原文作者：X-explore&吴说区块链
Arbitrum终于发布了空投消息，随后，他们还公布了检查女巫地址的规则。
根据描述的规则，我们可以推断出项目方：
1.?在检测女巫时排除了跨链桥、中心化交易所和智能合约
2.?对小规模和相同个人地址采取了相对宽容的检测方式
3.?只使用了快照之前的数据进行女巫检测
4.?只使用Arbitrum和Ethereum的数据进行女巫检测，而忽略了其他EthereumL2的数据，如Optimism和Polygon。
我们发现，上述的女巫检测规则会造成很大的漏洞。在撸空投团体和项目方的多次对抗后，他们经常大规模地使用交易所来存取资金。这将导致他们不被排除在Aribtrum的空投之外。
通过我们内部的同人/女巫地址识别模型，我们成功识别了超过279,?328个同人地址和148,?595个女巫地址，这些地址收到了空投。
机构分析：英国央行维持基准利率不变，但围绕收紧政策以抑制通胀的辩论正在升温:此次英国央行副行长拉姆斯登和委员桑德斯均支持缩减购债规模至8400亿英镑（目前为8750亿英镑），意味着债券购买将在2021年底前结束。这两位委员认为，不断上升的通胀压力意味着，如果不撤出一些刺激措施，央行将面临持续超过2%年度通胀目标的危险。这是桑德斯第二次，副行长拉姆斯登第一次对目前的购债计划投反对票。[2021/9/23 17:01:52]
同人地址
同人地址指的是由同一个实体控制的地址。我们在由所有624,?136个空投的EOA地址组成的子图上运行Louvain社区检测算法。结果显示，共有279,?328个地址形成了60,?000多个社区。由于同一社区的个人地址有频繁的资金转移，他们被视为同人地址。他们约占5.57亿个token或Arbitrum空投token总量的47.96%?。
下面是同人地址组规模及其对应的地址数的分布。从下图中我们可以看出，在这次Arbitrum空投事件中，有大量的小规模同人社区获得了token。
分析：疫情期间投资者现金储备已达2.3万亿美元，或利好比特币:Unigestion的分析师在一份报告中指出，投资者在场外持有价值2.3万亿美元的现金和基于现金的证券。在冠状病大流行期间，美国货币市场基金吸引了1.1万亿美元的资金流入。与此同时，自2月份股市崩盘以来，银行存款已飙升至1.2万亿美元。报告还指出，美国股市的实际波动率和隐含波动率下降可能会导致机构投资者更倾向于持有风险较高的资产。在这种情况下，投资者可以拿出一部分现金，在风险市场上进行投资，比特币也可能因其减半的长期看涨前景受益。与此同时，比特币与标普500指数相关性创新高。鉴于对第二波冠状病疫情的担忧，散户和机构投资者都可能持有比特币，因为它的短期风险回报更高。（Bitcoinist）[2020/5/6]
以下是同人地址组大小及其相应的可领取token的分布情况。
女巫地址
我们进一步检查了这些同人地址，并建立了最严格的筛选标准来识别其中的女巫地址。共有148,?595个女巫地址收到空投。他们约占2.53亿Arb或空投token总数的21.8%?。女巫地址的构成来自两部分：
Coinness分析：BTC已基本回调到位 短期大幅下跌概率较小:据Coinness作者分析，日线上BTC的有力支撑在$9160附近，如支撑无效，看跌区间将降至$8860附近。不过从4小时图上看，继续跌破$9160支撑的概率不大，4小时图上RSI指标已经超跌，继续下跌的空间非常有限，而且现在的价格还打穿了布林带的下轨，同样是超跌的信号。所以，目前看BTC已基本调整到位，未来24小时可能小幅下行测试$9160，但跌破的概率不大，同时此次回调依然在多方可接受的范围内。[2018/5/7]
1.?有大量同人地址的社区
2.?以太坊上的X-explore和多个以太坊L2识别的高可信度的女巫地址
为了对抗女巫检测，撸空投团体使用跨链桥、中心化交易所和智能合约来防止大量地址之间的直接连接，并使每个地址尽可能独立以逃避女巫检测。在Arbitrum的女巫剔除中，项目方还删除了实体地址，如跨链桥、交易所和智能合约。根据我们的分析，一些撸空投团队成功反击了检测规则，大量的地址收到了这次空投。
案例?1?：CEX女巫
地址超过250个的CEX女巫识别的例子。
1.?2022年8月24日至8月28日期间，共有2997个收到空投的地址从Binance交易所提取资金。提款金额非常一致，在0.00114和0.00116ETH之间。这些地址共收到183万个空投token。
2.?在2022年6月3日和6月4日之间，共有1001个收到空投的地址从FTX交易所提取资金。提款金额非常一致，在0.0022和0.0023ETH?之间。这些地址共收到104万个空投token。
3.?2022年11月27日至11月30日期间，共有645个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为?0.05ETH。这些地址共收到70万个空投token。
4.?在2022年10月29日至11月1日期间，共有1035个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为0.003ETH。这些地址共收到98万个空投token。
5.?2023年2月6日，?294个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为?0.0008ETH。这些地址共收到29.1万个空投token。
6.?2022年12月12日，?273个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致，为?0.0095ETH。这些地址共收到24.2万个空投token。
7.?2022年8月19日，?261个收到空投的地址从FTX交易所提取了资金。而且提取的资金数额非常一致，为?0.003ETH。这些地址共收到18.9万个token。
我们进一步取出了这些从FTX交易所提币的女巫地址。除了资金数量一致外，它们还有非常一致的智能合约调用。
注：图中的节点表示地址，边表示地址之间的交互。
案例?2?：跨链桥女巫
例子如下：
1.?在2022年11月02日至11月07日期间，共有1114个接收空投的地址通过HOP桥跨链到Arbitrum。存款金额非常一致，这些地址总共收到了108万个token。
案例?3?：智能合约女巫
地址0x?922008?a?118?feff?7?fb?017?ee?67?eb?3?b?02371?e?559999通过Disperse合约将资金存入1,?274个空投地址。存款金额非常一致，为0.0005ETH。这些地址共收到105.9万个token。
类似的，通过Disperse合约避免直接连接的女巫地址数量为9483个。这些地址总共收到了1098万个token。
案例?4?：快照后的女巫资金归集
我们从这种类型的女巫中选择了一个有代表性的例子。示例女巫总共有198个地址，并获得了174,?375个token。虽然这些地址具有明显的归集行为，但由于收集行为发生在快照之后，因此没有将它们排除在空投地址之外。
案例?5?：其他链上的女巫
我们已经选择了一个代表这种女巫的例子。示例女巫总共包含202个地址，并获得了204,?250个token。这些地址在Arb上也有非常相似的交易记录，但交易金额和时间略有不同，所以他们没有被识别为女巫。然而，他们在OP上也有相同的交易记录。值得一提的是，X-explore?不仅可以在Arbitrum上识别女巫地址，还支持以太坊、Optimism等以太坊L2。
我们可以推断，Arbitrum制定的规则并没有有效地防止以下四种类型的女巫：
●地址少于20个的女巫
●通过交易所、跨链桥接、智能合约存取款的女巫
●快照后具有明显的NFT或资金归集行为的女巫
●在其他链上具有明显批处理行为的女巫，如OP，以太坊
智能合约接收空投：
当我们调查女巫时，我们还发现了一些有趣的例子。此次ARB空投的获胜者不仅是EOA，而且一些合约地址也收到了空投。共有1007个合约地址收到空投，收到的ARBtoken总数约为100万个。
例子:
0x?8?c?44?c?0?ab?9?a?15?bacad?7?a?4?b?663?a?89593?c?406?c?6?b?4?ea
0x?44?e?4?c?3668552033419520?be?229?cd?9?df?0?c?35?c?4417?
0x?6?e?87672?e?547?d?40285?c?8?fdce?1139?de?4?bc?7?cbf?2127?
0x?8585?a?10?f?59?fd?4?dd?6?e?7?d5?e?19254?d5?a?791?dc?25?f?3?f?4?
简介
女巫识别一直是项目方的烫手山芋。项目方一方面需要撸空投大军来支撑项目的热度，另一方面又要承担女巫获利的风险以及女巫套现后市场暴跌的风险。根据X-explore的估计，空投中包含约15万个女巫地址和至少4000个女巫社区，女巫地址的总利润超过2.53亿个token。
此外据@BitcoinEmber统计，撸毛大户正从有空投资格的大量地址领取并归集$ARB，0x?e?1...ab?6?e从超1200个地址归集了210万$ARB；0x?77...195?c从1375个地址归集了119万$ARB;0x?bd...9?dcb从630个地址归集了93万$ARB。
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