编者按：本文来自一本区块链，作者：比萨，星球日报经授权发布。进入2019年年中之后，资金盘圈流量开始大举杀入币圈。交易所需要流量，资金盘需要平台，二者一拍即合，相互寄生。抹茶等新兴交易所，就靠收割这波流量成功崛起。大交易所也不甘落后，纷纷推出“创新区”，降低上币门槛，意图夺回流量。也有老币种套上新模式，一夜之间，币价死灰复燃。然而，盘圈的流量，是一把双刃剑。新交易所靠盘圈流量迅速崛起，但也势必因此遭遇崩盘“反噬”。如何“洗白”，如何摆脱“资金盘”“币”的标签，将成为这些交易所的终极难题。01资金盘流量崛起
眼下流行的区块链玩法到底有哪些？“今年，以资金盘、为代表的盘圈流量，开始大肆进入币圈。”数字货币投资者刘天华告诉一本区块链。2019年伊始，、资金盘项目开始与区块链结合，并为币圈带来了大量资金与流量。其中代表，是“共振币”VDS和“理财钱包”PlusToken。公开资料显示，仅PlusToken这个资金盘项目，涉案人数就高达300万，涉案资金高达200亿元。“中国盘圈市场是万亿级别的。几百万资金，可能也不过是一个大妈的养老钱。”刘天华表示。盘圈流量的进入，让挣扎求生的币圈交易所发现了新大陆。第一个靠收割这波流量崛起的交易所，是MXC，江湖人称“抹茶交易所”。官方公告显示，抹茶交易所上线于2018年4月19日。那时，它还叫“MEXC”，在币圈默默无闻。在万家交易所的混战中，这家交易所曾经苦苦挣扎。它模仿过FCoin的“交易即挖矿”，也选择过“抢上币”，即在未与项目方达成合作的情况下，强行上线某一币种，比如SOP。尽管在SOP团队的反对下，抢上SOP最终以失败告终，但“蹭热点币”，却成为了抹茶的发展策略。而抹茶真正一战成名，恰恰是因为资金盘和币带来的流量。2019年2月，抹茶发布公告称，MXC创新区将上线“共振币”VDS。后者是今年币圈最火爆的资金盘之一，在1个月里靠共振模式募集了超过3400个比特币，币价涨幅超过50倍。因为VDS的资金盘属性，大部分主流交易所选择了回避。而反其道行之的抹茶，却收割了大波流量。看上去，这是一笔“双赢”的买卖。VDS给抹茶带来了盘圈流量，也推动了抹茶交易所平台币MX的大涨——今年4月至5月，MX大涨10倍。抹茶由此获得了币圈“网红交易所”的名号。
江卓尔：DeFi流动性挖矿是典型的资金盘:金色财经报道，莱比特矿池创始人江卓尔刚刚发微博提出三个观点：“1.如果CEX（中心化交易所）没有全面被禁，DEX只能是CEX的补充，DEX去中心化带来两三个数量级的效率下降，是金融所不能容忍的；2.DeFi的流动性挖矿是一个典型的资金盘，根据我的建模，和多个迹象，多个反指表明，其已经进入了崩盘末期，最高点很可能已经过去，崩盘前最长寿命不超过20天；3.流动性挖矿的套娃机制，本质上是一种抵押锁仓机制，在上涨时能吹起多大虚市值，在下跌时会以相同的速度破掉。切记，财富不能无中生有，能量守恒是宇宙最重要的定律。”[2020/9/3]
抹茶平台币MX价格走势尝到了盘圈流量的甜头后，抹茶一发不可收，相继上线了LDS、HDS、FDS等一众币。02老交易所重开“创新区”
抹茶的崛起，确实也让主流交易所们看到了盘圈流量的重要性。但它们往往不敢明目张胆地上线币，而是另辟“创新区”，吸纳此类项目。某交易所前员工李方表示，这些交易所的所谓“创新区”，就是在主板之外，“再搞一个上币门槛更低的‘新场子’”。以ZB交易所旗下的创新区ZBG为例。近期，ZBG上线了包括GGT、GBC、HGP在内的多个低质项目。李方曾协助某项目方咨询ZBG平台的上币价格。自始至终，ZBG员工不问项目背景、进展、基本面，只表示ZBG平台存在上币费用。“如果钱不够，分期付款也是可以的。”一位ZBG员工对李方表示。李方向一本区块链发送了ZBG平台的报价单信息。目前，ZBG针对ERC20Token与非ERC20Token的上币费，分别为24-26万美元、28-30万美元。值得一提的是，这份报价单可在ZBG官网上直接下载。
历史上的今天丨盐城：Plustoken资金盘重要操盘手已归案:2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图遣返回国。对此，盐城表示，目前归案的只是Plustoken资金盘的重要操盘手，正全力侦查此案。6月27日，机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用 Plustoken网络平台从事犯罪嫌疑人，瓦方已将有关嫌疑人移交中国。相关人员利用 Plustoken平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施犯罪之实，已涉嫌组织领导活动罪。
2019年7月10日，推特上的一份共享文件显示，美国国税局(IRS)正在考虑要求科技巨头报告用户的加密投资活动。根据共享的文件，美国国税局希望利用大陪审团传唤苹果、谷歌和微软等公司，检查纳税人下载加密相关应用程序的历史。美国国税局希望发出传票，检查银行和Paypal账户上的数据，以确定是否与加密货币交易有关。此外，税务机关正在考虑审查Facebook和Twitter等社交媒体巨头，以发现和记录公开可用的加密货币地址。不过，目前美国国税局尚未就这份报告来源的真实性做出回应。[2020/7/10]
ZBG交易所上币报价单事实上，对于交易所而言，创新区早已不是新概念。一年前，火币就曾因旗下创新区HADAX招致大量争议。2018年9月，火币多位高管在朋友圈同时发出“告别HADAX”的图片。事后，这被曝光是一场商业炒作。“不过，HADAX让火币饱受困扰。项目方控诉HADAX操纵币价，投资者炮轰HADAX充斥着垃圾币，员工则贪腐严重。”李方回忆，“圈内都知道，HADAX给火币带来的恶名远大于收益。”一年之后，火币的创新区几经变革，仍然没有彻底摆脱低质项目。2019年7月10日，火币全球站开启第二期FastTrack投票上币，EGT脱颖而出。而FastTrack，正是火币的新“创新区”。“这次上币的EGT，就是目前最火热的资金盘之一。”刘天华表示。EGT几乎完全复制了贝尔链的模式，联合LGame推出了自己的资金盘游戏——“巨商”。巨商在玩法上和贝尔链的超级富豪相同，用户充值以太坊兑换钻石，再用钻石升级商铺产出EGT，获得每天1%的静态收益。与此同时，用户也可以通过拉人头的方式，获得动态收益。如今，许多交易所的创新区，都已沦为资金盘、币的大本营。“但是，资金盘在大、小交易所的玩法，截然不同。”数字货币投资人陈东说，“资金盘大多只会上小交易所。大交易所的资金盘，有许多都是‘死灰复燃’。”所谓“死灰复燃”，即一个传统的旧币种，被项目方重新包装成资金盘模式，“借壳上市”。一本区块链日前报道的GGT项目，就是其中之一。此外，火币平台的EKT，也是其中代表。2018年6月，EKT上线火币。白皮书显示，EKT的定位，是一个“高性能的DApp开发平台”。甫一上线，EKT价格便一路下跌。2019年3月末，EKT触及历史低点，较发行日最高价跌去92.7%。但自4月起，EKT就开始大幅上涨，死灰复燃。“原因就是EKT上了‘模式’。”陈东表示。
分析：以太坊天价手续费转账地址系资金盘项目Good Cycle热钱包:PeckShield发文称，上周以太坊链上连续发生3起天价手续费转账事件，引发业界广泛的讨论和猜测。其中，0xcdd6a2b开头的“神秘”地址两天时间内仅用两笔小额转账就挥霍掉3700万元，创造了以太坊链上史上最高手续费记录。PeckShield安全团队旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes基于已有的超7000万+地址标签，迅速定位到0xcdd6a2b开头的地址所属为某一交易所热钱包，而且发生两次异常转账的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策划的GasPrice 勒索攻击。
截止目前，该受害交易所尚没有露出半点蛛丝马迹。PeckShield只好从0xcdd6a2b地址关联的0x12d8012和0xe87fda7开头的地址为突破口，进一步展开深入搜索和追查，发现0xcdd6a2b开头的地址所属为一家韩国名为Good Cycle的小型交易所。据分析，这是一家主打理财庞氏局的交易所。Good Cycle交易所网站基于HTTP协议，并未支持HTTPS加密协议访问，因此各种敏感信息皆以明文传输，很容易被黑客轻而易举实施钓鱼、中间人劫持等攻击。[2020/6/16]
EKT价格走势EKT上线了名为“多链星球”的一个APP，用户充值ETH，就可获得EKT分红，日利息1%。除此之外，用户还可以通过拉人头的方式，获得动态收益。在EKT之外，UUU、BOX等币种也在今年6月通过嫁接“模式”，成功复活。“像EKT、UUU这种大交易所币种，项目方对于‘模式’，态度往往暧昧不明。”陈东说，“他们往往会回避外界询问，甚至直接说，项目是‘被上模式’的。”所谓“被上模式”，即项目方与模式策划、运营方撇清关系——“我们是被资金盘团队选中的，我们也是受害者。”一旦资金盘崩盘，项目方可以如此解释。03互相寄生在币圈，资金盘、币，已经与一部分交易所，形成了“互相寄生”的复杂关系。一方面，交易所需要用户和资金；另一方面，币也需要交易所的背书。“现在，资金盘项目已成为小交易所眼中的香饽饽。”某交易所员工张强告诉一本区块链。张强目前就职于币圈某小型交易所。“对我们来说，流量是个大问题。我们甚至希望主动邀请资金盘项目。它们不仅流量大，用户质量高。”张强说。与单纯的炒币玩家相比，资金盘用户往往出手阔绰，动辄投入数十、上百万资金。对小交易所而言，这堪称天文数字。“现在的情况是，很多币都瞧不上我们了。”张强说。但对于大交易所而言，资金盘、币则是一把双刃剑。“币可以给交易所带来资金和流量，但也会影响交易所的名声，甚至带来法律风险。”陈东表示。这一问题，同样困扰着依靠资金盘起家的网红交易所——抹茶。如今的抹茶，正在尝试加深BTC等主流币种的交易深度。但它早已被传统币圈投资者贴上了“币”的标签。“抹茶上的玩家，大部分都是玩币的——短线交易，赚了钱就跑。“陈东表示。今年7月，他曾参与过抹茶上某币种的上线抢购活动。在拿到该币种的第一时间，陈东就将它们卖成了USDT，并兑换成ETH转出至主流交易所。“一是因为抹茶上主流币种的交易深度不够，二是因为我对抹茶的安全性也不放心。”陈东表示。相比主流币，币和资金盘大多仅能维持一个周期。一旦周期结束，交易所用户便会流失，甚至掀起维权风波。日前，抹茶开启了MXC主流币交易赛活动，引导用户在抹茶上交易主流币。而据一位接近抹茶的投资者透露，抹茶针对新项目的上币费，已由此前的20个比特币涨至50个比特币。此外，抹茶也开始逐渐关注项目的基本面。不难看出，抹茶意图摘掉身上的“币”标签。但随着今年早期资金盘项目渐入崩盘期，抹茶的洗白之路，可能会非常不顺。如今，在抹茶官网首页，一句口号格外引人注目——“追赶、超越、引领”。“抹茶的‘追赶’‘超越’都成功了，它想怎么‘引领’？引领大家都做币吗？”一位投资者讽刺道。但在某种程度上，如今币圈层出不穷的币、资金盘，可能恰恰是抹茶“引领”的结果。当项目方认真做事却不赚钱时，就会有人选择铤而走险，给项目引入、资金盘模式。当交易所缺乏流量、增长乏力时，它们也可能会选择与资金盘狼狈为奸。由资金盘带来的流量，会毁掉区块链行业吗？这已经成为了许多区块链从业者最大的担忧。*文中部分受访者为化名。
动态 | 资金盘项目BHB负责人被抓，涉案金额超20亿:据四川省青神县局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 据悉，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，以拉人头的方式募集资金，宣称起底投资8000元，日分红1.3%。但在今年2月12日，平台将所有用户的BHB锁定，停止所有提现操作，公司也已注销。而该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱，还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘。[2019/8/12]
动态 | 趣步APP打着区块链噱头实则为 系资金盘:一位区块链从业人士爆料：“趣步软件并无实体业务，实质就是资金盘。它设计了多重分级奖励机制，看似走步免费赚钱，但很多人是为了升级奖励去买糖果，而趣步通过买卖交易手续费分红给贡献值高的用户，都是靠微商用他们的那套模式去推广，才有了很快的发展，其实泡沫很大的。”据悉，趣步此前打着区块链的噱头吸引了大量用户，3月初，趣步关闭了其交易中心，这导致许多积攒大量糖果在手的用户失去了卖单渠道。5月25日，趣步在APP Store中再次下线，安卓应用市场也无法正常搜索。[2019/5/27]
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