近日，金融行动特别工作组在提交给20国集团财政部长和央行行长的关于稳定币的报告中，提出了新的监管意向。
此前，稳定币被认为有可能刺激金融创新，提升效率并改善金融包容性。稳定币如火如荼的发展，也让人担心容易被罪犯和恐怖分子用来ML/TF。
FATF发现，由于其具有匿名性、覆盖全球和非法资金分层的潜力，稳定币与某些数字资产具有许多相同的潜在ML/TF风险。根据设计方式，它们可能允许通过非托管钱包进行匿名对等交易。这些功能具有ML/TF漏洞，如果大量采用，则漏洞会加剧。
Terra社区研究员FatMan：有证据表明截至 6 月 3 日Do Kwon就住在新加坡:金色财经报道，据 Terra Research Forum 社区研究员 @FatMan 在社交媒体透露，一位经过核实的消息来源向他发送了视频证据，证实截至 6 月 3 日，Do Kwon 和 TFL 创始成员 Nicholas Platias 仍住在他的新加坡房子里，当记者和代理人试图联系时，他却提供了一个错误地址信息。FatMan补充称：我不会分享 Do Kwon 的地址。我永远不会那样做，这就是我不分享视频的具体原因，但我认为了解他所在管辖权以及他试图向人们隐瞒信息是一个重要事实。[2022/6/3 4:00:27]
易纲：FATF在中国担任主席国期间完成了一系列成果 包括防控虚拟资产和“稳定币”风险:中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。 易纲表示，FATF领导全球打击非法金融活动、维护金融体系健全。能够担任FATF主席国，为推动践行FATF使命发挥建设性作用，我们深感荣幸。在各方的大力支持与共同努力下，FATF在中国担任主席国期间完成了一系列成果，包括防控虚拟资产和“稳定币”风险，发布数字身份指引，提升监管实效，打击非法野生动物交易，强化FATF全球网络，促成FATF战略回顾取得重大进展。（中国人民银行）[2020/6/24]
为打击、资助恐怖主义和大规模毁灭性武器扩散等筹资，FATF制定了国际标准——《反金融行动特别工作组标准》，对个人和金融体系之间的中介机构进行了专门的反和打击资助恐怖主义义务的规定。为了减轻数字资产的ML/TF风险，FATF于2019年6月修订了其标准，要求数字资产服务提供商实施针对ML/TF的全方位预防措施。
FATF将加强对数字货币的审查:金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在打击金融犯罪的全球政府间机构，它表示将加大力度监控活动中使用的数字货币。根据上周五发布的最新一次会议的备忘录，该工作组表示，它已采纳了最近一份关于数字货币风险的报告，以及在不同国家采取的监管措施的结果。因此，FAFT决定实施额外的措施，以应对的风险。[2018/2/26]
2019年10月，二十国集团要求反金融行动特别组织考虑与稳定币，特别是“全球稳定币”有关的AML/CFT问题。当时的报告阐述了FATF对与稳定币有关的AML/CFT问题的分析。来自金融稳定委员会，国际货币基金组织的补充报告考虑了稳定币的其他影响，包括其金融稳定性和宏观经济影响。
FATF认为，具有大规模采用潜力的稳定币将在一定程度上由可识别的中央开发商或治理机构集中管理。这些开发商和治理机构通常将是金融机构或VASP以及根据修订后的FATF标准“参与或提供与数字资产相关金融服务”。它们将根据经修订的FATF标准承担AML/CFT义务，这是减轻稳定币带来的ML/TF风险的重要控制措施。此外，其他非中心化的实体也需要承担相应的AML/CFT义务。
FATF认为，目前不需要再修订FATF标准。但是，鉴于稳定币是一个快速发展的领域，必须对其进行严密监控，并且辖区必须有效地执行修订后的标准。重要的是，必须以持续不断的前瞻性方式分析所谓稳定币的ML/TF风险，尤其是具有大规模采用和增加匿名性的ML/TF风险，并在启动此类安排之前降低其风险。
因此，FATF提出了四项建议：
1.FATF呼吁所有司法管辖区优先实施修订后的关于数字资产和VASPS的FATF标准。
2.金融行动特别组织将在2021年6月之前审查修订后的标准的实施情况和影响，以考虑是否有必要进行进一步更新。这将包括对数字资产、数字资产市场以及可能会促进大规模采用匿名点对点交易的提案进行监管。
3.FATF将为管辖区提供稳定币和数字资产的指南，详细说明AML/CFT控制如何应用于稳定币，包括可供司法管辖区用来解决由匿名托管钱包通过匿名对等交易所带来的ML/TF风险的工具。
4.FATF将加强数字资产服务提供商监管框架，以供当局协调和共享有关数字资产服务提供商的信息，增强其监管的能力。
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