据路透报道，打击的国际组织反金融行动特别工作组表示，从明年6月开始，将发布加密数字货币全球监管的一系列规定。为杜绝使用数字资金进行、资助恐怖主义或其他犯罪，FATF的新规要求，对数字货币交易所以及部分数字钱包供应商，全球司法辖区需实施牌照机制或监管举措，另外，通过ICO融资的企业也将纳入监管范畴。国家执行规则的方式将受到FATF的定期审查，一旦认定某国推行不力，可能被列入FATF的黑名单，限制其进入国际金融系统。本月早些时候，普京总统的数字和技术发展特别代表DmitryPeskov在接受俄罗斯24电视台(Rossiya24)采访时表示，打算与FATF合作，对加密货币市场进行监管。公开资料显示，FATF成立于1989年，是目前国际反和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。成员国包括中、韩、南非、阿根廷等36个国家以及以及两个组织(欧洲联盟委员会和海湾合作委员会)。其制定的反四十项建议和反恐融资九项特别建议虽不是刚性规定，却成为世界各国默契遵守的反法律文本。早在在7月份召开的G20会议上，G20集团就要求反金融行动特别工作组在未来三个月内，阐明如何将现有的“反”标准用于数字货币。在FATF致G20国家财长和央行行长的报告中更是提到，提升对数字货币的监管已经成为FATF在美国轮值任期内的工作重点之一。基于匿名和去中心化的特质，通过跨境转移汇款数字货币正在成为“神器”，全球监管的缺失更是为其提供了肆意生长的土壤。根据反数据安全公司CipherTrace在7月份发布的报告显示，2018年上半年从交易所窃取的数字货币数量是去年同期的三倍，与数字货币相关的活动也相应增加。该报告预计数字货币将在2018年爆炸，总计达到15亿美元，是2017年总2.66亿美元的三倍多。在缺乏全球规则的情况下，各国采取了截然不同的方式管制该行业。去年，日本成为第一个监管数字货币交易的国家，中国和韩国则采取了严厉打压的方式。今年，全球政策监管的队伍逐渐扩大，仅在今年10月，就有挪威金融监管局、立陶宛两国宣布制定反规则适用加密服务提供商。作为全球监督机构，FATF宣布将在明年6月份之前制定的加密货币监管规则，将成为各国制定反标准的重要蓝本，对于监管并不完善的数字资产来说，这也是监管走向国际标准的重要一步。
瑞士加密公司完成首个符合AML反标准的的比特币自动化交易:三家瑞士加密公司表示，他们成功完成了首个符合反(AML)标准的自动比特币交易。周五，总部位于苏黎世的Crypto Finance AG、21 Analytics和日内瓦的Mt Pelerin宣布，一项符合金融行动特别工作组(FATF)和瑞士市场监管机构设定的反要求的新交易现场演示已经发送了价值21瑞士法郎的比特币(约合23美元)。（Coindsek）[2020/8/21]
动态 | 捷克共和国计划实施比欧盟反监管制度更为严格的加密法规:根据当地媒体Hospodá?skéNoviny8月8日的一份报告，如果加密货币公司未能向国家贸易许可办公室注册其业务，捷克监管机构计划对加密货币公司征收高达50万欧元的高额罚款。这一措施将远比欧盟第五次反洗监管制度严格。（cointelegraph）[2019/8/8]
北斗未来首席科学家：区块链可以解决反工作痛点:据上证报报道，北斗未来大数据集团首席科学家李立中认为，人工智能解决不了识别精准问题和跨机构数据断流问题，而区块链的特性正好可以解决这个痛点。据悉，该公司目前申请了区块链技术解决数字货币反问题的创新底层专利，通过顶层设计为未来数字货币添加识别基因，如果未来可以形成国际标准，会大大降低反的成本、提升反的效率。[2018/5/25]
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