自06月10日理财钱包TokenStore被曝跑路以来，过去一个月内，跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司PeckShield已经对TokenStore的跑路资产“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多个资产进行了监控和实时预警。在过去的一周里，PeckShield安全人员发现TokenStoreUSDT链上资产开始出现转移，同时ETH部分被频繁转移至多个交易所，EOS和XRP链上资产还未出现异动。USDT篇
TokenStore跑路后USDT资产主要分布情况：
荷兰国际银行：美联储会议或令美元承压:1月24日消息，荷兰国际集团表示，美联储可能会在周三的会议上宣布结束量化宽松计划，这可能会给美元带来压力。如果美联宣布结束QE，可能被市场解读为，美联储的资产负债表将在政策正常化过程中发挥重大作用，这可能会给目前有关今年年底前将加息四次的预期泼冷水。美元目前的复苏可能会因此陷入停滞或略微逆转。（金十）[2022/1/25 9:10:30]
北京时间07月08日晚上19:21分，PeckShield数字资产护航系统(AML)监控到TokenStoreUSDT链上地址发生了异动，10,000枚USDT从3CBmnx开头的地址转移到了1EJuro开头的地址中，通过区块链浏览器，我们可以看到该交易详细信息：
美联储隔夜逆回购工具使用量创下历史最大降幅:1月4日消息，周一，美联储隔夜逆回购操作使用量从年末历史高位回落，创纪录最大降幅。76名参与者使用了隔夜逆回购协议工具，总计投入1.58万亿美元，远低于上一交易日创纪录的1.905万亿美元。约3250亿美元的降幅为2013年有记录以来最大。 （金十）[2022/1/4 8:22:27]
8分钟后，这部分USDT被转移到了1Puais开头的地址中，紧接着又不断有50,000枚、41,005枚USDT从3CBmnx开头的地址通过1EJuro开头的地址流入1Puais开头的地址中。PeckShield安全人员初步判断，1Puais开头的地址即为ZB交易所的地址。从07月08日至07月11日，有三个地址中的所有资金被转移至1Puais开头的ZB交易所地址和1HckjU开头的火币交易所地址中，具体资金流向图如下：
美联储主席：央行数字货币需要与现金共存:金色财经报道，美联储主席鲍威尔在巴塞尔银行监管委员会主持的虚拟支付会议上发表讲话时引用了国际清算银行和包括美联储在内的七个央行的关于CBDC的报告。鲍威尔说：“报告强调的三项主要原则之一是，CBDC需要在灵活创新的支付系统中与现金和其他类型的货币共存。全球支付系统的改善将不仅来自公共部门，而且还将来自私营部门。据悉，最近几个月，鲍威尔多次强调，由于实物美元作为全球储备货币的地位，美国在发行数字美元方面不会很快采取行动。[2021/3/19 18:58:34]
PeckShield安全人员跟进后发现：1、USDT数目比较多存储于3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名；2、3CBmnx和3GRDtY开头的地址都使用了多个不同的ZB交易所充币地址(上图中淡黄色部分)进行转移；3、单笔最大转出数额为12万枚USDT，成功转入ZB交易所；4、不同于TokenStore在ETH上多个地址分散混淆、互相转移资金的手法，USDT都是被直接转入交易所；短短四天时间，存放USDT的多个地址成功把资金转移至交易所，共计702,933枚USDT。ETH部分
据上一篇文章《图文追踪TokenStore『跑路』资产行踪》的分析，尚有27,527个ETH停留在27个地址中。过去7天内，PeckShield数字资产护航系统(AML)发现跑路分子加大了转移资金至交易所的频率，不仅清空了多个地址中的小额资产，存储ETH较多的0x01b2535和0x6aa315开头的两大地址也在沉寂一个月后开始转移。07月10日至11日不到两天时间，就有7,669个ETH流入交易所，过去的一周共计16,782个ETH流入交易所中。这部分资金除了被转入之前提到的ZB、币安等交易所，也部分转入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。资产汇总
自TokenStore被曝跑路后，截至07月11日，跑路资产ETH部分中，38,283ETH中已有27,538个ETH流向交易所，剩余10,745ETH暂存储于3个地址中；跑路资产USDT部分绝大多数都已流向了ZB和火币两个交易所。PeckShield安全人员整理了TokenStore链上资产流向交易所的分布情况，如下：
截至目前，已监测到TokenStore跑路资产中流入交易所的加密货币共计价值870万美元。有关更多跑路资产的流向情况，PeckShield安全人员会持续跟进监控并在后续文章中详情披露。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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