h.电信欺诈i.该五被告故意从事电信欺诈，通过电信传输如互联网，进行大量的虚假陈述，尤其是USDT将会到1：1美元的储备支撑，违反了《美国法典》第18编1343节。ii.例如，尽管知道Crypto资本公司无法处理交易，德瓦西尼仍然指示客户使用Crypto资本公司，这违反了《美国法典》第18编第1343节。285.、银行欺诈、源自特定非法活动的货币业务、电信欺诈以及上述无证经营货币转移业务,根据《美国法典》第18编第1961节第款规定,构成RICO法案下的有组织违法犯罪行为模式。286.该五被告通过上述有组织违法犯罪行为及活动，直接或间接地进行参与组织事务的处理，违反了《美国法典》第18编第1962节。287.作为五被告有组织违法犯罪行为和违反《美国法典》第18编第1962节的直接结果，五名被告得以操纵加密货币价格并损害原告的财产。288.因此，原告请求法院对五名被告作出判决，判令被告向原告和集体成员支付实际经济损失、三倍损害赔偿和律师费。第六案由：欺诈289.原告不再赘述第1到288段。290.Bitfinex和被告Tether屡次作出重大虚假陈述，或误导性地遗漏重大事实，包括以下例子：a.2019年10月5日，Bitfinex网站谎称：“所有Tether代币完全由储备支持，并根据市场需求在Bitfinex上发行和交易，不以控制加密资产价格为目的。b.在2019年8月20日，Bitfinex网站谎称：“任何关于我们在Tether、其美元储备，以及关于Bitfinex与Tether之间勾兑交易的传言，都是谣言。c.直到2019年8月17日，Bitfinex网站谎称“未偿付由传统货币1比1支持”，即“1USDT总是等于1美元”。d.2019年3月4日，Tether的网站谎称USDT“与美元1：1挂钩”，“100%被储备支撑”。e.直到2019年2月19日，Tether的网站谎称“每个是由我们储备的传统货币1：1支撑的。所以，1USDT总是等于1美元。”f.在2017年4月5日的一份宣誓声明中，卢多维库斯?简?范?德?维尔德谎称，Tether是运营一家平台的金融科技公司，该平台用来存储、发送、和买卖一种称为tethers的数字货币，完全由客户存储的美元储备来支持，“可以赎回或兑换对应美元”,“顾客要通过Tether购买，必须在他们的Tether账户中存入相等数量的美元，直至他们要求赎回美元为止。……为了让这一系统发挥作用，客户依赖于Bitfinex和Tether兑现的能力。”g.2016年6月17日,Tether发表白皮书谎称,“每一流通中都代表我们储备中的1美元，这意味着，任何时间，USDT总量都等于美元储备总额，并称USDT“可依据Tether有限公司的服务条款兑换或者赎回为对应法币，或者按照客户意愿，等同价值的比特币。”h.至少在2015年3月20日之前，Tether的网站谎称，“Tether的货币实际上是美元、欧元和日元在区块链上的映射。”的价值总是与基础资产保持1：1的比例。”i.至少在2015年3月20日之前，Tether的网站谎称，USDT“100%由我们储备账户的实际法币资产所支持，并始终维持在1：1比率。例如：1USDT=1美元，且转换和转账费用几乎为零，可随时兑换为现金。”j.2015年1月15日，Bitfinex谎称“每一个背后都有对应货币1比1的支持，可以在Tether.to网站和区块链上实时查看和验证。Tether将完全透明且经审计验证，表明其在任何时候都为100%储备。”k.Bitfinex使用无对应储备的USDT也是欺诈，因为这是对比特币价格和市场需求的虚假陈述。291.被告Bitfinex和被告Tether明知虚假或者罔顾真相地作出上述声明。292.被告Bitfinex和被告Tether从未纠正这些基本失实的陈述，继续向原告和公众表示，USDT得到1：1的储备支持。293.被告Bitfinex及被告Tether意图让市场及作为市场参与者的原告，信赖这些重要事实的虚假陈述。294.原告合理信赖这些重大事实的虚假陈述，以这些重大虚假陈述造成的人为价格，购买和出售加密货币。295.作为上述行为的实际和近似结果，原告遭受了需要法庭认定的实际损失。296.被告Bitfinex和被告Tether故意、蓄意、恶意并令人难以忍受地做出上述所有行为。297.因此，原告请求判决被告Bitfinex和被告Tether赔偿原告实际损失，并作出惩罚性赔偿。第七案由：违反《纽约州欺诈性贸易惯例法》依据《纽约通用商业法典》第349节298.原告不再赘述1到297段。299.在实施上述行为时，被告Bitfinex和被告Tether通过遗漏或不披露重要事实进行不公平的、性的、不真实的或误导性的行为，那就是USDT并不是1：1由美元储备支持，他们造成的市场需求是欺诈性的。300.被告Tether和被告Bitfinex的非法、不公平和欺诈性的商业行为对原告和集体构成了持续的威胁。被告Tether和被告Bitfinex系统地对公众实施和不公平交易，并故意市场。301.被告Bitfinex和被告Tether故意和明知地违反了《纽约通用商业法典》第349节，已经导致原告和该集体受到损害。302.此外，被告Bitfinex和被告Tether的欺诈行为是针对消费者的，目的是操纵加密货币市场，从而将财富从消费者转移给自己手中。303.按照《纽约通用商业法典》第349节的规定，被告Bitfinex和被告Tether应当被强制返还其非法所得。304.依据《纽约通用商业法典》第349-h节，原告有权利获得所有可得的损害赔偿，包括三倍损害赔偿、禁令救济和律师费。第八案由：永久禁令救济305.原告合不再赘述了第1到304段，在必要情况下，提出本诉讼请求作为备选。306.除非被告Tether和被告Bitfinex被永久禁止发行无对应储备的USDT，被永久禁止通过该USDT和Bitfinex交易所来操纵比特币价格，否则将造成永久性和不可挽回的损害。307.因此，原告寻求永久禁令救济来禁止这种行为。308.因此，原告请求法院依据法律对被告Tether和被告Bitfinex下达永久禁令。王钢律师：美国法律将禁令视为一种“非常的法律救济”，即一种必须严格依据法律才能给予当事人的救济。在美国，禁令一般包括临时限制令、初步禁令和永久性禁令。永久禁令是指在案件经过实质审理，对争议问题进行充分调查之后，法庭认定被告侵权，作出判决时给予胜诉方的一种救济，可以确保被告永远不再危害原告的利益。成本、利息，以及律师费用309.因此，原告请求法院支持合理的诉讼费用，判决前后的利息，以及合理的律师费用。陪审团310.原告要求由陪审团审理所有诉请。2019年10月6日原告律师：凯尔?罗氏约瑟夫?德利希罗氏?弗里德曼律师事务所怀特大道185号2层，布鲁克林，纽约州Kyle@rocheefreemdan.comJdelich@rochefreedman.Com维沃?弗里德曼罗氏?弗里德曼律师事务所南南比斯坎大道5500室，迈阿密市，佛罗里达州vel@rochefreedman.Com
Patrick Hansen：欧盟两项加密货币法规所有的大问题都已达成一致:金色财经报道，Presight Capital的加密风险投资顾问Patrick Hansen在社交媒体上表示，欧盟最重要的两项加密货币法规MiCA（PoW禁令）和TFR（非托管钱包）最后一次会议将于下周四6月30日举行。目前几乎所有的大问题都已达成一致，但仍有一些开放性议题。如：
1.NFT它们应该在还是不在MiCA的范围内？委员会希望出于保护消费者的原因将其纳入，理事会/议会最初表示反对，但现在似乎已经接受了委员会的妥协建议。可能的结果是一个折中方案，即NFT发行人大部分被豁免，但在第三方NFT之上提供服务的公司（市场等）不被豁免。
2.对算法型稳定币没有豁免。其中，对EMT和ART的发行者都有很高的监管要求，此外，稳定币不允许有CASP利息。
3.DeFi在经过长时间的谈判后将被排除在MiCA的范围之外。该委员会将在2023年发布一份单独的报告，并启动一个专门的试点项目，用于新形式的嵌入式DeFi监管。
4.加密对环境的影响与一些媒体声称的相反，幸运的是比特币禁令不再摆在桌面上。但是对于CASP为其提供服务的每种加密资产（例如BTC），将有全面的披露要求（由ESMA规定）。[2022/6/26 1:31:52]
声音 | BM：实质上我们并不拥有任何东西，所有的软件使用都要得到权力者的许可:BM昨晚发推表示：是时候重新开始购买实体书籍了，在数字世界中，刻录书籍太容易了。你们应该假设自己不拥有/控制手机上的任何东西。我们越来越处于所有软件都要得到权力者“许可”的道路上。他还表示：今天发生的是YouTube审查加密内容，明天可能是亚马逊审查书籍。在还没禁止之前，赶紧获取你想要的书籍吧. 随后 BM 在推特发布其 2020 年推荐阅读书单。[2019/12/28]
动态 | IOTA联合创始人Sergey Ivancheglo称已卖出自己所有的IOTA:IOTA联合创始人Sergey Ivancheglo宣布，他已经卖掉了自己所有的IOTA，原因是持有这些代币存在太多的“利益冲突”。据此前消息，Sergey Ivancheglo已于6月26日辞去其在IOTA基金会的职务。（BeInCrypto）[2019/11/8]
声音 | BitCherry创始人：区块链的“可信数字化”将带动金融完成“脱虚向实”:2020年2月20日，分布式商业公链项目BitCherry创始人Paul在土耳其第二届区块链与数字货币全领域峰会上发表演讲，他表示“目前的传统金融服务是以中心化的金融机构提供的，具有繁杂的审核流程、区别化的服务、透明度低、手续费高、效率低等缺点。区块链技术的‘可信数字化’将带动金融完成‘脱虚向实’，而去中心化金融也成为去垄断和去中介化的关键，BitCherry迭代升级成为首个基于IPv8技术并服务于分布式商业的可扩容区块链基础设施，可基于通证化资产，依托区块链技术，保证链上数据的安全，实现平等、高效、高透明、高可信的金融服务，为金融行业带来解决方案。”[2020/2/20]
动态 | 德国政府向业内公司咨询区块链技术:据路透社2月18日报道，德国政府正在向可能成为该国区块链开发利益相关者的公司和行业团体咨询区块链技术。据报道，这些未透露名字的公司和团体已被邀请从本周起提供建议。路透社还援引未透露身份的政府消息人士称，目前尚不清楚这些建议是否会在不久的将来转化为监管，但目前正在寻求具体结果。[2019/2/19]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。