做市商中的「超级巨星」,Wintermute究竟有多少资金?_HUSD:Bitcoin Dex on Heco

编者按:本文来自链闻ChainNews,星球日报经授权发布。撰文:TheBlock研究分析师Igorerdiev翻译:卢江飞Wintermute已经成为当前加密货币市场上规模最大的做市商之一,根据当前月交易量数据显示,Wintermute已经成为Bitfinex上排名第一个的做市商,而且在加密衍生品交易所FTX上也十分活跃。此外,在2020年,Wintermute在dYdX上占到约40%的交易量。下面,让我们看看是否能从Wintermute的以太坊地址中找到一些亮点。

流动性提供商B2C2收购法国做市商公司Woorton:金色财经报道,总部位于伦敦的流动性提供商 B2C2 已收购法国做市商公司 Woorton,该交易使 B2C2 能够获得 Woorton 的监管许可,从而使其能够在欧盟运营。B2C2 现在可以通过 Woorton 的 PSAN(数字资产服务提供商)许可证向欧盟机构部门提供服务,该许可证受 AMF(金融市场管理局)监管。[2023/8/24 18:19:46]

首先,让我们从Wintermute与dYdX的交互地址开始,该地址当前有大约340万美元的流动资金。此外,该地址正在收益耕作ARMOR代币,使用ARMOR为Uniswap池提供流动性。「有趣」的是,我们发现这个地址曾经花费了0.2ETH购买了假冒的LON代币。

Aave推出自动做市商(AMM)市场,Uniswap和Balancer LP代币可作为抵押品:3月16日消息,Aave推出自动做市商(AMM)市场,用户可以开始从Aave AMM Liquidity Pool存入和借入加密资产,允许Uniswap V2和Balancer的流动性提供者( LP)使用其LP代币作为Aave协议中的抵押品。[2021/3/16 18:49:54]

接下来是Gnosis的多钱地址,其中持有价值700万美元的UniswapLP代币。现在,我们知道Wintermute是Uniswap上wCUSD、wCELO和renFIL三个流动性池的唯一流动性提供者。此外,Wintermute的Gnosis多钱地址中还包含13.2万枚PERP代币、6万枚LON代币、以及23.7万枚TRU代币,总价值约合140万美元。

欧洲ETP做市商Flow Traders正在加强其加密货币交易活动:2月18日消息,欧洲ETP做市商Flow Traders正在加强其加密货币交易活动。该公司2020年的ETP总交易额超过1.5万亿欧元。Flow Traders首席交易官Folkert Joling表示,尽管加密交易活动仅占该公司整体业务的一小部分,但加密交易在第四季度对其业务产生了“积极影响”。该公司在交易所的加密ETP交易金额超过5亿美元,通过申请报价交易的加密ETP交易金额超过1亿美元。(The Block)[2021/2/18 17:25:37]

加密货币做市商Wintermute融资280万美元以扩展业务:加密货币做市商Wintermute在A轮融资中筹集了280万美元。此轮融资由硅谷风险投资公司Lightspeed Venture Partners领投,该公司以早期投资社交平台Snapchat而闻名。Wintermute将使用这笔资金将其业务扩展到新产品,DeFi和衍生产品。(The Block)[2020/7/7]

Wintermute基础架构中最重要的一个组件是DEX机器人,其中至少有两个版本。虽然早期版本DEX机器人已经被放弃,但该机器人地址仍然持有Mooniswap和1inchV2两个LP代币,价值约合1.8万美元。

Wintermute新版DEX机器人拥有近3500万美元资金,并购买了价值120万美元的SNX代币。现阶段,尚未发现Wintermute新版DEX机器人使用MEV的迹象,但我们注意到该机器人正在使用次优的gas价格出价策略。从这个角度来看,Wintermute在提升成功交易率和降低费用方面仍有改进空间。

值得一提的是,至少在早期阶段,Wintermute还是TokenIon上的最大做市商之一。我们认为Wintermute目前应该还是TokenIon上的做市商,其第二版DEX机器人主要目标是将做市商功能与DEX交易相结合。

Wintermute核心地址主要负责CEX和DEX机器人之间的交易。虽然我们可以识别、分析Wintermute存款地址,但仍无法可靠估算其资产价值,因为代币通常会在存款之后直接被转入到CEX热钱包。

现在使用Wintermute做市商的加密货币交易所包括:-币安-币安美国-Bitfinex-BitMax-Bitstamp-Coinbase-Coinlist-FTX-Gemini-Kraken-Liquid-火币-OKCoin-OKEx基于上述交易所,我们估计Wintermute最少拥有**5500万美元,他们几乎控制了所有renFIL、wCUSD和wCELO代币,而且承担了dYdX和TokenIon上大部分交易量。最后,由于部署了DEX机器人,因此称Wintermute是「高级做市商**」并不为过。

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金宝趣谈

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