本文来自Twitter，原文作者：CinneamhainVentures合伙人AdamCochran
Odaily星球日报译者|Moni
就在?TikTok?首席执行官周受资结束了美国国会“灵魂拷问”之后，?3月27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官CZ、第一任首席运营官SamuelLim提起诉讼。
CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达74页的起诉书进行了分析解读，Odaily星球日报进行编译如下：
CZ：此前媒体报道裁员人数与实际相去甚远:金色财经报道，加密交易平台Binance创始人CZ于社交平台表示，此前媒体所报道的公司裁员人数与实际“相去甚远”；公司仍在招聘员工。
此前据华尔街报道，一位知情人士透露，近几周币安已有逾1000人被解雇。[2023/7/15 10:56:20]
1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC认为自2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图“阻止”或“限制”位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。
CZ：Multichain漏洞暂未影响Binance和Binance用户:7月7日消息，CZ发推称，Multichain漏洞暂未影响Binance和Binance用户，我们已经Swap了所有资产，并在不久前关闭了存款。无论如何，我们会提供援助，以帮助解决这个问题。[2023/7/7 22:23:57]
2?、CFTC指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于“他们所知道的”美国客户。
3、币安、CZ和SamuelLim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在“CZ”控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构MeritPeak和BAM。
CZ：美元银行转账用户只占Binance月活用户总量的0.01%，将尽快解决该问题:金色财经报道，针对 Binance 暂停美元银行转账服务，Binance 首席执行官 CZ 在社交媒体上表示，目前美元银行转账用户只占 Binance 月活用户总量的 0.01%，但即便如此，暂停该服务依然是一个糟糕的用户体验，Binance 正在努力尽快解决该问题。虽然一些银行撤回了对加密货币的支持，但还有其他银行将为加密货币提供服务。此外，CZ 透露 Binance 正在研究解决方案为土耳其地震中的人们提供帮助。[2023/2/7 11:51:52]
4?、CFTC甚至还获得了关于这些问题的CZ聊天记录和其他文件。
CZ：此前不知道SBF在沙特说自己的坏话:1月31日消息，Binance创始人CZ转发Insider相关报道内容称，自己此前并不知道SBF在沙特说他的坏话，去年11月官宣出售FTT之举与此事无关。此前纽约时报也报道称SBF曾在华盛顿的非公开会议上批评赵长鹏。[2023/1/31 11:38:15]
5、CFTC还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、MeritPeak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。
6、CFTC还特别与Trust-Wallet、BinanceLabs、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作为美国备案的依据。
7?、CFTC认为币安及其附属实体会指定最终受益人，并通过这种方式将控制权直接交回CZ。
8?、CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。
9、CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动：
-从事本案所述的任何行为
-来自注册实体的交易
-持有任何商品权益
-指导任何数字资产交易
-以购买或出售数字资产为目的接受任何人的任何资金
-在CFTC注册或豁免
-担任注册实体的负责人、高级职员或雇员
以及要求币安
-交出从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用
-使所有客户都受到这些违规行为的影响
-支付法院评估的民事罚款
-就此事接受陪审团审判
10?、这意味着：
-BinanceUS将受到巨大打击
-美国市场中最终受益人的做市商会离开币安
-美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会“永远死去”
-从技术上讲，CFTC可能会认为Binanceinternational在美国境外提供任何交易服务都是违规的
-CZ、Lim和币安员工将不能在受监管的企业工作
-任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务
-BinanceLabs将被清算
-币安可能要承担数十亿美元的罚款
币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券
11?、如果CZ、Lim和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。
12?、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让CZ等人避免认罪。
13?、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。