据保加利亚通讯社报道，保加利亚总检察长发言人SiikaMileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义，该公司是否提供了任何捐款，以及这些捐款与谁有关，并不是审前程序的主题。Mileva强调，近年来，在几乎所有涉及到某人经济利益的案件中，检方展开的调查都会导致攻击和指控。
SiikaMileva还表示，检察机关正在调查Nexo加密货币交易公司，四人被控参与犯罪集团，从事、税务犯罪、计算机欺诈和无执照银行业务。其中两人目前已保释，另外两人在保加利亚境内未被发现，已被宣布为国际通缉犯。该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。此外SiikaMileva表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。
此前1月12日消息，保加利亚突袭检查Nexo办公室，将调查涉嫌和税务犯罪相关事项；翌日，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。
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