据彭博社报道，据消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他FTX破产事件参与者的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。美国司法部官员已开始全面调查FTX如何处理客户现金和资产，并于本周会见了法院任命的监督员，讨论他们计划收集的材料，并深入研究FTX是否将资金违法转移到AlamedaResearch。据纽约时报此前援引消息人士的话称，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。
知情人士：美国检方在调查银行股的做空交易:金色财经报道，一位匿名知情人士称，美国检方在调查银行股的做空交易。 该知情人士表示，监管机构称围绕银行业危机的交易活动是司法部的“关注领域”；司法部在调查潜在的操纵证券市场的行为。[2023/5/10 14:55:08]
美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马:12月10日消息，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。
消息人士表示，美国司法部官员已开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周会见了法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究FTX是否通过将资金违法转移到Alameda Research。（彭博社）
据此前报道，消息人士表示，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。[2022/12/10 21:35:21]
动态 | 美国检察官BTC-e交易所及其高管提出正式起诉:根据7月25日在美国加州北部地区提交的一份法庭文件，BTC-e交易所及其高管Alexander Vinnik已被指控犯有阴谋罪、罪、非法货币交易罪，以及经营无照证券交易所罪。现已关闭的BTC-e交易所和Vinnik分别面临8,860万美元和1,200万美元的民事罚款，外加利息和成本。这两笔罚款最初由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在2017年7月确定。Vinnik总共被控17项罪和两项非法货币交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一项经营非法货币服务业务及一项串谋洗黑钱罪名。[2019/7/27]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。