4月25日消息，据韩国检方将TerraformLabs联合创始人、ChaiCorporation前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。DanielShin被指控的罪名包括：违反资本市场法、违反特定经济犯罪法、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。
韩国检方扣押并搜查与WeMade相关的数字资产管理公司Hyperithm:7月1日消息，昨日，韩国检方在全面调查WEMIX发行商、该国上市游戏公司WeMade的同时，也扣押并搜查该国数字资产管理公司Hyperithm，因该公司是WEMIX代币的做市商。
此前报道，韩国检方对WeMade及其WEMIX代币的做市商进行扣押和搜查。[2023/7/1 22:12:26]
韩国检方指控某高姓经纪人在代币上市Coinone中实施贿赂:3月14日消息，韩国首尔南部地区检察厅金融调查部已逮捕并起诉某高姓经纪人，他被指控在请求Coinone上市代币时提供了数亿韩元的贿赂。检方发现在包括 Pica 代币在内的多种虚拟资产上市过程中，大量的上市费用通过他流入Coinone，检方正在进行进一步的调查。（韩联社）[2023/3/14 13:02:40]
韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin:11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。
据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。
首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast）
据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。[2022/11/28 21:07:19]
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