成项目，并提供关键的流动性。该公司在一份新闻稿中说：\"此次融资还将改善Liquid的资产负债表，进而改善其关键的监管指标，这进一步证实了其在日本和新加坡等关键司法管辖区的持续许可机会。（Coindesk）[2021/8/26 22:37:59]
见解
FTX后果扩大。加密行业的下一步是什么？
加密市场有一种忽略时间的方式。
几周过去了，市场和技术发展比蜗牛悠闲地走路还慢。
然后有几天将几个月-或者可以说是几年-的行动打包成几个小时。最近加密货币交易所FTX的崩溃和蔓延的后果属于后一类。几天之内，加密货币的旗舰企业之一蒸发了，市场蔓延，对该行业的稳定性产生了新的怀疑。
加密货币基金和项目已经损失了数亿美元托管在交易所的资金，贷款公司已经停止了某些业务，最近一次是加密货币投资银行GenesisGlobalTrading的贷款部门，该部门于周三暂停了提款。据CoinDesk报道，GenesisGlobalCapital在其最近完成的第三季度拥有28亿美元的活跃贷款。
GenesisGlobalTradingCoinDesk是同一母公司数字货币集团(DCG)的d立子公司。
在周三早些时候的电话中，临时首席执行官DerarIslim告诉客户，该公司的问题与FTX的倒闭有关。
Islim表示，Genesis正在为贷款部门探索解决方案，包括寻找新的流动性来源。他补充说，Genesis打算在下周向客户详细说明其计划。这个故事现在听起来像是对近几个月加密行业无数悲剧的重复。TerraformLabs、Celsius和ThreeArrowsCapital都提供了一些为客户带来好处的模糊希望，即使他们的纸墙正在皱缩。GenesisGlobalCapital有什么希望？
上周，Genesis披露其衍生品部门在其FTX交易账户中锁定了约1.75亿美元的资金。因此，DCG选择注资1.4亿美元来加强Genesis的资产负债表。
与Genesis有合作关系的加密货币交易所和托管人Gemini注意到了这一公告。
Gemini在一份声明中表示：“我们正在与Genesis团队合作，帮助客户尽快从Earn计划中赎回资金。”他们有能力根据Earn计划履行对客户的义务。”
可以肯定的是，Genesis尚未宣布偿付能力问题。客户电话暗示，由于市场状况，Genesis目前流动性不足，但并未资不抵债，这意味着它无法偿还所欠债务。
缺乏舒适感。
市场影响？
CryptoTwitter上的许多市场参与者提出了关于Genesis的问题将如何影响市场的理论——从对DCG旗下投资公司Grayscale的比特币和以太币产品的影响到链上侦探在加密货币交易所Gemini发出的麻烦信号，引用链上数据。
一些人认为，寻求流动性以帮助Genesis可能会抛售部分GBTC资产，这是一种跟踪比特币的灰度产品，导致比特币价格暴跌至8,000美元。
Genesis是加密领域的重要参与者，一年前，在现在看来是很久以前的熊市之前，
超过500亿美元的贷款发放和125亿美元的活跃贷款。它的现货交易量超过310亿美元，衍生品交易量超过210亿美元。然而，由于另一只曾经风光无限的加密基金三箭资本的麻烦，这些交易量在上个季度有所下降。
传统的金融市场参与者将当前的危机比作历史性的宏观事件，例如长期资本管理公司(LTCM)在90年代初的数十亿美元强加和雷曼兄弟在2008年的衰落。
其中一些机构可能很快就会陷入当前的混乱局面。这个正在进行的、令人不快的传奇故事的下一章很难预测，尽管情况很可能在改善之前会恶化。
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