图文追踪PlusToken资产转移行踪(一): BTC部分有1,203个流入交易所_BTC:TOKE

PeckShield在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后,PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中,存在进一步流入交易所的可能;其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所,663个BTC流入火币交易所,可能被成功。BTC篇

6月29日,PlusToken被用户反馈无法提币,项目方也被媒体曝跑路。该项目被称为“币圈第一资金盘”,涉及资金达到200多亿人民币,用户超300余万人,故而影响范围非常广且危害巨大。鉴于此,区块链安全公司PeckShield(派盾)介入了对PlusToken资金的追踪调查,开始对PlusToken钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。在详细说明PlusToken链上资金流向前,PeckShield安全人员整理了PlusToken支持的部分主流币钱包地址和当前的余额:

14BWH开头的地址是PlusToken在BTC上一个主要钱包地址。PeckShield安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间,共有95,228个BTC流向该地址之后被全部转移清空。PeckShield数字资产护航系统通过对这一地址进行锁定追踪,绘制了如下资金流向图:

可以看出,该地址的资金被汇总转入了多个地址当中,其中部分为疑似提币地址;部分为暂时转移停留地址;还有少数流向了交易所。下面就BTC资产转移中出现这几类地址做重点阐述:一、疑似提币地址

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg从交易行为看,第一个3LnMR开头的地址符合用户的提币特征,转入的BTC来源于PlusToken主钱包地址,每次转出包含多个收款人,且收款的BTC数目基本在1个以下。第二个1B67M地址接收的BTC主要来源于PlusToken主钱包,其大多是100—1000BTC不等的整数数额,之后该地址把BTC多次转往3LnMR和3Asbt开头的两个地址。16eR1和3Asbt开头的两个地址,跟3LnMR开头的地址相似。这四个地址有个共性,基本是从余额较大的地址,分多笔向小散地址分散资金,分散后的资金也较为小额。而且这些转账行为均发生在6月29日停止充提功能之前,初步判断疑似为用户的提币地址。二、资金转移停留地址

1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG.....(剩余20多个地址)我们发现,在这些临时的资金转移地址中,有两个较特殊的地址,这些地址的资金大多被切分为每笔100BTC转往新地址,多个新地址再把转入的BTC汇聚到另一个新地址中,直至该地址上的BTC数额几百到上千。这些地址也都有个共性,会不规律的向若干新地址转移相同额度的资金,目的只是分散、汇总以逃离资产追踪锁定。不过,这类地址上的分散资金大多为临时停留地址,很可能有进一步流入交易所的可能。三、转往交易所地址

1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj据PeckShield安全人员统计,14BWH开头的PlusToken钱包地址所属的二级地址1C7Ar开头的地址共转往Bittrex交易所540BTC,而另外两个所属二级地址3D9he和34xja开头的地址共计转往火币交易所663个BTC。这类地址已经关联到了交易所,一般情况为行为,但由于这些交易都发生在6月29日被曝跑路之前,因此很难判定,但流入交易所的这部分资金存在很大可能已被成功。概述

在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后,PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中,存在进一步流入交易所的可能;其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所,663个BTC流入火币交易所,可能已经被成功;也有一部分资金可能在PlusToken跑路前已被用户正常提币提走。值得一提的是,PeckShield安全人员分析发现,目前暂存BTC的那20多个主要地址都是3开头的P2SH地址,而P2SH地址常用于多重签名。分析可能原因是,这部分地址掌握在PlusToken核心团伙的手里,需要多个人同时提供私钥才能使用,这意味着这部分资金存在的不可控因素较多,比如团队纠纷等,与此同时追踪起来成本也相对较高。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析,积累了海量高风险黑名单库,能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪,并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴,对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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