保加利亚总检察长发言人:Nexo事件的调查与无关,该案涉及极其严重的犯罪_EXO:EVAULT币

据保加利亚通讯社报道,保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示,对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义,该公司是否提供了任何捐款,以及这些捐款与谁有关,并不是审前程序的主题。Mileva强调,近年来,在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中,检方展开的调查都会导致攻击和指控。

SiikaMileva还表示,检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司,四人被控参与犯罪集团,从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释,另外两人在保加利亚境内未被发现,已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”,即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月,是与国际合作伙伴一起进行的。五年内,通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示,一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。

此前1月12日消息,保加利亚突袭检查Nexo办公室,将调查涉嫌和税务犯罪相关事项;翌日,Nexo计划起诉保加利亚政府,称其突击搜查违法。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金宝趣谈

[0:15ms0-4:730ms