还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡,币圈人心惶惶_BTC:DEX

4日开始,一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉,以及背后相对接近真相的真实情况。先说结论,吴说区块链综合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。4日晚间,一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识,需要锁定资产、三个月未出现异常、更加严格的KYC等。出现问题,蓝盾广告方依据该笔订单金额的10%向卖方进行赔付,单笔订单赔付上限为1000HT。

三星疑似任命IBM医疗保健前首席架构师为区块链部门副总裁:韩国科技巨头三星电子疑似任命IBM医疗保健和生命科学区块链解决方案的前首席架构师Woong Ah-yoon为其区块链开发部的新副总裁。

据称,Woong Ah-yoon将扩大和重组三星的区块链工作部门。(Cointelegraph)[2020/5/31]

辟谣来得很快,郑德兴自己在朋友圈辟谣。火币股东杜均也在朋友圈辟谣。从事加密货币行业的夏巍律师也表示,不单单火币,整个币圈的场外交易都出现了大面积冻卡。币安不失时机地蹭热度,更是把这件事推上了更高的热度。

好了,看完了这些之后,真相究竟是什么。吴说区块链综合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查,尤其是东莞的行动导致大量银行卡被冻。不仅多个OTC商家对吴说区块链表示遭到连续冻卡,易理华的夫人也在朋友圈表示被冻了三张卡。原币信、现OTC商家孙小小也在微博表示,5日中午遭到冻卡,并且晒出了被冻卡的信息。

Nervos 首席架构师 Jan:智能合约开发者仍属小众群体,应该拥抱传统开发人员:CoinDesk共识大会中文版分会场于北京时间5月12日13-14点在线上举行,Nervos首席架构师谢晗剑(Jan Xie)在大会中表示,Nervos目前的主要目标是完善CKB的开发者体验。

与 C、C++和JavaScript社区相比,智能合约开发人员仍然是很小的一个群体。新的智能合约平台想要成为主流,一个更实际的方法是拥抱传统的开发人员,让他们可以使用任何他们已经熟悉的编程语言,而不是创建一种新的语言并强迫他们使用。Nervos构建了一个与RISC-V完全兼容的虚拟机,GCC/LLVM支持的任何编程语言都可以用来在Nervos上编写智能合约。

这样的设计实现了让更多的开发者加入到Nervos网络中来进行开发,同时也让Nervos开发者社区更加强大。目前,Nervos已开启了Grants计划和孵化器CK Labs计划,旨在拥抱更多优秀的开发人员。[2020/5/12]

声音 | 腾讯云区块链首席架构师:有了跨链技术不同链上面的价值才能进行流转:据21世纪经济报道,腾讯云区块链首席架构师敖萌表示,BaaS(区块链即服务)就是一个完整的云产品,这和那些做底层区块链技术的企业有差别。比如腾讯的TBaaS,用户拿去就可以用,并且具有整体的安全性,这也是BaaS的最大特点。随着链时代的到来,因为业务需要,企业也可能会参与到多个链条,这个时候,跨链也成为一个非常重要的基础技术。有了这项技术,不同链上面的价值才能进行流转,而BaaS平台可以提供一些跨链的方式。[2019/11/15]

一张疑似商家制图也在网上流传。

网传东莞严查电信,导致冻卡超过千张,多个OTC行业人士对吴说区块链证实了这一消息。夏律师表示,近期经常有黑钱通过场外出入币进行,特别是USDT。场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。最近,各地开展了专项的打击活动,打击疫情后愈演愈烈的活动,4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

声音 | 腾讯云区块链首席架构师敖萌:在区块链上做态势感知已非常迫切:据雷锋网消息,腾讯云金融业务中心区块链首席架构师敖萌刊文表示:随着区块链越来越多的进入实际应用,在区块链上做态势感知(威胁情报)已经成为一个非常迫切的需求。很重要的一个原因是“区块链上的数据难以篡改”。正是由于这个原因,在区块链上一个交易一旦发生,几乎不可能回滚。

在传统的中心化系统中,由于中心节点的存在,我们可以人工的干涉系统的数据,通过高级权限来修正数据,抵消错误的发生。但在区块链上,事务一旦发生了,就没有办法撤销。尤其是公有链上,依托公有链技术的价值互联网,一旦转账交易发生了,是没有办法撤回的,只能依靠对方的再次发起一个反向交易来实现冲正。因此,在区块链上进行做业务,预防的重要性要远超传统信息安全中的预防。[2018/8/20]

孙小小微博表示,主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡,而且很不幸,目前这几块是除了机构以外主要的入场资金,所以,冻卡情况未来有可能会越来越严重。1.电信。2.菠菜相关资金。3.资金盘/杀猪盘相关资金。火伊婕律师对此的解读是:1:“冻结账户”属于强制措施,通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力,一般情况下银行不行。法机关冻卡的原因?主要是两个原因,违法犯罪、收到赃款。违法犯罪说的是,你自己做了违法犯罪的事,用这张银行卡作为收付款工具。这种情况,普通的虚拟货币购买人,比较少见。最常见的就是收到赃款,这里要区分下,是收到了第一手的黑钱,还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移,到了你的账户。2:冻结和交易金额大小有关联么?并没有,小到几千,大到几万,甚至几十万,都有被冻结的可能。唯一的关联,就是这笔钱最初的来源不合法。3:资金转了那么多手,交易岂不是很没有保障?并不用太过担心,司法机关一般只会冻结1、2级账户,多一些可能冻结到4、5级账户,这个看各地和各个案件不同的操作了。冻结到十几级账户,这种情况还是很少见的。4:司法机关会冻结多久?这个不好说,一看这笔钱所涉及的案件性质,是违法案件,还是犯罪案件。二看司法机关的操作流程,常规的如果确定和案件相关,多数只能等到案件全部结束了才能解冻。如果经查实,和案件无关的,那很快就会解冻了。事实上,5月中旬,广州白云刚刚打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙,涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行,然后再通过某团伙进行OTC,将获得款项转移到境外账户。此外,OTC商家孙小小在微博中还提出了一些非常实用的建议,吴说区块链获得孙小小授权发布,因内容较长,略作删改:1.别贪便宜,现在QQ,微信,tele群里会有各种匿名收/出USDT的人,许诺‘超高’回报,通常一个U有好几分差价,让你帮他们实名买U,这种单子千万不能接,用你的实名信息帮他们交易就等着JC叔叔上门来找你吧。这种交易大概率收到一手脏钱,收到一手脏钱卡肯定被冻,有朋友因为收到过一手脏钱被KuaSheng过。2.去KYC认证严格平台找交易笔数多且交易时间长的交易员交易,现在很多平台都做了基本的KYC认证,但有的平台的认证会更加严格,这里推荐币信和比特派,这两家除了基本的KYC认证以外,都有一些额外的风控措施,用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币,其实火币风控并不是吃干饭的,流量大,深度好,速度快,你愿意用,犯罪份子也愿意用,所以被冻的概率感觉会更大一些。当然,如果你选择去随便填个身份信息,就可以进行法币交易的平台交易,只能自求多福了,不要以为只买币应该没问题,最近已经有很多反向冻结案例出现。3.尽量专卡专用,不要使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金。如果可能,使用比较小众的银行接收场外资金,比如各种地方商业银行等等,银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号,具体原因这里就不说了。4.尽量不要提现,有人分享提现规避风险,这么做可以切断网上资金往来记录,但对JC叔叔来说,你这提现操作等于脏款落地,之前有人分享各种支付宝网上银行互转也是同样道理,主动切断资金关联,只能增加自己嫌疑。当然,这也与各个案件具体办案人员如何评定有关。5.保留完整交易记录,银行流水,链上转账记录,平台订单记录,微信聊天记录,等等等吧。6.如果可能,找熟悉的交易对手去交易,因为一旦发生冻结,如果你的交易对手方愿意配合你去说明情况,对解冻还是有帮助的,虽然说明了情况不一定能解冻,但总好过出了问题你连找谁都不知道,对不对?如果发现被冻结如果处理?1.联系银行,获取冻结机构信息,最好的情况是知道哪里冻结的,拿到相关办案人员的联系方式。有些情况下银行只能看到冻结机构,这就得靠你自己去网上或其他方法找到对方联系方式了。2.和冻结相关单位取得联系,说明自己情况,争取获得哪笔资金出问题的相关信息,如果能知道和什么案件有关,涉及金额规模,心里会更有谱一些,当然,很多时候电话里JC是不会透露相关信息的,需要去JC所在地配合调查,这时候一定不要躲也不要怕,准备好保留的交易资料,如实描述配合调查就好。当然,沟通的态度也要注意。3.如果遇到粗暴执法,这个就不在这里讨论了。。)4.现在有很多号称能帮你查解冻的法律援助团队和独立律师,大概率是坑,事情不一定办的成,钱肯定不会少收,谨慎吧。5.如果被冻结资金很多,涉案资金较少,是可以协商扣押涉案金额等值的资金,卡里剩余部分解冻,这么操作JC叔叔会给你开扣押资金的收据。当然这也与涉及案件和具体办案人员办案方式有关。6.有朋友给过建议,如果冻结金额很大,涉案金额又不是很大,冻结很久不做处理,有各种投诉渠道,我目前没有操作过,身边也没朋友有经验,欢迎操作成功过的朋友分享一些相关经验。7.其他操作方式,如果你神通广大,有各种门路可以解冻,当然更好啦被冻结不要太慌,如果能说清楚交易流程,流水证明材料也匹配的上,大概率是没什么问题的,也有朋友遇到过冻结一段时间,冻结卡里的涉案资金直接被划转的情况。这种如果涉及金额不大,一般就自认倒霉吧,如果涉及金额很大,只能另想办法了。场外交易,很多时候是个概率问题。

前万达网络首席架构师:区块链与实体经济结合最难落地的还是上链:前万达网络首席架构师、深见ABC实验室创始人蔡栋在3点钟创始群表示,区块链与实体经济结合最难落地的还是上链。“如果有金属片,NFC/RFID最好的读取率是98%,立刻使整个链路的可操作性变为不可行。上了链的数据不能保证100%正确,区块链不可篡改的好处就用不了。”[2018/3/24]

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金宝趣谈

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