近年来，区块链技术受到了人们的狂热追捧，虚拟货币成为不少人投资的对象。在这波“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生，“杀猪盘”、“割韭菜局”等套路屡见不鲜。
目前，我国有关管理部门正在严厉打击整治虚拟货币非法交易等行为，虚拟货币交易领域的整治工作基本完成，已转入常态化监管。
案情回顾
案例一
“我一直觉得我在交易的时候有人在后面看我，我买涨了，马上就跌，我买跌了，马上就涨。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了虚拟货币平台局。
2019年3月，李先生接到某交易所“欧阳”的来电，虽然知道这是推销电话，但想到自己手头有些闲钱，听说虚拟货币前景很不错，便和“欧阳”聊了起来，随后李先生下载了“欧阳”发来的网址并注册了账户。
Solana Labs首席运营官：Visa试点是数字支付的“一大步”:金色财经报道，Solana Labs首席运营官 Raj Gokal对Visa扩大其USDC试点以纳入Solana区块链的举措发表了看法。他认为Visa USDC试点的扩展将Solana区块链纳入其中，是朝着让数字支付变得更加便捷的方向迈出的一步。
他在给The Block的一份报告中表示：“此次合作是为全球用户开启数字支付创新新篇章的一大进步。Visa 是支付领域最值得信赖的全球品牌之一，他们将业务扩展到加密领域，并使用新建和经过验证的基础设施激发了人们对加密市场的信心。”[2023/9/7 13:22:54]
第一天，李先生根据平台“老师”的建议进行操作赚了4万元。之后输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。抱着回本的心态，李先生不仅抵押了房子，还向亲朋好友借了不少外债。共计100多万人民币，全部血本无归。
马斯克发帖“一些特别的事情即将到来”短时对DOGE价格产生了积极影响:金色财经报道，马斯克在他的推特（现为X）帖子中写道，“一些特别的事情即将到来”。加密货币市场用户似乎将这条推文与狗狗币联系起来，长期以来，人们一直猜测狗狗币将被用作Twitter的支付方式。目前尚不清楚马斯克的推文到底指向什么，但它对DOGE价格产生了积极影响。
截至发稿时，狗狗币（DOGE）现报0.081009美元，近1小时涨幅2.9%，近24小时涨幅4.5%。比特币（BTC）现报29,340.6美元，近1小时涨幅0.1%，近24小时涨幅0.2%。行情波动较大，请做好风险控制。[2023/7/30 16:06:53]
案例二
去年3月，王先生(化名)接到一通陌生电话，对方自称“火币网”的客服，邀请其添加微信参与投资。随后王先生被拉入一个微信群，通过群里“老师”介绍知道了一个名为“百慕大”的虚拟货币投资平台。
金色实力派 | 丝路集团：“一带一路”上的区块链战略布局:当下区块链与实体经济相结合已成为不可阻挡的时代大潮，金色财经推出“区块链+产业新模式”系列访谈“实力派”，对话走在区块链+最前端的明星企业和集团。1月17日13:00，对话丝路集团、微观科技，一起来看看在“一带一路”上的区块链战略布局，详情可查看原文链接。[2020/1/17]
根据“老师”的“指导”，他下载了“百慕大”APP，并从“火币”平台内转账2万USDT至“百慕大”平台用于虚拟货币的投资理财，总价14万余元人民币。
但转完钱之后，王先生便发现自己被踢出了群并被拉黑。
案例三
去年10月，市民刘先生(化名)在微信朋友圈看到朋友发的关于虚拟货币投资的内容，很是心动，便联系了对方。对方发给他了一个二维码，刘先生根据对方提供的教程，扫码下载完成安装，发现是一款号称全球领先区块链项目的虚拟货币投资平台。
动态 | 长三角重点城市将启动“一码通域” 区块链技术将助力身份互认:近日，记者从合肥市数据资源局获悉，本月长三角重点城市将启动“一码通域”，未来，长三角城市居民只需出示一个自己习惯使用的二维码，便可以在长三角城市公共交通、园林旅游、公共卫生医疗、文体设施服务等民生热点领域实现“一码扫天下”，方便快捷地享受各服务场景身份验证、城市优惠及快捷支付等服务。据相关专家介绍，现有二维码技术如聚合码生成及应用、卡码互认、免密支付等已经成熟，在校园及企业园区应用中有诸多成功的实践，区块链技术也适合跨城市跨领域的身份互认，“一码通域”技术条件较完善。（新华社）[2019/12/6]
根据提示，刘先生转款20万元至平台账户内购买平台币，没想到短短几个小时内便盈利了价值300万元的平台币。在申请提现时却被告知需缴纳30万税金，交完钱后再次被告知因备注错误，还需重新缴纳，最后刘先生连续缴纳多笔税费之后还是无法提现，共计被60万余元。
动态 | 温州市将培育壮大区块链等6大产业 形成“一廊三区三基地”数字经济发展布局:据报道，浙江省委、省政府把数字经济列为“一号工程”，温州也把数字经济作为重点培育的五大战略性新兴产业之首，实施数字经济五年倍增计划。计划经过5年努力，使温州市形成“一廊三区三基地”数字经济发展布局，并通过培育壮大区块链、大数据、物联网等6大产业，到2022年温州市数字经济增加值总量达到3800亿元，年均增长15％以上。[2019/9/10]
案情解析
以上几位被的受害者无外乎几种情况：一是受害者在网络搜索比特币、虚拟货币等关键词的时候，无意中在推广界面留下个人手机号；二是子通过微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平台，发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的虚假信息，受害者看到发布的内容有巨大盈利空间，从而上当受；三是在其他生活类App上结识子，通过其花言巧语上当受。
无一例外，子都是从套近乎开始，编造假象让受害者看到虚拟货币巨大的“投资价值”。谎称小白就能操作、零基础上手、有内幕消息、有网站漏洞。跟着“老师”做，只涨不会跌。
较为典型的手法就是，销售人员把受害者拉进虚拟货币投资群，群里老师、学生都是“托儿”。然后在群里发布某学员通过平台赚了多少，当受害者蠢蠢欲动之后就开始投资。首先让受害者先尝到一点甜头，老师就随意喊单，导致客户迅速亏损、爆仓。再利用人投机、翻本的心理弱点，诱导其继续加仓，致使受害者血本无归。
如果受害者幡然醒悟，不跟着“老师”做而是自行操作，子就手动平仓，以“数据修复”、“黑客攻击”等手段控制交易，不让投资者获利。
也有子让受害者下载一个假链接或者假App，谎称是理财神器。人们出于好奇会点击查看，但其实暗藏风险。
更有甚者，子会以各种投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台或者地址。但实际上，在客户被销售人员“忽悠”投资之后，资金就流入了犯罪分子的个人账户，客户看到的平台账面上的金额和盈亏浮动不过是数字而已。
其实这类平台并不是真实的虚拟货币交易平台，而是犯罪份子在未取得国家主管部门批准设立建立交易平台的情况下，搭建了虚假的交易平台。
安全提醒
“区块链”概念催生了新的技术，不法分子通过“区块链”的噱头衍生出许多新型的虚拟货币套路。那么，大众该如何快速识破此类局呢?
太原市反中心联合知帆科技提醒：广大投资者要增强风险意识，不参与虚拟货币交易和炒作等活动，谨防遭遇财产和权益受损。第一，要谨慎辨别交易所客服的身份;第二，天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是人的;第三，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，要时时刻刻保持高度警惕，树立正确的投资观念，切勿轻信上当。
具体来说，首先不要轻易尝试自身不了解的投资项目。所谓的“讲师”全靠“话术”就能倒民众，可见大众对虚拟货币依然认识不足，对“炒币”的理解还停留在“暴利”、“新式投资”的层面上。对其底层的技术逻辑、商业陷阱、产品规律缺乏全面认识，让不法分子趁虚而入。如果通过网络平台认识的“客服”“平台员工”“投资顾问”“老师”等身份的人员，一定要保持高度警惕。在投资前，可进行项目尽调、多方求证，避免血本无归!
其次是平台和项目的安全性，不要受高利润的诱惑。从资本的角度看，“高回报”基本都伴随着“高风险”，这是经济学中的规律。就连银行等成熟的金融机构尚且要遵循此类逻辑，更何况是一种新兴的金融项目。通过“稳赚不赔”来吸引“投资人”入局投钱，实则把投资款放入自己钱包的犯罪案件数不胜数。投资理财的方式和渠道五花八门，但最重要的还是平台的安全性。同时在投资理财的时候也要考虑自身的承受风险的能力，切忌一味追求高收益。
再次，网络交友一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧语迷惑。“有内幕、稳赚不赔”的背后可能存在较大局，不要向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。不扫描陌生人给的“二维码”，不轻易点击来历不明的网页链接。如果不慎陷入局，尽量搜集证据，报警处理。
最后，一般黑平台运营的时间不长，赚几笔就跑。如果平台是以维护、检修为借口冻结投资人资金，不断的拖延投资人时间，致使资金严重亏损、无法提出资金且平台失联，一般就是“黑平台”跑路的前兆。
从监管层面来看，我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。值得大家注意的是，虚拟货币交易所不是国家正规的金融机构，虚拟货币也不是货币发行机关发行，其并不具备货币属性，不具有与货币等同的法律地位。因此，该类交易和投资并不受法律保护。
知帆科技安全团队一直致力于研究虚拟货币新型手法和模式，北京知帆科技有限公司成立于2017年，是国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助等监管机构解决涉虚拟货币相关案件查证难题，知帆科技已与全国数百家机关建立合作、多次为提供技术支撑服务。
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