简单来说
来自美国司法部不同办公室的检察官对如何继续他们的Binance调查产生了分歧。
一些人认为他们已经收集到足够的证据来对交易所及其高管提出指控
美国司法部于2018年启动了对币安的调查。
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美国司法部检察官在对Binance进行长期刑事调查的方法上存在分歧。
据报道，美国司法部自2018年以来一直在调查全球最大的加密货币交易所。据路透社消息，检察官一直在调查Binance的无证汇款、阴谋和违反刑事制裁的行为。
前SEC官员：美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书:金色财经报道，美国证券交易委员会前互联网执法主管John Reed Stark表示，Binance.US于8月14日请求保护令，以防止证券监管机构提出过高要求，其理由可能并不可靠。Stark补充说，SEC此前获得了针对Binance.US的同意令或临时限制令。这意味着法院必须比平时更快地解决纠纷，尽管这个过程是常规的。Stark还预测，法官Amy Berman Jackson将把此事移交给地方法官，这在当天晚些时候发生了。
Jackson法官在一份法庭文件中将Binance.US的动议转交给地方法官ZiaM.Faruqui。Stark最后指出，他相信美国司法部(DOJ)很快就会公布或提起与币安有关的起诉书，使SEC的案件进一步复杂化。至少可追溯到8月2日的报告表明，司法部即将提出这些指控。[2023/8/17 18:04:49]
尽管当局尚未就提出指控作出最终决定，但检察官中的一些人认为时机已经成熟。他们相信他们已经收集到足够的证据来强烈反对交易所，包括对首席执行官赵长鹏的刑事指控。然而，其他检察官仍不相信，认为需要更多时间审查更多证据。
美国司法部将起诉帮俄罗斯人隐藏资产的银行和加密交易所:金色财经报道，据最新消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。
这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]
币安调查
前美国司法部特别顾问：集体诉讼案将使加密行业受益:金色财经报道，前美国司法部（DOJ）特别顾问Jordan Goldstein表示，他的主要目标是帮助那些被未注册证券发行人误导的投资者。他坚信，长远来说，这些案件会使业界收益。据悉，Goldstein是Selendy＆Gay合伙人。该公司与罗氏弗里德曼律师事务所合作联手对交易所和代币发行者提起了12项集体诉讼，加入这些案件的最后期限是6月8日。Goldstein认为，加密行业与金融行业没有明显的不同。在金融行业中，整个行业的不当行为导致了2008年的经济危机。一位熟悉这些案件的消息人士表示，这场法律斗争可能需要数年时间。即使法院裁定有利于原告并判决金钱损失赔偿，但要确保从非美国实体获得付款仍然具有挑战性。然而，这些案件是否会对该行业产生有益影响，还有待观察。[2020/5/7]
来自联合处理此案的三个司法部办公室的检察官之间意见分歧。它们是和资产追回部门，即MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。
西雅图的美国检察官办公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年启动了调查。消息人士称，他们目睹了多起犯罪分子利用币安转移非法资金的事件。一旦启动，MLARS也正式加入调查，以及来自美国国税局刑事调查部门的特工。
这些司法部检察官开始要求币安提供内部记录，不仅涉及反检查，还涉及内部沟通。消息人士透露，这些要求随后影响了赵的管理风格。
此后，首席执行官要求员工遵守严格的保密标准，指示他们使用加密消息服务而不是电子邮件。赵还被迫聘请合规方面的专家，例如美国国税局刑事调查部门的官员。
追诉
与此同时，国家加密货币执法小组(NCET)于2021年10月成立，专注于“非法滥用加密货币”。在司法部任命为NCET的第一任主任的EunYoungChoi的领导下，该团队已加入调查。NCET特工通过从前Binance员工那里收集证据参与其中。
随着一个辅助政府机构的额外贡献，调查人员似乎已经到了紧要关头。据路透社消息，NCET和西雅图办公室的检察官认为他们有足够的证据对Binance及其高管提出指控。
另一方面，MLARS仍然犹豫是否要过快地进行调查。该办公室在整个司法部都以在审议过程中煞费苦心而著称。然而，美国司法部最近任命了一位新的MLARS欺诈负责人，该办公室以更积极地追查案件而闻名。?
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