编者按：本文来自肖飒lawyer，作者：肖飒，Odaily星球日报经授权转载。最近，我们关注了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况，结合最新常用罪名，今天飒姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。01近期，全国范围正进行关于银行卡反的集中治理。由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样情况的持币人，不要慌张，解决办法：静等三天，自动解封的情况占半数以上；可持本人身份证到银行询问冻结的办案机关具体信息；问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，询问办案人员联系方式；根据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。02币圈骚操作较多，积累的问题从量变到质变。受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被关注，甚至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐渐形成共识，对于涉币金融行为的看法，从“违法行为”升级为“犯罪行为”。同时，广大基层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供大家学习。03由边缘案件引发，顺藤摸瓜。近期币圈案件还呈现一个特点：多为其他案件牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条罪”、“第192条集资罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导罪”。但如今的罪名，多是关联人、上下游出现问题，被或检方侦查，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。04币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。写在最后
肖飒：目前持有比特币在我国合法:北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒表示，目前持有比特币在我国是合法的。金融监管规定、司法实践均认可比特币是合法的“虚拟商品”，但不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。关于对比特币的买卖、炒币行为是否属于合法行为，在法律实践中可以从两个层面来看。一是个人偶发行为，是合法的；二是以交换比特币为业，可能会涉嫌非法经营罪。此外，肖飒表示，杭州互联网法院在2018年审理的国内首例比特币矿机买卖纠纷案，也确认了买卖比特币矿机合同的合法性。（证券日报）[2021/3/29 19:24:37]
今年的经济下行压力增大，大家的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法律。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权还是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，甚至经营地、网络经过地都是管辖权的连接点。侥幸，意义不大。建议还是了解清楚自家的具体情况，针对法律瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。
声音 | 肖飒：在中国，STO不仅是一种违法行为，还可能会构成犯罪:据新浪财经消息，中国银行法学研究会理事肖飒在清华x-lab公开课上作了《区块链应用创业的法律边界及案例分析》的演讲，分享了STO，中国法律将怎样对待、“区块链”新规解读与未来趋势、区块链项目落地需要注意细节、区块链项目到底能不能发币、区块链与ICO的风险五个部分。肖飒表示，在中国，STO不仅是一种违法行为，还可能会构成犯罪。未来如果中国的证监会对STO和ICO进行监管，将会是建立在一个前提上的，这个前提就是我们对证券的定义宽泛了。[2018/12/22]
大成律所合伙人肖飒：“空气币”、海外发币国内销售或触犯刑法:据Bianews，北京大成律师事务所合伙人肖飒发文称，当前如果出现“空气币”等行为，行为人可能面临刑法第266条罪的追究，因此，项目真实性是核心。此外，肖飒还指出，在海外进行发币，又到国内宣售的，可能会涉嫌刑法第255条非法经营罪。[2018/2/27]
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