“红通”逃犯郭文贵及其团伙在美国纽约被捕,涉嫌含加密货币的10亿美元罪_COI:ACO

据TheBlock报道,美国司法部周三表示,“红通”逃犯郭文贵在纽约被捕,罪名是涉及加密货币的10亿美元阴谋。美国检察官达DamianWilliams在一份声明中说,拥有多个名字的郭文贵了数千名在线粉丝,并为自己和身边的人买了“一座50,000平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利,甚至还有两张价值36,000美元的床垫”。纽约南区美国检察官办公室称,KinMingJe(又名WilliamJe)和郭文贵“欺诈诱导”粉丝资助一个名为G|CLUBS的在线会员俱乐部。

美国多个超市收到炸弹威胁,嫌疑人向店家索要比特币等值钱物品:6月26日消息,近几个月来,美国多地零售商超市都收到了炸弹威胁,包括沃尔玛(Walmart)、克罗格(Kroger),以及亚马逊全食(Amazon'sWholeFoods)等,这些威胁分布在从新墨西哥州到威斯康星州的各个地区。嫌疑人要求店家提供礼品卡、比特币或现金等值钱物品,否则就引爆炸弹。

美国联邦调查局表示,该局正在与当地和州执法官员合作,要求公众对周围环境保持警惕,并向执法部门报告任何可疑活动。报道称,当局目前尚不清楚这些炸弹威胁背后是否由非法组织操控。[2023/6/26 22:00:38]

美国司法部表示,郭文贵和KinMingJe还通过所谓的喜马拉雅交易所“取”了超过2.62亿美元,这是一个加密“生态系统”,称其拥有一种名为“HimalayaDollar”的稳定币和一种名为“HimalayaCoin”的交易币。郭文贵和KinMingJe共面临11项指控,面临数十年的监禁。KinMingJe仍在逃。

美国多个联邦机构从暗网运营商处没收2200万美元加密货币:金色财经报道,5月19日,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)表彰了美国数个联邦机构,其联合调查从暗网运营商处没收了价值2200万美元的加密货币。该奖项是由FinCEN颁发的年度奖项,旨在表彰执法机构通过《银行保密法》成功追查以及进行刑事调查。该调查涉及美国移民和海关执法局、美国国土安全调查、美国邮政检查局和美国特勤局。[2020/5/20]

美国证券交易委员会周三也对这两人提出了指控,称他们通过“未注册和欺诈性发行”筹集了超过8.5亿美元。美国证券交易委员会表示,郭文贵被指控仅通过HimalayaCoin和相关稳定币筹集了数亿美元。美国证交会表示:“郭文贵涉嫌对H-Coin的潜在投资者做出重大虚假陈述,谎称H-Coin20%的价值由黄金支持,并谎称他将亲自赔偿投资者的任何潜在损失。”SEC表示,H-Coins是未注册证券。

美国多个政府部门参与区块链应用:在美国政府参与的区块链技术实施的合同授予中,美国国土安全部(DHS)授予了一份区块链合同,以“证明来自边境设备捕获数据的完整性”。美国食品药品监督管理局(FDA)在2017年年底发布了一份“信息来源(sources sought)”的公告,主要内容是对区块链的应用提出的一些要求。美国国防部交通司令部(The U.S. Department of Defense Transportation Command)也表示对区块链产生了兴趣,这一兴趣主要集中在其分布式记账能力的创新使用上。[2018/1/29]

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金宝趣谈

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