犯罪分子通过46家数字货币交易所进行近9000万美元的活动，并且以匿名性的方式，通过ShapeShift交易所约900万美元。据《华尔街日报》报道，该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所一共清洗了8,860万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址，记者发现517,000美元的以太被转移在ShapeShift，之后被转换为门罗币。ShapeShift是“美国基金中收款最大的机构”，在瑞士注册，却在美国科罗拉多州运营。华尔街日报记者向ShapeShift出示了一份有”“嫌疑的清单，但是该交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前这些地址已经被禁止在ShapeShift上使用。该交易所同时还表示，将从下个月开始执行“了解你的客户”规则，以此来“降低交易风险”。据最新的回应，该交易所的首席执行官ErikVoorhees在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章，称其具有暗示性和误导性，文中引用的数据违背事实。他表示，全球总量的2%-5%是通过银行完成的。福布斯分析师JosephYoung转发ErikVoorhees的推特并评论，丹麦一家银行的金额为2300亿美元，与银行相比，数字货币交易所只占据到其中的一小部分。
研究：首次购买加密货币的女性超过男性:金色财经报道，Bakkt 对加密行为和偏好的最新研究表明，女性对加密的采用显着增加。Bakkt 的“女性与加密货币”研究调查了拥有和不拥有加密货币的女性对加密货币的认识和态度。根据 Bakkt 的研究，拥有加密货币的女性对其知识的评价高出近 50%，这表明即使是对加密货币的最小投资也足以显着增加知识。一旦女性进入加密行业，男女之间的知识差距就会缩小，表现出学习和成长的强烈意愿。虽然男性是早期采用者，在该行业的成长期用户中占大多数，但女性现在作为首次购买者超过了男性。近 40% 的受访女性在过去 6 个月内首次购买加密货币，而男性只有 30%。（cryptoslate）[2022/3/4 13:36:12]
不管金额是否巨大，加密货币确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币，在转为其他国家法币的方式，完成。像俄罗斯人AlexanderVinnik，从2011年开始用比特币，数额超过40亿美元。Vinnik和门头沟事件有关。黑客把从门头沟偷来的币打到Vinnik的钱包。收了黑客币的账户会被监控，无法套现。所以，Vinnik开了一家交易所BTC-e，转入偷来的加密货币并在二级市场上出售，得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为，为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上，导致信息泄露。
声音 | 法国AMF：加密货币相关局自2016年激增14000％:据cointelegraph报道，法国金融市场管理局（AMF）在5月7日发布的一份年度报告中写道，相比2016年，与欺诈性加密货相关的局在2018年激增了14,000％，从2016年的仅18次类似调查飙升至了超过2600次。此外，外汇和二元期权等其他行业的欺诈数量大幅减少。[2019/5/8]
目前，各国都加强了加密货币市场反监管。今年5月，欧盟通过了新的反法规，该法规在加密货币使用以及消费者银行产品使用的匿名特点方面做出了规定，需要进行客户验证。英国财政部预计将于2018年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反、禁止匿名等内容。日本金融厅从今年6月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令，要求加强用户身份信息核实的力度。加密货币成为一种新型的方式载体，但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善，将加密货币市场引向有益的方面发展。
俄罗斯铁路公司总经理：将在立法认可的情况下研究使用加密货币进行支付:俄罗斯铁路公司总经理Oleg Belozerov在接受采访时表示，RZD将在立法认可的情况下研究使用加密货币进行支付，“如果加密货币是合法的，那么我们当然会朝这个方向发展。但在合法之前不会使用。”[2018/5/22]
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