编者按：本文来自区块律动BlockBeats，作者：0x290x66，Odaily星球日报经授权转载。北京时间10月2日凌晨，刚刚进入2020年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是，美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX的高管和实体公司提起诉讼；二是，BitMEXCTO已经被逮捕。当地时间10月1日，美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对BitMEX的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控，称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关的监管法规。
截图来源：美国司法部根据司法部的披露，BitMEX的CTOSamuelReed已经在马萨诸塞州被捕，BitMEXCEOArthurHayes、联合创始人BenjaminDelo和业务发展负责人GregoryDwyer同样牵涉其中，暂未被捕。据《纽约时报》报道，检察官表示，BitMEX在被告知被不法分子用于后，仍然没采取任何措施，这让「BitMEX成了和违反制裁的工具。」这是全球加密货币衍生品最大的交易平台之一，今年8月，BitMEX交易量达到725亿美金，日活数万用户。如此量级的平台高管直接被抓捕，称之为「美国94」也不为过。两个关注点
消息发酵后，大家普遍关注的有两点。第一个疑问：为什么是CTO被抓，而不是BitMEXCEOArthurHayes？在看美国司法部公告时，律动BlockBeats发现在描述Hayes、Delo与Dwyer时，公告中表示「remainatlarge」，这可以理解为「逍遥法外」。也就是说，CEOArthurHayes确实在抓捕名单中，只不过还没有抓到。
观点：特斯拉持有比特币或比出售汽车更赚钱:Cointelegraph刊文称，距离特斯拉宣布以15亿美元购买比特币已经37天了。虽然没有透露购买的具体规模，但今年1月比特币的交易价格在2.9万美元至3.7万美元之间，特斯拉的15亿美元支出可能意味着该公司至少持有4万枚比特币。特斯拉的至少4万枚比特币目前价值22亿美元，这个数字可转化为7亿美元的未实现利润。因此，自宣布购买比特币以来，特斯拉每天的未实现利润近1900万美元。而2020年特斯拉每天汽车销量约为1368辆，日利润为198万美元。因此，特斯拉持有比特币可能比出售汽车赚的钱更多。[2021/3/18 18:54:22]
截图来源：纽约时报在《纽约时报》的文章中，同样也表示了监管层要抓所有高管的意思。《纽约时报》在相关文章最后做了勘误，其中描述Dwyer为「whoisstillbeingsought」，即「正在被搜寻中」。作为与Dwyer同样性质的Arthur，也正在被搜寻。这只能说明，虽然BitMEXCEO现在并不在美国，但监管层确实有要逮捕他的意思。第二个疑问：BitMEX用户还能不能提币？对于这样的打击，BitMEX似乎早有准备。被起诉的消息发布后的短时间内，BitMEX迅速发布了公告，内容非常简短，先是表达了对监管层不理解的态度，随后回应了所有人最关心的问题可以提币。据CoinMetrics的数据，在围猎消息公布时，目前BitMEX平台上有约19.3万枚比特币，总价值约20亿美金。
观点：一个看跌交叉正在形成，此前出现在比特币3月暴跌时期:除了测试9500美元受阻，比特币在过去几天的宏观表现相当不错。截至发稿时，比特币位于9200美元上方，获得8500-9000美元区域支撑。对多头来说不幸的是，BTC据称正在形成一个信号，上次出现类似信号是在3月份资产暴跌60%之前。
分析师FizeekMoney相信，很可能还会有另一次下跌，并在推特分享了图表。它显示一个未命名的技术指标（似乎是两个移动平均线）即将经历看跌交叉。短期移动平均线即将跌至长期移动平均线下方，表明看涨势头有所减弱。这种潜在的交叉很重要，因为上一次出现该交叉时，比特币在几天之内从9000美元区间暴跌到3700美元。（Bitcoinist）[2020/7/12]
图片来源：CoinMetrics据了解，BitMEX的提币一直使用多签机制，只要3位多签者中有2位签名，这笔提币就可以通过，现在一名高管已经被捕，监管层穷追不舍，平台上的20亿美金是否安全就成了最大的疑问。
不过，BitMEX随后发布的公告成了市场上的一针强心剂。一般情况下，BitMEX会在每天晚上9点通过提币申请，为了消除用户疑虑，他们特意在一天时间增加了两次。公告显示，北京时间10月2日凌晨1：45，BitMEX已经处理了一波提币需求，此外，今天16:00和21:00，平台还会继续处理新的提币申请。
观点：国际组织呼吁信用卡公司停止向网站付款 或将导致加密支付浪潮:据BBC 5月8日报道，一些国际活动人士和活动组织致信10家主要信用卡公司，呼吁立即停止向网站付款。如果成功，这场运动可能会导致一波新的人们涌向比特币和其他加密货币，寻找替代的支付方式。
针对该信函对网站的指责，成人网站PornHub表示不赞同，“坚定致力于消除和打击任何和所有非法内容，包括未经同意和未成年人的材料。否则，任何建议在分类上和事实上都是不准确的。”它还声称，这封信背后的组织，包括保守派和以信仰为主导的组织，“试图控制人们的性取向和性活动，不仅是事实上的错误，而且是故意误导。”
万事达卡表示，它正在调查信中的说法，如果持卡人的非法活动被证实，则将终止任何网站的连接。（Cointelegraph）[2020/5/8]
目前推特上也出现了一些提币已经确认的消息。根据目前情况，BitMEX并没有出现投资者担心的兑付问题。
外界的评价
对于BitMEX遭遇监管「围猎」的消息，一些加密货币专家并不感到惊讶。「绝大多数为美国服务的公司都是合规的，所以政府现在转向那些拒绝遵守法律的公司也就不足为奇了，」华盛顿研究和游说团体CoinCenter的执行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《纽约时报》采访时表示。此外，PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为，每年9月30日是CFTC和SEC年度会计结算日，所以一般在第三季度会有很多监管动作，譬去年的EOS案例。这一次监管机构的动作，「感觉这之前与监管机构博弈谈崩的结果」，所以也意味着BitMEX已经做好了长期博弈的准备。
观点：闪电网络适宜BTC持有者长期囤币:BitcoinVisuals数据显示，自发布以来，闪电网络节点数量于过去两年内每个季度平均增加53%。闪电网络容量也在增加，其中2019年5月，闪电网络容量创下1100 BTC高点，而最近这一数字约为930 BTC附近。同时，在过去两年中，闪电网络比特币网络活动激增与比特币交易量之间相关性并不强。在2900万个比特币地址（存币量大于零）中，在24小时内只有2.6%的地址被认为是“活跃”的。与此同时，intotheblock数据显示，过去一年及更长时间里，一半以上的BTC没有交易，还有14%的BTC从未发生过转移。因此，若出于囤币而非交易目的，更适合闪电网络上进行长期存储。（CoinDesk）[2020/3/25]
图片来源：微博实际上，从去年以来，美国当局一直在对BitMEX进行调查。面对日趋严厉的监管，BitMEX曾做过妥协。今年8月，BitMEX宣布启动身份验证计划，要求所有用户需在明年2月12日前完成KYC，当时ArthurHayes还发出感慨，「游戏已经变了，我们也变了，保持镇定。」不过现在，连AthurHayes似乎都有些自身难保了。从被裁到亿万富翁
虽然注册在塞舌尔，但ArthurHayes选择将BitMEX总部设在了世界金融中心——香港，这里不仅是加密交易的天堂，也是Arthur最初起家的地方。Arthur和BitMEX不缺钱。2018年8月，财大气粗的Arthur斥巨资租下了长江中心第45层，按照每平方英尺花费的28.66美元，打破此前记录，一举成为全球最贵办公室。每月租金总计超过50万美元，这样的大手笔，让BitMEX得以与高盛、巴克莱银行等世界级金融机构平起平坐。
声音 | 观点：Facebook提前宣布Libra计划是正确的做法:虽然Facebook面临着监管机构的巨大压力，但荷兰国际集团（ING）数字金融与监管首席经济学家Teunis Brosens表示，Facebook这么早宣布Libra计划是正确的。他表示，Facebook还反对所谓比特币“极端主义者”的想法，这些人将自己的信念放在比特币之上，而不是传统金融服务。他在周一的圆桌讨论会上表示:“他们没有遵循反对传统金融体系的极端主义者模式，甚至没有遵循先推出后提问的Uber模式。他们首先要让监管者参与进来，这才是正确的选择。” Brosens表示，新兴市场央行可能对Libra这样的提议“更加开放”，因为其经济严重依赖美元：“它们的借款依赖美元，货币政策受到美元和国际资本流动的制约。”（CNBC）[2019/9/19]
闲暇时候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望对面繁华的城市夜景，豪气万丈。创业6年，Arthur已经成为了加密世界最知名的创业者之一，由他创办的BitMEX，每日交易量达30亿美元，30天交易量超过1200万美元，只要有人来交易，平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于Arthur早年稳稳的搬砖经历，这才是真正的日进斗金。刚开始创业的时候，Arthur没想过能把生意做得那么大。七年前，为了生活，22岁的Arthur不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪，一段时间后，Arthur跳槽去了花旗银行，但突如其来的裁员潮，让刚刚安定下来的Arthur，又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生，就这样失业了。出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的Arthur，曾考虑从事房地产行业，最终选择了金融。没有工作后，是继续找下家打工，还是创业，成为了摆在这位黑人小伙面前的两个选择。
在被裁掉的一个月前，他在网上看到了比特币，这个新奇的东西吸引了他的注意。当时，这个有别于传统金融产品的比特币，随着价格水涨船高，吸引了越来越多投机者，Arthur发现，多家交易平台之间的比特币价格有着明显的差价，看到机会的他，很自然地就成了一个「搬砖者」。当时，由于银行的转账限制，他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，取出所允许的最高提现额2万元，再带回香港，过程虽然繁琐，但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」，他积累了人生的第一桶金。赚到钱的Arthur没有满足于现状，他很快瞄准了开设交易平台的生意，在他这样的金融老手眼里，市面上还没有一个能让他满意的交易平台，为什么不自己创立一个呢？2014年1月，不再满足于搬砖套利的Arthur，找到了两个合伙人，一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗，另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德，三人一拍即合，共同创立了BitMEX。BitMEX极具传统金融产品基因，它不像大多数平台提供各类加密产品，它就是一个单纯的期货合约平台，提供高达100倍的杠杆和永续合约，会来这里交易的，几乎都是专业的加密货币投资者。平台刚刚面世时，市场拓展并不顺利，「在2015年的大部分时间里，BitMEX的交易量都很可怜」，「有时甚至0交易。」Arthur回忆，但到了2015年10月，当团队将杠杆率上限从3倍提高至100倍时，用户开始蜂拥而至，前赴后继地参与这场不是瞬间暴富，就是瞬间破产的惊险游戏。由于BitMEX独一无二的产品，平台随后获得了迅猛发展，以至于很长一段时间内，BitMEX一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018年年初，早就走出当初被裁阴影的Arthur在接受彭博社采访时，意气风发：「为什么你还要在银行上班受罪？是时候冒险了，试一试。」享受着高昂手续费收入的Arthur和BitMEX，每天确实都在「冒险」。BitMEX遭多个国家和地区驱逐
即使BitMEX已经成为了全球最大的比特币期货交易平台，占据着比特币期货交易中最大的市场份额，即使Arthur在Twitter上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据，告诉人们在BitMEX上未平仓金额超过10亿美元，永续合约总交易量超过2万亿美元。但交易平台行业的达摩克里斯之剑始终悬在Arthur头上：BitMEX并没有合规的执照。3月4日，英国金融监管机构FCA对BitMEX发出警告，称其并没有执照，未经许可就在英国开展交易平台业务。监管机构特意在声明中表示，没有许可的金融业务很有可能与有关。显然，即使BitMEX在行业内已经无人不知，但在监管机构眼中，没有执照几乎与无异。对此，BitMEX也没什么办法，如果他们不能在英国FCA给定的注册截止日期，也就是2021年1月前完成英国的合规化，那BitMEX只能暂停英国地区的业务，关闭英国用户的账号。而他们也不是第一次被迫这么干了。2019年初，据媒体报道，由于美国监管机构限制，BitMEX不得不关闭美国用户的账户。虽然BitMEX对此消息予以否认，但可以想象，对加密货币行业监管要求与合规性要求最严厉的美国，没有得到监管许可的BitMEX很难在美国监管机构的关注下自由开展业务，美国商品期货交易委员会对BitMEX的调查，就证明了这一点。随后，加拿大监管机构AMF严重警告了BitMEX，称其在加拿大非法运营，要求关闭魁北克省用户的账户。更倒霉的是，2019年11月，香港证监会SFC发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》，正式准备让虚拟资产交易合规化。而BitMEX似乎提前判断了香港的监管趋势，在8月份就宣布，停止为香港用户提供加密货币交易服务。虽然BitMEX在公告里面表示，关闭香港用户的账户并不影响业务体量，可要知道，BitMEX总部的办公地点正是香港长江中心，租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户，不可能不影响业务体量。截止目前，BitMEX已经禁止11个国家和地区的账户访问，包括：美国、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜，以及苏丹。谁也不知道BitMEX与监管层将会以何种方式结束这场风波。有人猜想，BitMEX与CFTC达成和解，并再次阻止美国用户登陆使用，同时加强落实KYC/AML。当然，TelegramOpenNetwork的先例也曾经出现过，一个融资17亿美金的明星项目被监管层直接叫停。唯一可以确定的是，加密货币行业合规化趋势越来越明显，不仅是加密货币交易平台，还有项目方，这场席卷全球的合规化之路，势必会影响行业内的每一个人。律动BlockBeats会持续关注这起事件的发展。
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