2020年3月5日韩国国会通过特别金融法修订案，加强虚拟货币“反”和“反恐融资”监管。3月16日，新加坡金融管理局也加入此行列。
2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）发布了一份长达73页的新指引，为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反”和“反恐融资”指引。
此前，新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》，首次发布了与支付有关活动的监管框架。 但是，基于数字货币的潜在风险，金管局在2019年12月5日发布了有关“预防和打击资助恐怖主义行为”的通知。该通知详细介绍了反（AML）以及针对数字代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估，客户尽职调查，对第三方的依赖，代理帐户和电汇，记录保留，可疑交易报告和内部政策等等。
中国建设银行：不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金:中国建设银行发布关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告：任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。[2021/6/21 23:53:59]
2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）通过最新发布的73页数字代币支付服务提供商指南，进一步清晰2019年的“预防和打击资助恐怖主义行为”通知。
新加坡金管局（MAS）表示，“最近技术的进步快速产生了深远的影响，包括在支付领域。特别是金融技术的进步，为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而，这些新的支付方式也带来了(money laundering、恐怖主义融资(terrorist financing)和扩散融资(proliferation financing)的新风险。”
新加坡中央货币当局特别指出，建议个数字代币支付服务提供商“尽可能早地”追溯以前的代币交易，以确定是否有可疑情况。
下图为新加坡金管局（MAS）2020年3月16日发布的新指引的目录。
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