“杀猪盘”,原本是一种利用网络交友名义,诱导别人进行股票投资、等类型的方式。近期,PeckShield旗下数字资产追踪平台CoinHolmes,收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求,发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域,且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂,难度更大。这类杀猪盘案件,者往往以年轻貌美的女性为诱导对象,通过交友工具伪造身份,隔着网线陪在你身边,聊天,倾诉,培养感情,在博得受害者的充分信任后,然后在将受害者引向提前埋伏好的投资局中。此前,经新闻媒体曝光,微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在内的社交软件无一例外不是分子的“养猪根据地”。那么,蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢?CoinHolmes团队通过追踪发现,一些分子开始制造虚假交易所,用本地化数据库制造虚假理财数据,并恶意控制K线,给受害者制造短期收益很大的假象,诱导受害者进行更大额资产投资,进而完成一次性收割。以CoinHolmes经手的其中一个“杀猪盘”案件为例:2020年08月,王女士报警称她在Soul社交App上认识一名男子,与该男子接触过程中,渐渐取得了信任,后在该男子推荐的一个交易平台上,买卖USDT,初次获利了5千元。之后,王女士便放松了警惕,又陆续购买了价值30万元的USDT,但在重大投入之后,对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易,王女士觉察不对,遂选择报警。CoinHolmes团队协助对该案件进行了侦查,通过深入分析发现,截至2020年8月底,该团伙总共受害人247人,涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。
如上图所示,我们对王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源分析发现:1、该平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互,用户在主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内;2、分子提供的充值地址有大量,每一条线都可能存在很多关联的资金流入;3、分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪;CoinHolmes团队分析认为,“杀猪盘”等局之所以能够频频得逞,主要原因是分子打着“高收益”的噱头诱导投资者,往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。分子会开设各类虚假小交易所,引导投资者前来投资,并通过操纵K线或本地化更改数据等方式,给投资者可以赚钱的假象,进而诱导其扩大投入实施。无独有偶,CoinHolmes团队目前已经收到多起杀猪盘案件侦查请求,正在协助相关进行案件侦破。值得一提的是,CoinHolmes通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况,还能通过赃款地址的交互行为,查询到其他关联案件,甚至直捣黄龙,查到分子老巢。之所以,杀猪盘能辐射到数字资产领域,主要是因为:1、数字资产领域的财富效应已经深入人心,一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富;2、数字资产领域认知门槛比较高,很多人对小型交易所的伎俩缺乏基本判断,常见的有K线操控,本地模拟数据等手段等;3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟,而数字资产领域存在复杂,资金混淆以及OTC入金等多个复杂的取证环节;4、利用数字资产投资的高波动性,分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象,一些受害者索性认栽。CoinHolmes团队在此提醒广大用户,务必留意一些利用小型交易所高收益的理财行为。需要提醒用户的是,杀猪盘案件,证据明显,是典型的电信行为,很容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件受的用户,可以向我们提供价值线索,投诉入口:https://forms.coinholmes.com/cn。
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