原文标题：《币圈华为事件：从美国监管角度看为什么TornadoCash会迎来制裁及后续猜想》、《从Tornado使用者看待美国制裁这件事》原文作者：David、Xiang
监管事件：8月8日，美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)宣布对加密混合器TornadoCash实施制裁，称该服务在过去三年中超过70亿美元，并帮助朝鲜国营黑客组织LazarusGroup逃避美国的处罚。的总额包括3月份LazarusGroup4.55亿美元，以及6月份HarmonyHorizonBridge的黑客获利的9600万美元。
截止目前，受到影响的部分有：与TornadoCash有交互被列入SDN的部分以太坊及USDC地址及USDC资产TornadoCash的Github代码库及前端官网已经无法访问监管背景分析：
声音 | 陈伟星：若把比特币网络当成一个公司 则其还处于通过发期权扩张的创业时期:今日，陈伟星发微博称，如果把比特币网络当成一个公司，那么就相当于每一个比特币都是这个公司的股份，记账的能源、机器和算力就是这个公司的竞争门槛，安全的记账就是这个公司的服务，所有的交易费就是这个公司的收入，而现在比特币公司还处于一个通过发期权扩张的创业时期。[2019/1/4]
背景1：本次制裁更多动机在于美官方确保针对加密黑客的金融制裁有效
本次实施制裁的是OFAC，属于美国财政部下属专门执行针对海外机构或个人金融制裁的机构。其日常工作并不直接涉及加密行业的监管，而是监控海外敏感资金流，同时确保其制裁措施能够落实。之前在美国政府针对伊朗、朝鲜、俄罗斯甚至中国华为的制裁中都有OFAC活跃的身影。其会定期发布著名的特别制裁人员名单，名单上的人员或者组织的资产被冻结，美国公民通常被禁止与他们打交道。在此次制裁TornadoCash之前，4月14日，OFAC根据朝鲜制裁条例将Lazarus列入SDN名单。据2020年美国政府发布的一份军事报告，朝鲜的黑客计划至少可以追溯到1990年代中期，并且已经发展成为一个拥有6000人的网络战部队。区块链分析公司Chainalysis表示，Lazarus在2021年对加密平台的至少七次攻击中窃取了价值近4亿美元的数字资产。2022年该组织还发动了对AxieInfinity的攻击，获取了173,600以太币和价值2550万美元的USDC等共6.25亿的资产。这是迄今为止金额最大的一笔去中心化黑客攻击。另据BEOSIN统计，今年上半年有11.4亿美元的被盗资产被黑客转移到了TornadoCash，约占同期所有被盗资产的60%。如下图，在美国进行加密监管的“三驾马车”中，SEC与CFTC主要厘定资产属性，并对各自认为是证券或商品的代币进行相应的监管；而美国财政部下属机构更加多元，国税局主要看加密交易是否纳税，FinCEN主要关注美国国内的及反恐，而OFAC主要负责执行对海外黑名单机构或个人的金融制裁，这三者都需要长期跟踪链上交易数据，分析判断，精准执法。
动态 | 埃森哲CTO：DLT技术将会是一个重要的投资领域:据界面消息，埃森哲CTO Paul Daugherty近期接受采访时表示，在埃森哲，我们下一个技术领域重点称为“工业X.0”，融合了不同的技术使用于下一代的产品设计及生产，当中包括新的产品设计模式，例如3D设计、VR、3D打印以及机器人组装等。也包括区块链，我们认为分布式账本技术将会是一个重要的投资领域，还有一些在提升计算能力的技术领域，比如量子计算，另外还有扩展现实(Extended Realiy XR)，这些技术都是我们比较看好的，我认为在未来几年内都会持续加速。[2018/11/17]
背景2：加密资金流动监管及处罚开始被放到与传统资金流动监管同等的位置上
在全球资金流动越来越通过加密协议进行的背景下，OFAC于2021年发布了一本关于虚拟货币制裁合规指南的手册，说明OFAC制裁合规义务同样适用于涉及美国公民虚拟资产持有人。若美国人认为其持有被制裁的加密资产，必须在十个工作日内向OFAC汇报。加密资产行业的成员有责任确保他们不直接或间接参与OFAC制裁禁止的交易，例如与被制裁人员或财产进行交易，或从事被禁止的贸易或投资相关交易。OFAC有权对未能遵守的行为实施民事处OFAC制裁要求。
独家 | 天风证券李炼炫：稳定币都存在一个“三角不可能”:针对“USDT信任危机是否会在其他稳定币上会重演”一事，金色财经独家采访到天风证券李炼炫，他表示，会的，无论稳定币的稳定机制如何设计，也需遵循客观经济规律。稳定币面临的最大风险是信用风险，即当人们对一款稳定币丧失信心时，就会发生挤兑现象。只不过根据信用风险程度大小划分，信用程度最高的是数字资产抵押发行的稳定币，其次是以法币抵押发行的稳定币，最差的是无抵押算法发行的稳定币。
对于所有的稳定币而言，都存在一个“三角不可能”，即在货币政策的独立性，货币的自由流动以及价格的稳定性三者之间只能选择其中的两者，第三者必须放弃。具体而言，稳定币选择了数字货币的自由流动和币值的稳定，就必须放弃货币超发的权利，这里会产生一个矛盾：如果稳定币的项目方不超发货币，就很难盈利；如果超发了货币，那么就会产生信用危机，投资者会怀疑稳定币是否能及时兑付而出现挤兑，最终被市场抛售；正如现实中我们所观察到的，USDT正是因为人们对其丧失信心发生了挤兑，进而出现暴跌。[2018/10/25]
海朋资本赵剑海：任何一个新的事物开始的时候，都伴随泡沫和投机:25日，网易房产“壹见”分享会上，海朋资本赵剑海分享表示，“区块链”有可能是沉静与毁灭，因为它有泡沫存在，也有实用价值，区块链改变自己生活的时候，你发现它还早，如果不去炒币来说，它跟你生活是无关的，但区块链拥有不可复制性，能真正实现“去中心化”、无中介，开发无国界更自由、交易效率更高这些优点；任何一个新的事物开始的时候，都伴随泡沫和投机，在当下的窗口，区块链这两个趋势都有。[2018/3/25]
背景3：针对加密交易中的隐私增强技术的处罚早就发生多次，预计针对隐私技术的监管将会持续进行
目前增长趋势是犯罪分子使用隐私增强技术，或在的不透明区块链上进行操作。这些隐私增强资产或商业服务，帮助犯罪分子隐藏资金的流动及资金来源。隐私增强技术给试图追踪非法收益的调查人员带来了挑战。OFAC就曾指出门罗链Monero采用了：环签名技术，用于隐藏交易发起人的身份；环保密技术用于掩盖交易金额；隐藏地址技术用于掩盖收款人身份。同时这些交易也没有向门罗区块链进行广播，而是用一次性生成地址进行了掩盖。例如，2020年底，FinCEN就对混合器Helix的创办人LarryHarmon进行了6000万美元的罚款，理由是其未进行合法注册，且参与协助了暗网涉资金转换成加密货币。2021年底，OFAC与FBI合作，宣布了对一家名为SUEX的加密交易所的限制措施，称其故意“为非法活动提供便利”，并表示将加强对混合器的监管。今年5月，OFAC对另一家加密货币混合服务Blender.io实施制裁，原因是它协助Lazarus超过2000万美元。OFAC发言人表示此次针对混合器的监管将不会是最后一次。
动态 | 凤姐跨界在币圈代言，微博号或已卖掉:据每日经济新闻消息，12月4日，网络红人罗玉凤在其微博上代言BHB，号称一天可分红11%。而凤姐跨界币圈，其实BHB并不是第一次，早在2018年6月28日 ，凤姐就在微博上代言TIX。有人质疑凤姐微博已被卖掉，对此，每日经济新闻记者向博主“罗玉凤”私信咨询，还未收到回复。[2019/1/18]
事实上，TORNADO.CASH今年4月份已经发推表示将利用Chainanalysis的预言机协议来阻止OFAC制裁的地址访问该平台。但TornadoCash联合创始人RomanSemenov曾经在采访表示，由于去中心化协议的设计方式，对去中心化协议实施制裁“在技术上是不可能的”。因为本身Tornado采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使Github被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。
小结：
结合美国金融体系多头监管的大背景，监管机构各司其职，在立法执法的过程中涉及到加密行业的部分往往会带来对行业的过度解读。OFAC不至于不知道去中心化智能合约在某些层面无法控制的技术背景，但结合OFAC的执法要求，与Lazarus目前造成对加密生态的破坏情况，恐怕采取相对极端的措施也是不得已而为之。后续对于隐私赛道的影响还需要持续观察。从Tornado使用者看待美国制裁这件事
Tornado号称史上最严厉制裁，很严重。但作为Tornado用户之一，被封对于个人而言，似乎影响没有那么大。目前已发现限制的部分：制裁部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址USDC发行商Circle已将美国制裁名单中的地址列入黑名单Github下架了Toranado的代码库Toranado前端官网被禁止访问体验感觉影响不大原因:尽管被美国制裁了，但是并未影响大家的使用，主要因为本身Tornado采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使Github被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。前端被禁止访问了，懂技术的可以直接通过智能合约接口去调用。不懂技术的也可以通过IPNS或者直接通过IPFS的CID去访问，IPFS是P2P网络，基本封锁不完的。附上一个CID链接：https://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri.ipfs.dweb.link/用户可以用以上链接继续访问Toranado页面并交互，该链接是通过网关转换成http协议的，所以可以用任意浏览器打开使用，也有直接基于ipfs协议直接访问的方式，例：ipfs://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri/前提得使用支持IPFS解析的浏览器，例如Brave，Opera等。值得一提的是，Toranado文档页面至今也都没有被封，如何使用Toranado交互及其原理的教程都还在。并且，Tornado提币只需要证明，可以任意地址提币，比如一个全新的地址没有任何交互的地址，只要提币的是ETH，该地址还是能与任意合约正常交互使用，这也是为啥各种黑客攻击与闪电贷攻击的初始资金大部分都是从Tornado提取出来的原因。受影响主要分3类：被美国加入制裁名单的地址，这部分地址会被禁止与美国相关的一些交互，但不影响该资金在以太坊链上的使用。被USDC发行商Circle加入黑名单的地址，由于USDC是被中心化控制的，可能这部分地址的USDC不能再正常使用。就是对技术不了解的普通用户，看官网打不开可能就放弃使用。最后关于Tornado事件引起的关于Web3的反思，如何避免被某一权威制裁：Web3需要一个去中心化代码托管平台Web3需要一个更加去中心的稳定币需要IPFS的更多被采用，像智能合约把后端去中心化后，去中心化的前端仍需普及去中心化域名作为访问中心化前端访问入口的普及Tornado事件可能只是开始，Web3的发展也同样如此，持续观察，也持续成长。原地址一原地址二
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