冻卡风波席卷币圈,OTC交易过程中如何才能防止被冻?_OTC:以太坊币怎么挖矿赚钱

2020年,冻卡潮席卷币圈,场外交易和币圈交易者陷入深深的恐慌。一条涉及4000张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡新闻在币圈刷屏,身边听到不少炒币用户的银行卡也惨遭冻卡,很多交易者在此期间不敢进行OTC交易。4日,币圈知名KOL李法师Tony在微博发起投票活动“冻卡情况摸底大调查”,截止1月5日16:00点,已有2113名币圈交易者参与投票,其中1542名交易者从未出过金和没被冻结过,有571名交易者被冻过卡,甚至有些交易者被多次冻卡,留下心理阴影不敢再出金。币圈“冻卡”基本都是司法冻结,如果涉嫌、、等不法行为的资金流入账户就有可能遭到相应冻结。机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结,为后期的追缴提供条件。如果遇到了冻卡应该怎么办?

加密KOL:在接下来的六周里,加密货币将出现一些意外和不可预见的后果:金色财经报道,据X加密KOL AP_Abacus在社交媒体上称,在接下来的六周里,加密货币将出现一些意外和不可预见的后果: 1. Binance、2. DCG、3.ETH期货ETF、4. 灰度、5. 贝莱德、6. 现货 BTC ETF、7. \"影响者\"。[2023/8/21 18:12:20]

一、若交易者在交易时被冻卡,可保存好交易截图,第一时间联系平台客服请求协助;二、若被冻结,可以耐心等待3个工作日,部分冻结情况3个工作日会自动解冻;三、若3个工作日后尚未解冻,交易者可以向银行咨询冻结机构,准备好相应的证明材料后,积极主动配合有关机构进行调查。如何防止被冻卡?

研究报告:灰度BTC信托缺乏赎回机制且增持不可持续:12月9日,BitMEX Research发布研究报告指出,灰度BTC信托缺乏赎回机制,且增持比特币的情况是不可持续的。报告指出,截至2020年12月,灰度比特币信托资产规模已增长至105亿美元。这代表其管理着超过550,000比特币,而这占比特币最终总供应量的2.6%。尽管该信托取得了成功,但它仍然存在许多重大问题和缺陷。比如,其目前没有赎回机制,即信托机构中的任何投资者(无论是否获得认可)都无法将其资金单位兑换成比特币。由于信托在一个方向上运作,某些投资者可以在一级市场上认购单位,然后信托购买比特币,但是??并没有赎回权。因此,信托可以继续积累比特币,而不必出售任何比特币。因此这被很多人认为是对比特币价格有利的。但与此同时,没有赎回机制,以及缺乏竞争会导致溢价。而且也不能保证该信托永远增加资产,若需求减弱,以及来自其他交易所的比特币产品竞争加剧,则该信托可能会进行折扣交易。虽然由于信托的性质不会导致比特币被立刻出售,但也会存在为了支付信托管理费而导致抛售比特币的情况。因此灰度增持比特币这种情况不可持续。[2020/12/9 14:43:18]

一、为防止OTC交易时冻卡,交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容;二、在OTC交易时,不要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡,且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金;三、为防止遇到不法商家资金流入银行卡,交易者可以尽量选择订单完成率高、认证等级高、对流水有一定要求等高信誉度商家;四、交易者在数字资产交易时最好选择风控策略更严格的交易平台,如包含“T+1”风控机制的平台。当你在交易平台进行OTC交易时,结合以上防冻卡指南尽可能将冻卡的概率降到最低。什么是T+1风控机制呢?

声音 | 赵东:用USDT拉盘就会导致USDT对美元贬值,不可能再把USDT溢价卖出:有网友微博评论DGroup创始人赵东有关“USDT超发是韭菜妄想”的微博时称,超发的USDT分为三份,一部分零成本拉盘,赚取筹码的同时刺激市场对USDT的需求,导致溢价,第二份高价卖给散户,再把0成本获取到的筹码进行砸盘,砸盘时因抄底效应再次溢价,再把第三份USDT高价卖出。赵东回应称:“用USDT拉盘就会导致USDT对美元贬值,怎么可能再把USDT溢价卖出?哪个滥发货币的不贬值?”[2019/4/12]

虽然交易者通过一些措施将冻卡降到最低,可很难从根本上解决冻卡问题,若想更大解决冻卡难题,需要数字资产交易平台投入更多的精力去完善平台的风控体系。为预防交易者通在OTC交易时被冻卡,以OKEx为代表的头部交易平台,推出了“T+1”风控机制,来加强入金阶段的风控机制,进而保护平台用户的资产安全。所谓“T+1”风控机制是指交易者自购买订单完成之时起,买入的数字货币24小时内不能用于法币卖出或提币,但不影响交易及其他金融服务,到期后自动解除限制。当交易者通过OTC购买数字资产时,若该委托单受T+1提币安全限制,确认下单时,勾选“我已知晓,仍要下单”后才能继续下单。

精选 | 加密货币或可解决特里芬困境 不可取代美元:联邦储备银行最近在推特上举行了1小时问答会议,美国圣路易斯联储银行研究部门副主席David Andolfatto参与了会议。其中有一位用户问道,数字货币是否能够解决特里芬困境。Andolfatto表示,在世界上存在单一储备货币的情况下,特里芬难题是一把双刃剑。如果一种私有数字货币取代一种既定的世界储备货币,或能解决“特里芬难题”。而对于加密货币最终是否可以成为美元替代品,美联储是否会在修改货币政策是考虑数字货币的问题,Andolfatto表示确定加密货币不会取代美元,因为美元不需要建立分散的共识机制,并且加密货币需求量与法币需求量不可相提并论。此外,由于加密货币本质上是私有货币,它们不属于央行处理的问题范围。[2018/10/4]

交易者可以在交易设置中选择“不展示T+1交易单”,则会过滤掉所有到账时间为T+1的委托单。

在OTC交易页面,商家会显示“T+1”的标签,以显示订单是否受“T+1”保护。

2020年下半年比特币价格持续走高,一再突破历史峰值,在交易的同时出金冻卡变成了困扰交易者的最大难题。为了保护用户资金安全,OKEx上线了“T+1”风控机制,从资金入口开始进行严格把关限制非法资金流入平台,给用户带来不必要的风险。在保证资金安全层面,OKEx陆续上线了T+1风控、人脸识别技术、大数据模型风控系统等风控策略,全力为用户资金安全保驾护航。

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金宝趣谈

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