追踪 | 孙宇晨2020年向交易所地址转入超121亿TRX_DEFI:PARA

本文系链捕手原创文章,作者为谷昱。

这几天,孙宇晨及其TRX再度成为币圈热议话题,特别是周五深夜还得到声名赫赫的WSB社区喊单TRX。Gamestop的神奇表现在前,大量投资者得到消息后迅速跟单购买,但TRX在数分钟内上涨超20%后快速回落,高位接盘的投资者损失惨重。

此后多个币圈社区盛传一张截图并称孙宇晨套现70多亿TRX,但据链捕手查证,这个转出70多亿TRX的地址在多个区块浏览器都被标注为Poloniex,并不能说明孙宇晨向交易所地址转入70多亿TX进行套现。同时,孙宇晨此后也发布声明称,网传截图为P网热钱包往冷钱包转账。

农产品公司利用区块链技术追踪供应链:位于加利福尼亚的主要新鲜农产品公司California Giant Berry Farms正在使用Glasschain区块链平台来追踪其浆果供应链。IBM Food Trust同时也提供该公司的浆果供应链信息,可随时访问相关数据。(BTCManager)[2020/5/18]

不过,这起事件并不能说明孙宇晨过去一年没有大规模套现,毕竟孙宇晨手里可手握至少330多亿已经解锁的TRX。这部分TRX于2020年1月根据原计划解锁,孙宇晨当时回应称Tron基金会资金非常充裕,无出售330亿TRX计划,并还将在未来启动回购。

衍生品交易所FTX推出旨在追踪隐含波动率的恐慌指数代币BVOL:加密衍生品交易所FTX推出追踪隐含波动率的BVOL恐慌指数代币。FTX在官方公告中表示,BVOL恐慌指数代币本质是拥有追踪数字资产隐含波动率功能的ERC20代币,该代币通过FTX MOVE波动率合约得到数字资产隐含波动率敞口,将推出两种BVOL代币:BVOL和iBVOL。其中,BVOL尝试追踪BTC每日的1x做多隐含波动率;iBVOL尝试追踪BTC每日的1x做空隐含波动率。FTX同时表示,“投资者在对BTC的走势无法做出具体判断,但可能对其可能的波动幅度有自己的判断的情况下可以运用BVOL恐慌指数代币,同时用户可以在现货市场上购买BVOL代币,用户无需考虑保证金或者其他类似的杠杆交易因素。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried表示,“BVOL代币与大多数现有的波动率交易产品不同,因为该代币试图代表总体市场预期,并将会在下周正式推出”。[2020/4/18]

去年该新闻发布后,链捕手记者曾打开波场官方区块浏览器Tronscan并进入波场基金会地址页面查询,该页面显示波场基金会将331亿TRX分别保存在1000个地址,具体点开几个地址后也的确没有任何转出记录。

动态 | 美运输公司DHL和埃森哲推动区块链项目以追踪药品物流:据techwireasia消息,普华永道的一份报告显示,假冒药品每年有2000亿美元营业额,即使在世界上最安全的市场中,流通中的药品中至少也有1%是假冒的。目前,美国运输公司DHL和埃森哲正在推动一个基于区块链的序列化项目,这是一种使用区块链技术进行产品验证的概念验证,通过区块链技术来追踪与药品(从生产到购买)相关的所有物流活动,并确保这些信息安全,透明并可用。[2018/8/30]

为了进一步查证波场基金会过去一年对这331亿TRX的处置情况,链捕手记者打开Tronscan,并进入波场基金会地址页面查看其信息,如下图所示。

初看之下,这些地址的余额仍然保持很高的数字,仅多出“统计截止2020年4月15日”的提示,但链捕手记者尝试进一步查看地址信息时发现,这些地址已经无法再直接打开,并且无法进行复制,这很容易令人怀疑其中藏有猫腻。

通过一些技术手段,链捕手记者仍然成功导出这1000个地址,此后在TokenviewTron浏览器随机打开了10余个地址,发行其中多个地址的全部余额都已经转移。为了进一步确认波场基金会转移TRX的具体数量,链捕手对波场基金会公布的全部1000个地址逐一打开进行调查统计,发现其中约401个地址发生了大额资金转出,共计约127.4亿TRX,转出时间多在2020年5月、8月与9月。

部分转账信息

对于转出TRX流向,链捕手发现绝大部分TRX都会拆分为数百万数量级并经过4、5次转账后进入标签为“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面,链捕手以波场基金会发生在去年8月9日、总计超13亿TRX的转账记录为例,具体分析其转账流程与链条。

2020年8月9日,数十个波场基金会地址陆续向TN开头的地址转入11亿余个TRX。

2020年8月12日,TN开头的地址陆续将11亿多TRX分别转入数十个新地址。

以前述TSD开头的新地址为例,该地址接到转账后陆续将TRX转入数十个新地址。

此后的转账记录则规律很多,新地址接到TRX后很快会转入同一个固定地址。

再往后的转账信息则明确指向了标签为“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址,如下方三张图所示:

从以上种种记录来看,孙宇晨当初宣称的“无出售计划”也只是一纸空谈。当然,这对过去常常夸下海口、作风浮夸的孙宇晨而言,亦在意料之中。

在2020年,TRX堪称币价表现最为弱势的市值Top20币种,除了波场公链的拉胯表现之外,孙宇晨的持续抛售或许也是重要原因之一。

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金宝趣谈

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