最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。接下来还是以PlusToken为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势走向。在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？
韩国运营商LG Uplus与韩国西江大学合作创建元宇宙大学:3月14日消息，韩国运营商LG Uplus宣布与韩国西江大学建立合作关系，以创建元宇宙大学。LG Uplus表示，元宇宙大学在元宇宙平台上提供教育服务，与大学学术系统相联动。LG Uplus将改善西江大学元宇宙研究生院、元宇宙虚拟办公室和视频讲座等服务，以便在讲座中使用。西江大学在元宇宙研究生院设立元宇宙技术研发实验室，开展相关研究。（朝鲜日报）[2022/3/14 13:55:57]
目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。侦破链上跑路资产有何技术难点？
江卓尔：PlusToken所扣押数字货币在2019年底到2020年中卖掉:针对此前“PlusToken案所扣押数字货币或已依法出售”消息，莱比特矿池创始人江卓尔刚刚在微博上表示，经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC $7000-$11000期间都卖掉了，完美避开大牛市。币圈抗砸能力还真强。[2020/11/28 22:26:29]
在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。下一步AML反行业趋势走向？
动态 | 荷兰零售商Plus宣布将使用区块链技术追踪其香蕉供应链:据ESM消息，荷兰零售商Plus宣布将使用区块链技术向消费者提供香蕉供应链的信息。该项目将由其技术合作伙伴供应链信息管理公司（SIM）实施，预计在今年秋季推出。[2019/4/21]
近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF也通过会议进一步推进对VASP的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。
韩国VRplus宣布发放加密货币“Yumerium”:26日，韩国VRplus宣布将于下个月1日开始向VRplus江南店的玩家发放美国Subdream开发的加密货币“Yumerium”。Yumerium是美国Subdream开发的游戏用加密货币，可以在Subdream运营的线上平台中使用。VRplus表示会向加入VRplus江南店会员的玩家支付一定量的Yumerium，并且玩者可以积累Yumerium。玩家在未来也可以使用Yumerium来代替现金在加盟店中使用。[2018/3/26]
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