bZx事件引发对DeFi平台风险管理的思考_DEFI:DEF

最近,一段关于一个绝顶聪明的人在bZx上的赢得了约值35万美元ETH收益的新闻,一下子在币圈炸开了锅,所有知名的区块链媒体平台都转发了这段新闻,很多群友对操作过程提出了疑问,很多群组对此展开了热烈的讨论,令Flashloan这个名字在币圈如雷贯耳,加密货币爱好者也终于弄清楚了许多之前从来不关心的DEFI应用及其功能,其效果远远大于为DeFi所做的宣传推广。

NFT项目Cyber??Kongz已在Polygon主网集成Chainlink VRF:据官方消息,NFT项目Cyber??Kongz已经在Polygon主网上集成Chainlink可验证随机函数(VRF),以便在其即将推出的冒险游戏“Play & Kollect”中实现随机化游戏功能。

Cyber??Kongz还将在以太坊网络上集成Chainlink喂价,确保CyberKongz网站显示准确的NFT价格。[2022/3/8 13:44:23]

图片来源:互联网到目前为止,虽然对这个操纵者的具体操作流程仍众说纷纭,所以,我们在这里只划重点:1.操纵者通过Flashloan闪电贷在DYDX平台设定智能合约无抵押借了10000ETH;2.使用其中5500ETH在Compound借出112wBTC;3.在bZx用1300ETH有抵押借入5637.6WETH并沽空,把WBTC/WETH的兑换率从38拉高到约109,然后按照这个汇率在KyberSwap+Uniswap兑换了51.3WBTC。4.在Uniswap把WBTC抛售兑换成WETH,兑换率平均为61.4,之后完成dYdX的智能合约把10000ETH还了,剩下的ETH就是操纵者的利润,约值35万美金。令人震撼的是,整个贷款和还款过程必须在13秒内,也就是一个区块内完成,换句话说,这个复杂的操作过程就是在电光火石之间完成。魔笛手技术开发社区的群友表示,十秒便把钱转走了,信用贷能这么玩。直觉不行!我们请教了专家群友蒋旭宪先生,并参考了他写的专业文章bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis),才大致搞清楚上面的操纵过程,不过,我们仍然有很多疑问,并就这些问题在Soteria社区展开了热烈的讨论:SoteriaSSDE开发社区笔记2020.2.18.苏博明-金融大观园:bZx智能合约问题:当UniswapWBTC/ETH的兑换价从38被操纵拉高到109.8时,bZx上的抵押品应该不足,爆仓了,但bZx智能合约没有任何要求增加抵押品的保护措施,也没有清算行动,这是一个隐藏的问题。Claire:操纵者在电光火石之间完成这么复杂的操作,那些懂金融又懂编程的黑客现在真是如入无人之境,简直是空手套白狼......苏博明-金融大观园:全球不多于10个吧?Claire:?感觉DEFI那班人象在玩游戏啊!兑换率在几秒内拉高几倍,然后用这个兑换价来找你兑换,人工智能在目前阶段应该还不会做出反应吧?这时候Kyberswap应该触发进一步的检查,人会停一停,想一想,人工智能会吗?苏博明-金融大观园:我认为现在DeFi金融资产,这些风险管理都没做好,主要矛盾是这些资产都是线上的资产,使用范围都很狭小,只能交易,投资,借贷。简单来说这个DeFi风险管理没有对标传统的金融机构,主要矛盾是资产上链没门,只要资产没有上链,风险管理和传统的接不上。Claire:操纵者就是利用流动性缺乏的情况下,拉高汇率然后兑换出货。苏博明-金融大观园:是的,我也是这么理解的。但是如果想多一点的话就是链上资产没有完善,所以才有那么多漏洞价格问题。点智成金资本-林健:我们现在只是把区块链交易作为资本的一级半市场。Claire:流动性低,应用范围窄,是其中一个兑换率可以在短时间内被拉高的原因,DeFi平台还允许无抵押贷款。。。苏博明-金融大观园:我有篇文章写的是我中有你,你中有我,就是跟传统金融机构要合得来,不然我们玩不过他们的。Claire:这个是平台的风险管理问题。总结,DeFi是以太坊今年的重头戏,肩负振兴以太坊的重任。那些既懂金融又懂编程的天才,在DeFi领域可以翻云覆雨,在电光火石的十几秒之间,赢取几十万美金,我们为他们感叹之余,是否有想过,把自己的财富存放在这些储备池里,风险有多高呢?注:bZxHackFullDisclosure(WithDetailedProfitAnalysis)

IOSG Principal G?khan Er:区块链和Web3.0将引领第四次工业革命:金色财经现场报道,由金色财经主办、波场TRON总冠名的“2021共为·创新大会”4月10日在上海举行,本次大会以“DeFi的创新进阶”为主题。IOSG Principal G?khan Er在大会上发表主题演讲“于变化的去中心化经济中捕获不变的价值”,他在演讲中表示,区块链和Web3.0将引领下一波技术创新和第四次工业革命,而IOSG相信,Web3.0中间件堆栈处于基础层(Layer1和Layer2)和应用层之间,能够改进去中心化协作能力或者代币价值转移效率。Web3.0中间件包括DeFi、DEX&AMM、Layer2、NFT、保险、合成资产、DAO等赛道。[2021/4/10 20:04:25]

经济学家Alex?Krüger:加密货币将给传统金融带来撞击:加密货币分析师、经济学家Alex?Krüger发推表示,加密货币是一场史无前例的海啸。传统金融站在岸边,准备接受撞击。法规要适应技术,技术又要适应法规。这是一条双向的道路。法规不能扼杀进步,只能推迟进步。[2021/1/16 16:19:23]

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