交易所币安的储备报告近日遭质疑真实性、并传出检查机构已握有刑事起诉证据。导致币安在13日内提款潮持续，24小时内净流出额达18.5亿美元，并暂停USDC提领。
12/1318:00更新》根据OKLink多链浏览器数据，币安交易所经历昨用户大规模提款，近24小时累积净转出资产超过18.55亿美元，转出代币量排行前三为USDT、BUSD与BTC。
转出量代币种类前三内并未包含USDC，据悉币安已在时间午后暂停USDC的提领功能。
目前币安交易所链上总资产仍有532.2亿美元，储备前三大代币占比为37.53%的BUSD、25.26%的USDT和12.54%的BTC。
据Nansen数据，在12日23时至13日11时内，全球最大的交易所币安净流出额高达9.02亿美元，超过所有其他中心化交易所净流出额的总和、相较第2的Bitifinex，净流出额足足多出约9倍。创下币安自11月13日FTX声请破产保护后，单日最高的净流出纪录。
另一家数据分析平台ArkhamIntelligence也显示币安资金外流达到近一个月来的最高水平，不过其分析师认为，鉴于币安帐面上有640亿美元的资产，资金外流规模「并不明显反常」。
储备证明疑虑和美国检方或起诉导致？
至于为什么会有大量净流出？或许是与币安稍早公布使用「默克尔树」数据结构的比特币储备证明，在上周末遭到多位会计师提出质疑，认为这些举措尚未完全能够验证币安的真实财务状况。
以及路透社在昨日报导，称美国检察官已收集到币安违反「反与国际制裁」的证据，可以立即对包括创办人赵长鹏在内的多位高层提起刑事诉讼的消息有关。
在FTX无预警暴雷后，市场投资者已对任何风吹草动非常敏感，或许因此导致这次币安资金流出额激增的状况。而针对相关疑虑，执行长赵长鹏昨日深夜也在推特上喊话：
忽视FUD，持续建设！
大型做市商同样巨量提款
值得注意的是，在过去7日内，JumpTrading和Wintermute等大型加密货币做市商同样从币安提走了大量资金。Nansen分析师AndrewThurman指出，JumpTrading是提款金额最多的公司之一，近1周该公司相关钱包的净提款金额达1.46亿美元。
包括1.02亿美元的BUSD、1400万美元的USDT，以及1000万美元的ETH。另据Arkham数据，JumpTrading今日也向Paxos转入了约3000万美元的BUSD，以寻求兑现。对此，AndrewThurman表示：
通常Jump有大量资金流入/流出到交易所，但这次不一样，Jump过去一个月赎回了2.45亿美元的BUSD，过去一周赎回了1.06亿美元，过去24小时赎回了3000万美元。非常努力地套现，而非再次销毁。
另一家大型加密货币做市商Wintermute，也从币安提走了850万美元的wBTC和550万美元的UDDC。但截稿前JumpTrading和Wintermute都未回应针对提款原因的置评请求。
BNB下挫超5％
受相关恐慌消息影响，币安的平台币BNB迥异于比特币近24小时强劲上涨的趋势，从昨日约285美元的高点，在稍早十点左右最低下跌至270.2美元，近24小时下挫超5%。
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