编者按：本文来自PANews，作者：Carol，星球日报经授权发布。10月17日，币安公布第三季度BNB销毁情况，公告显示此次共销毁了2,061,888BNB，等值36,70万美元。币安认为，销毁的数量展示了第三季度币安显著的增长。但交易所同行们并不买账。OKEX的CEOJay发微博质疑币安在Q3交易量比Q2少很多的情况下，销毁金额却多了很多是为了韭菜买BNB，还呛声火币全球站CEO翁晓奇，质疑火币交易量造假。三家头部交易所的老板吵得不可开交，大多数用户则是一脸迷茫。实际上，交易所刷量在行业内基本上是“共识”，美国加密资产管理公司Bitwise于今年3月向美国证券交易委员会提交的分析报告指出，全球81家加密货币交易所的交易量中95%的比特币交易量均为伪造。在交易量严重不可信的情况下，还有什么方法能感知真实的市场动态？PAData联合专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info起底全球BTC交易市场中主流交易所的钱包，从钱包余额变化和钱包间资金流转情况观察交易所的竞争格局，以及比特币的交易市场流变。三类钱包构成交易所资金流，充提钱包数量多冷钱包金额大
交易所的交易业务共涉及三类钱包，分别是充提钱包、热钱包和冷钱包。充提钱包是每个用户与交易所直接发生交易关系的钱包，用户可以将交易所外的BTC转入这些充提钱包，即转入交易所。之后，这些钱包里的钱或被其他用户提币，或汇入热钱包。热钱包是交易所的联网钱包，主要是负责充提钱包和冷钱包之间的资金流通以及用户提币。冷钱包是交易所的离线钱包，主要作用是存储资产，冷钱包只与热钱包进行资金流通。截至9月30日，拥有BTC余额最多的10家交易所一共被监测到411.77万余个钱包，其中411.75万个是充提钱包，占比达到99.9%，是数量最多的一类钱包。Bittrex拥有的充提钱包最多，达到了124.6万个，Binance拥有的充提钱包最少，大约有8.3万个，其余8家交易所的充提钱包数量也都达到了十万级。热钱包和冷钱包的数量明显少于充提钱包，10家交易所中Huobi拥有的热钱包最多，有13个，其余交易所的热钱包数量都只有个位数。根据Chain.info更大范围的监测，热钱包的大致数量也就是10到30之间。10家交易所中Bitfinex拥有的冷钱包最多，达到了58个，Binance也有不少冷钱包，大约有38个，其余交易所的冷钱包数量都在10个左右。
Gemini前高管推出Token化T-Bill保险库OpenEden:金色财经报道，Gemini 的前亚太区负责人Jeremy Ng 和亚太区业务发展负责人Eugene Ng推出了一家名为 OpenEden 的新加密初创公司，以提供 Token 化国库券 (T-Bills) 的敞口。OpenEden 于去年年初成立，今天推出了首款产品。该产品被称为 OpenEden T-Bill 保险库，让 USDC 稳定币持有者铸造 TBILL Token 并获得收益。[2023/4/4 13:43:13]
从钱包内的余额来看，对于大多数交易所而言，冷钱包内的余额是最多的，这主要是出于安全的考虑。统计范围内的10家交易所的冷钱包总余额约为86万枚BTC，占总余额的81.44%。其中，Binance冷钱包的余额最多，共约23.7万枚，其次是Huobi，约有15.1万枚，Bitfinex约有13.5万枚。值得注意点是，Huobi充钱钱包的总余额有大约14.4万枚，远远高于其他交易所的充提总余额。充提钱包、热钱包和冷钱包的功能决定了这些钱包的特征，不同交易所三类钱包的特征差异也反映出各交易所资金流转的不同风格。比如，Binance和Bitfinex会把大量资产分别存储于多个冷钱包中，Huobi则在充提钱包中保留大量资产，这可以满足大额、高效充提需要。BTC交易市场呈“三梯队”，净流入火币最多OKEX最少
Theta Labs的“具有灵活文件分片的去中心化边缘存储网络”已获得美国专利:金色财经报道，据官方博客，去中心化流媒体平台Theta Network运营商 Theta Labs宣布，其去中心化边缘网络的创新方法，即“具有灵活文件分片的去中心化边缘存储网络”已获得美国专利，专利号为11,611,615 B1。Theta Labs称，Theta Edge Network利用灵活文件分片等专利技术实现了高扩展性和高资源可用性。（Medium）[2023/3/29 13:32:28]
交易所三类钱包的总余额实际上反映了交易所在BTC交易市场中的地位。理论上，余额越多，交易深度越好，交易越活跃。截至9月30日，BTC余额最多的交易所是Huobi，三类钱包共存有29.6万枚，其次是Binance，共有24.1万枚。并且在整个第三季度内，Huobi和Binance的BTC余额都远远高于其他交易所，共同构成了“第一梯队”领跑BTC交易市场。“第二梯队”的成员主要有三家交易所，分别是Bitfinex、Bittrex和Bitstamp。截至9月30日，三家交易所的BTC余额分别约为13.7万枚、12.2万枚、10.9万枚。三家交易所的市场排名基本稳定，只在7月初的时候，Bitfinex和Bittrex发生位置更替。
Ripple致函法官：美SEC未能就XRP合法性给出充分的公平警告:金色财经报道，Ripple与美国证券交易委员会（SEC）之间的法律斗争仍在继续展开，双方都提出了可能会影响简易判决的申请。在最新的更新中，美国辩护律师James Filan于3月3日在推特上表示，Ripple提交了一封信，以根据最近最高法院在一起案件中的判决来支持其公平通知辩护。
这封信是鉴于最近的一项裁决，该裁决限制了美国政府对未能披露其离岸银行账户的美国纳税人施加惩罚的权力。因此，Ripple强调了联邦法律对禁止的内容提供明确指导方针的重要性。
Ripple敦促美国地区法官Analisa Torres在做出判决时考虑上述法院裁决。Ripple坚持认为，这一裁决支持了其论点，即美国SEC未能就XRP的合法性给出充分的“公平警告”，该机构的行为对投资者和更广泛的加密货币行业产生了负面影响。（Finbold）[2023/3/5 12:43:30]
Kraken、OKEX、Coincheck、Bitflyer、Bithunmb、BTC.top、Biss、Poloniex构成了“第三梯队”，与“第一梯队”和“第二梯队”的稳定格局不同，BTC交易市场的“第三梯队”在第三季度出现多次更替。OKEX从7月初的第6下降到第7，Coincheck超越OKEX位居市场第6。9月底，Poloniex替换Upbit位列第10。另外，10名以外的交易所竞争更激烈，Bithumb从第11下滑，BTC.top和Biss顶替后分列11和12位。第三季度，BTC的币价已经从小牛市的高点回落，从7月1日收盘价的10640美元跌至9月30日收盘价的8331美元，跌幅达到21.7%。从第三季度交易所净流入的变化可以看到，在市场下跌时，只有头部交易所能始终保持优势并巩固优势。余额排名前三的交易所Huobi、Binance和Bifinex在第三季度的净流入分别为5.2万枚、2.3万枚和0.9万枚。尤其是Huobi，超过5万的净流入进一步巩固了其在BTC交易市场中的地位。
tZero将停止其加密应用程序，客户须在3月6日之前提取资产:2月4日消息，数字资产经纪商tZERO将于3月6日停止其tZero Crypto应用程序，用户必须tZero Crypto关闭之前从应用程序中提取资产。在此之前，该平台的托管人将继续托管客户的加密货币。
据悉，TZero Crypto于2019年推出，客户可以在该平台上通过应用程序交易加密货币、基于区块链的证券和传统股票，目前尚待监管部门批准。
去年1月，该公司支付了800,000美元以与美国证券交易委员会就一项命令达成和解，该命令指控该公司未能适当披露包括使用来自Blue Ocean Financial Technology在美国以外的交易信息、订阅经纪人在其平台上发布tZERO的证券代币定价，以及平台审查用户访问权限的方式等。[2023/2/4 11:46:49]
除了头部交易所持续吸纳市场资金以外，排名靠后的Bitflyer和Coincheck也吸收了少量资金。第三季度，Bitflyer净流入约为0.15万枚，Coincheck净流入约为0.21万枚。另外，净流入最少的是OKEX，第三季度共流出1.8万枚BTC。其次，Bittrex和Bitstamp也分别流出了0.6万枚和0.3万枚。币安三季度流失10万失守存量市场，火币和OKEX之间资金流转活跃
美股三大指数集体高开，道指涨0.52%:金色财经报道，美股三大指数集体高开，道指涨0.52%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.32%。[2022/10/11 10:30:16]
目前的加密货币市场依然是小众市场，其特点之一是市场竞争的主要形态为存量博弈，因此，观察交易所间的资金流转可以了解交易所竞争格局。根据统计，第三季度交易所间的转账显示，Binance流失了10.4万枚BTC到其他交易所，而且未监测到市场排名较高的其他大所用户将BTC转入Binance。第三季度，Binance失守存量市场。另外转出BTC到其他交易所比较多的还有Huobi和OKEX，分别转出了7.1万枚和5.3万枚，但另一方面，两家交易所还吸收了大量存量市场的资金，OKEX吸收的最多，接收了约11.9万枚其他交易所转入的BTC，Huobi接收了约6.1万枚其他交易所转入的BTC。另外值得关注的是，Bitstamp在存量资金博弈中的表现也不错，共接收了约4.9万枚其他交易所转入的BTC，只转出了约1万枚BTC到其他交易所。
交易所博弈存量市场的过程钩织了一张复杂的资金网，这张网的本质是用户“用脚投票”的结果。PAData将第三季度各交易所间的转账绘制成网络，箭头表示转账方向，线条粗细代表转账额多少。
从资金网可以看到，Binance、Bitstamp、OKEX和Huobi之间的资金流转十分活跃。其中，OKEX和Huobi之间的资金流转最活跃，OKEX的用户向Huobi转账342次，累计约3.5万枚BTC，Huobi的用户向OKEX转账476次，累计约5.8万枚BTC。第三季度，从Binance流出，转入其他交易所的10万枚BTC主要被三家吸收。Binance的用户向OKEX转账382次，累计约5.1万枚BTC，向Huobi转账202次，累计约2.2万枚BTC，向Bitstamp转账176次，累计约2.1万枚BTC。Bitstamp和OKEX、Huobi之间的双向互动量能较小，第三季度，Bitstamp的用户向OKEX转账56次，累计约0.7万枚BTC，OKEX的用户向Bitstamp转账80次，累计1.4万枚BTC。Bitstamp的用户向Huobi转账14次，累计约0.1万枚BTC，Huobi的用户向Bitstamp转账72次，累计约0.6万枚BTC。交易所在资金网中的位置越靠近中心意味着在整个网络关系中的地位越核心，反之，越靠近外围意味着在整个网络关系中的地位越边缘，与其他交易所的互动越不活跃。可以看到，ZB、BTC.top和Coincheck都属于边缘角色。跟ZB有关的资金流转只有Binance、Huobi和OKEX转入的8次，累计634枚BTC。跟BTC.top有关的只有Huobi转入2次共135枚BTC，转入OKEX和Huobi共8次共726枚BTC。跟Coincheck有关的只有Huobi和Poloniex转入的3次共214枚BTC。交易所流出量对振幅的影响大
BTC转入交易所，或交易所的BTC转出对二级市场的影响是十分复杂的。一位资深加密货币投资人向PAData解释了用户将BTC转入交易所和从交易所提币的几种可能情况，他认为，“用户将BTC转入交易所可能是想把BTC换成其他币种，也可能是换成法币离场，而用户将交易所的BTC提走可能是转到自己的钱包，但这种情况比较少见，大多数散户都把交易所钱包当做自己的钱包，一直放在交易所里，另一可能是提到其他交易所去，那就回到之前那种情况了。”所以，根据上述推测的动机，无论是转入还是转出，在一定程度上可以理解为做空。而且，无论是转入交易所的BTC还是转出交易所的BTC，两者对二级市场的影响是十分接近的，相关性分析也证明了这一点，两者对币价和振幅的相关系数基本相同。如果以当天流出交易所钱包的BTC对二级市场的影响来看，总体而言，当天流出交易所的BTC对单日振幅的影响大于对单日币价的影响，但是单个交易所单日流出量对二级市场的影响是很小的，基本不构成统计相关。
而且，每个交易所对二级市场的影响都是不同的。比如，Bithumb当天的流出量与前3天日均币价和前7天日均币价均成负相关，这意味着，如果前3天日均币价和前7天日均币价越高，那么当天流出的BTC越少。Bitflyer、Bitstamp、Upbit当天的流出量与当天振幅成正相关，也就是说，这三家交易所当天流出的BTC越多，当天币价的振幅越大，但这种影响可能是瞬时的，因为当天的收盘价都与流出量无关。Huobi和Upbit当天的流出量对后3天日均振幅和后7天日均振幅均有一定影响，当天流出量越多，后3天日均振幅和后7天日均振幅也越大。同样，这种影响也可能是瞬时的，因为收盘价与流出量并无统计相关。
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