过去几天内，BTC的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000BTC的账号，总共有85万个BTC之多，以当前市值估算价值超29亿美元。从它们的创建，转账模式还看，很可能属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢？在这个币价剧烈动荡的多事之秋，大家非常想知道个究竟。网上的说法主要有两个，一个说是fee.org,一个说是Coinbase，那哪个是对的，错的又错在哪呢？PeckShield研究人员对此展开了深入剖析。
（BTC富豪榜中余额8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性，很多时候我们无法确定一个地址的主人，但是分析方法还是有的。比如业界通用的一个规则，叫做“CommonSpending”，说的是在同一交易出现的多个input地址是属于同一主人的，因为他有所有的privatekey才可以把这些地址放在同一交易中(只适用于input，不适用于output)。例如，下图中所有input地址属于同一主人。由于BTC允许一个交易中有多个input，所以才有“CommonSpending”规则，它不适用于以太坊或EOS等一个交易中只有一个input的公链。而且这一规则也不是100%准确(比如CoinJoin就是个例外)，但绝大多数情况是准确的，而且目前大多数的BTC地址分组标签就是基于这一规则。还有其它的一些规则，但误报率较高，例如“OneTimeChange”规则，使用时需要谨慎。
Chainlink回应：未干预触发LUNA/USD Price Feeds的最小精度熔断，系防御机制自动触发:5月13日消息，5Chainlink 官方团队发布关于 Chainlink LUNA/USD Price Feeds 情况的声明：昨晚加密资产市场经历了前所未有的震荡，LUNA/USD Price Feeds 的最小精度熔断机制被自动触发。该熔断机制被嵌入聚合合约中，是 Chainlink 深入防御策略的一部分，目的是为了保障安全并防止闪崩以及其他形式的市场操控行为。节点运营商、Chainlink Labs 或其他第三方都没有手动干预触发此次熔断。
一些用户自己主动暂停了应用，而其他用户则是被告知喂价受到影响，并收到提醒应根据 Chainlink 文档中列举的最佳实践，立即暂停在应用中使用该喂价。
LUNA/USD Price Feeds 目前仍在运行中，但鉴于该资产的风险状况，Chainlink不建议用户采用。Chainlink 会从此次事件中吸取经验教训，并持续改进协议中各个预言机网络的熔断参数以及其他安全层。[2022/5/13 3:13:09]
PeckShield使用“CommonSpending”规则，再去掉CoinJoin的干扰，对现有所有BTC地址(共有约6.5亿个)进行了分组，结果产生15个超过一百万地址的超级组团，两个组团含有超千万个地址，其中一个含有13,811,833地址的组团，就是今天我们要说的。说巨鲸是fee.org的根据是，这个千万组团中有一些地址，例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把钱转到了某个8,000BTC的账号，而bitinfocharts.com认为这个地址属于fee.org。fee.org网站上有一个接受捐款的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，这个地址属于千万组团，3KJ开头的地址也属于这个组团，所以据此bitinfocharts把3KJ开头的和其它一些相关的地址也标为fee.org。15w开头的地址问世以来共收到过17个BTC，这符合fee.org作为一个民间基金会的特征。其它地址就不一定了，例如，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts标为fee.org地址，但这个地址在一次交易中就转出6.6万多个BTC给101个地址，这是典型的交易所行为。另外，fee.org主业不是和比特币有关的，它不可能有上千万的地址和85万比特币的存量。PeckShield认为，15个超过一百万地址的组团应该都是交易所。所以一个更合理的解释是，这个千万组团是一个交易所，fee.org是它的一个客户，拥有一个或多个这个交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原则，把这个组团误标成了fee.org。世界范围内，交易所有几百家，但能有85万BTC存量的交易所不超过个位数。考虑到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日开始的七天内进行账号维护，时间正好对应这些8,000BTC地址的创建和转账，所以这个交易所应该就是Coinbase。在相同时间段内，BCH和ETH也存在类似的转账行为。同时fee.org是一家美国机构，而Coinbase拥有最多的美国用户，fee.org有Coinbase账户很合理。还有一点值得指出，PeckShield的数据显示，目前这个Coinbase组团的账面余额只有65个BTC，所以它虽然有超千万个地址，但还是不包括Coinbase的大额地址。例如，这107个8,000BTC地址我们认为属于Coinbase，但目前它们没有“CommonSpending”行为，所以不在这个组团内，以后有了可能会包括进去。这表明分组算法是有局限性的，需要和其它方法结合使用。很多时候其结论也不是绝对准确，所谓的“It’sstillanart,notascience”。总结一下，我们认为巨鲸最有可能是Coinbase。认为是fee.org是由于bitinfocharts标签误报造成的，我们已经在和bitinfocharts就此事进行沟通。同时，本次事件是交易所已经宣布的，正常的账号维护行为，PeckShield在此提醒广大投资者和用户无需过度恐慌。
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声音 | John McAfee：比特币的使用决定它的价值:根据coincryptorama报道，近日，John McAfee接受CoinTelegraph专访时表达了对加密货币当前状态的看法。他表示，越来越多的交易和个人使用比特币网络表明比特币的真正价值正在“急剧上升”，BTC将在2020年之前超过100万美元。比特币的使用决定它的价值，而不是投机因素和投资者。[2018/11/11]
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