撰文:Coindesk,《MasterofAnons:HowaCryptoDeveloperFakedaDeFiEcosystem》
编译:十文,Odaily星球日报
对于加密用户?SaintEclectic?来说,SunnyAggregator的做法有些不太正常。
Sunny的原生代币在去年夏天的牛市期间上涨了五倍。9月初,Sunny在成立还不到两周时间时,就有数十亿美元的加密货币涌入这个收益农场。
然而,Saint和其他人仍有疑问:Sunny的幕后主理是谁?为什么这位开发者使用化名“SuryaKhosla”?它的代码库是否经过审计?用户的现金安全吗?
“没有迹象表明Surya是谁,”Saint最近回忆道,“很多用户都觉得把他们的加密货币放进去不太安全。”
事实证明,他们的怀疑是对的。CoinDesk了解到?Surya原名IanMacalinao,是Sabre的首席设计师。他在Saber的基础上构建了SunnyAggregator。
来自德克萨斯州的20多岁的计算机专家?Ian?以11个独立开发人员的身份进行开发,创建了一个巨大的DeFi协议连锁网络,将数十亿美元双重计算的价值投射到Saber生态系统中。去年11月,当该网络正朝着它的顶点飞奔时,短暂抬高了?Solana?的总锁仓价值——DeFi的忠实用户往往将TVL视为链上活动的晴雨表。
“我设计了一个最大化Solana的TVL的方案:我将构建相互堆叠的协议,这样1美元可以被计算多次,”Ian在CoinDesk评论的一篇从未发表的博客文章中写道。这篇博文是在3月26日准备的,也就是Ian秘密构建的协议之一Cashio在一次黑客攻击中损失了5200万美元的三天后。
了解此事的人证实了该内容的真实性。
达到峰值
Ian?的策略奏效了一段时间。根据他的统计,Sabre和Sunny一度在Solana的105亿美元的TVL顶峰时占了75亿美元。
The Graph迁移到Arbitrum以增强可扩展性:金色财经报道,区块链索引和查询协议The Graph已进入迁移到Arbitrum的最后阶段。过渡旨在降低Gas费,加快交易速度并增加协议的可访问性。网络参与者通过The Graph改进提案投票并批准了向Arbitrum的过渡。根据周三发布的一份声明,它符合社区对增强网络体验和降低参与成本的愿望。
该过程于2022年开始,初始部署为第一阶段,第二阶段启用第2层协议奖励。今天标志着集成第三阶段的开始——代表着向Arbitrum网络的完全迁移。[2023/6/15 21:37:17]
“我相信它促成了SOL的价格上升。”Ian?在SOL价格为?188美元时写到。
根据数据提供商DeFiLlama的数据,即使Sabre生态系统在2021年9月中旬开始失去动力,但Solana网络的TVL却仍在继续膨胀,在11月9日左右达到150亿美元,而Sabre的TVL那时已经下降了64%。
Ian?写道,他不屑于这种"虚荣的衡量标准";尽管"以太坊的TVL比?Solana?的TVL高得多,这让我很困扰",因为在他看来,以太坊上的DeFi项目是"堆积的",可以重复计算存款。
"我想创建一个与此非常相似的系统,"他写道。一个问题是:"如果每个协议都是同一个团队建立的,那么TVL作为一个衡量标准就会更加愚蠢。因此,我创建了更多的匿名档案,"他写道。
Ian?戴着11个面具。
在公开场合,Ian?和他的兄弟?Dylan??称他们的匿名角色为“朋友”或“朋友的朋友”。他们的"ShipCapital"程序员俱乐部正在为"我的理想DeFi生态系统绘制蓝图",伊恩在未发表的博客中写道。Saber和其所谓的LP代币支撑着一切。
"如果一个生态系统都是由几个人建立的,它看起来就不那么真实,"Ian?在他的博客文章中写道。"我想让它看起来像很多人在构建我们的协议,而不是把20多个不相干的程序当作一个人在运行。"
Voltz Protocol社区发起提案,或将在Arbitrum部署:2月7日消息,Voltz Protocol社区发起关于“是否应该将 Voltz 协议智能合同部署到 Arbitrum?”的提案,用户持有Voltz Genesis NFT或Voltz SBT可参与投票。[2023/2/7 11:52:51]
Ian?希望其他加密协议能够依赖Saber,并达到"它的失败可能会导致整个系统瘫痪"的程度,Dylan在2021年10月1日这样说。"这是SaberLabs的策略,但很少有人理解......"
截至记者发稿,Ian?兄弟没有提供任何评论。
“女巫攻击”
使用匿名或许是有正当理由的。但是,"匿名者"Ian?发起了女巫攻击,滥用了加密货币用户的信任。
"我透露这些是因为我肯定会被发现。"Ian?在他从未发表过的博客中写道。
然而,Ian在5月发布了“?SabrePublicGoods?”以在整个Solana传播“Sabre团队”的多产代码。Ian的11个秘密项目中有8个出现在那里。但他们没有对匿名一事进行披露。
“我的匿名军队”
Ian以?SuryaKhosla的名字创建SunnyAggregator并于2021年8月创建Twitter。Sunny的怀疑者SaintEclectic犹豫是否将他的LP代币存入这个神秘人物的项目中,这个神秘人物是一个人工智能生成的面孔。
有一个因素对Surya有利:Ian的傀儡声称“在现实生活中非常了解”Dylan?兄弟。去年9月9日,DylanMacalinao?发推文说:“将自己的加密货币放入SunnyAggregator感觉很舒服”,“我们审核了他们的代码”。
Dylan?为?Surya?提供了他需要的可信度,以赢得像?SaintEclectic?这样的怀疑者的信任度。
问题是,主要开发者"SuryaKhosla?"并不存在。Dylan?的哥哥Ian建立了SunnyAggregator。Ian编造了?Surya。
DeFi资管协议Zapper宣布将集成Arbitrum网络的NFT项目:10月15日消息,DeFi资管协议Zapper宣布NFT探索功能将集成Arbitrum网络。用户可按时间周期寻找Arbitrum网络的热门NFT项目,还可以查看特定项目当天的最高销售额,并通过地板价的最大涨跌幅来比较 NFT。Zapper现已支持在投资组合中跟踪Arbitrum NFT的表现。[2022/10/15 14:29:03]
这是Ian第一次为Saber使用假身份,也远非最后一次。
Ian在2022年3月写道,他已经创建了11个"匿名创始人?,而实际上都是他自己伪造的"。
根据Ian的博客,他承认创造了这批不太知名的协议如Crate、aSOL、Arrow、Traction.Market、Sencha和VenkoApp,这些DeFi乐高积木是Saber生态系统的瑰宝。
匿名者间的行为
Ian?、Dylan和傀儡匿名者不断地在社交媒体上宣传ShipCapital的工作。他们相互称赞彼此的项目,并不断鼓励和宣传建设者的功绩。
12月29日,Solana开发人员ArmaniFerrante发推文说:“如果你没有犯错,那你就太慢了,”五个?Ian?傀儡在四分钟内做出了回应:
@_kiwipepper回应:“正如@simplyianm说的那样,这是一个实验!”她自己就是其中之一。
其他一些人则在事实面前摇摆不定。
我们无法判定这些言论是否是Ian在Twitter后台操纵发布的。但两名曾与ShipCapital合作过的人回忆起其团队成员莫名其妙的行为:一个角色的?Telegram??帐户会在另一个角色注销后上线。
不管怎么说,?Ian?在未发表的文章中表明:"如果你是一个开发者,很容易发现哪些开源协议是我写的:总有一个'flake.nix'文件,只有我使用。"
CoinDesk验证了?Ian?博客中描述的许多项目都包含"flake.nix"文件。
以太坊L2网络Arbitrum锁仓量为20.3亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为38.8亿美元。近7日涨幅2.71%,其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约20.3亿美元,占比52.56%,七日涨幅为5.13%。其次是Optimism,锁仓量7.35亿美元,占比18.97%。dYdX占据第三,锁仓量5.78亿美元,占比14.9%。[2022/7/10 2:03:21]
从Cashio入手
要了解“匿名大军”如何将重复计算的价值注入Sabre,0xGhostchain创建的Cashio项目提供了一个令人信服的观点。
Cashio的CASH于去年11月在加密市场高峰附近亮相,被称为“去中心化稳定币”,其与美元挂钩的加密货币由“流动性提供者”代币支持。
Cashio只接受Saber的LP代币作为抵押品。这在去年11月并不奇怪,当时Saber是一个拥有超过10亿美元TVL的"自动做市商",是Solana上稳定币对的主要DeFi交易场所。
Cashio依靠Ian的匿名人士创建的Saber生态系统项目来产生收益。
它首先使用Crate将SaberLP代币打包成"代币化篮子",Ian用"kiwipepper"这个假名建立了这个篮子。它通过一个名为Arrow的收益率重定向平台发送这些"篮子"——Ian以"oliver_code"的身份构建了这个平台。最后,Cashio说它通过在"Surya"的SunnyAggregator以及Ian以"LarryJarry"的名义建立的Quarry中押注这些存款衍生品来获得收益。利润流向Cashio的国库,由一个去中心化的自治组织管理。
困惑吗?Cashio的客户也是如此。CoinDesk要求Cashio的两位知名用户解释该应用程序的复杂过程;但他们都不能,因为该应用程序的相关页面并无法提供帮助。
用户关心的是这个:Cashio的DeFi机器接受他们的SaberLP代币并吐出CASH代币。
Arbitrum:Sequencer漏洞导致昨日停机,已定位问题并修复:9月15日消息,以太坊扩容网络Arbitrum One发布针对昨日网络故障的报告。从美东时间9月14日10:14开始,Arbitrum One停机持续45分钟,期间Arbitrum Sequencer(定序器)处于离线状态,资金从未面临风险。停机的根本原因是一个Bug,导致Sequencer在短时间内收到大量交易时卡住,Arbitrum团队已经定位到该问题并已部署修复程序。团队还表示,就算Sequencer故障,也不会影响该网络的持续运行,用户可以绕开Sequencer,将交易直接提交到以太坊。[2021/9/15 23:25:44]
这是一个有利可图的交易。CASH持有人可以将他们的LP支持的稳定币存入Sunny流动性池,并获得10%-30%的回报。一位交易员说,如果他们把SaberLP代币存入Sunny而不是Cashio,他们将只获得5%-10%的收益。两者背后都是相同的加密货币资产,这并不重要。
这就是DeFi货币乐高的逻辑。
从Saber到Cashio到Crate到Arrow到Sunny-or-Quarry的强行存款对Saber有更大影响。据Ian说,它把1美元的TVL变成了6美元。许多DeFi项目通过吹捧用户存款总额来衡量其TVL。
Ian写道:"只有在协议单独建立的情况下,才能计算TVL",这解释了为什么他的匿名者的协议是单独建立的。
根据TVL跟踪器DeFiLlama的数据,Saber的存款在2021年9月11日达到了41.5亿美元的峰值;其SBR代币在几天前达到了90美分的峰值。SunnyAggregator的TVL也在9月11日达到峰值,为34亿美元。它的SUNNY代币在前一天曾一度达到历史最高点18美分。
根据数据提供商CoinGecko的数据,这两种代币都暴跌了99%。Saber和Sunny的TVL几乎没有更好的表现,因为它们都下跌了96%以上。
Cashio遭到黑客攻击
Cashio在3月23日因5200万美元的黑客攻击而内爆,这是对ShipCapital的一次大反击。
Ian在未发表的博客中说,他"非常努力地推动人们向Cashio投入更多资金",因为他写了它的代码。他在一份协议中为他们的"灾难性"损失道歉,该协议是他用假名创建的,并以其真实身份认可。
在未发表的帖子中,Ian恳求黑客归还资金。该黑客后来确实归还了受害者要求的3900万美元中的1400万美元。
Ian写道,如果黑客没有全额偿还用户,"我将尽我所能,以我个人的Saber和Sunny代币偿还受影响的个人用户。这不会涵盖全部金额,但这是我所能提供的全部"。但是他从未兑现过这一承诺。
Ian的首次代码提交是在EOS项目
匿名在加密货币中很普遍,其本身并不是不法行为的证据。在比特币首次亮相的13年后,其创造者中本聪?的真实身份仍然不明。并且,即使在最近一次残酷的抛售之后,这种风向标式的加密货币仍然拥有4420亿美元的市值。
Ian在一篇未发表的文章中表示:"我只想专注于在我认为是最好的做事方式中建立和创造价值。我不想在我的想法完全推向市场之前处理过多的批评,而匿名是一种简单的方法,可以使自己与此保持距离。"
根据Discord服务器的记录,Ian在2020年10月来到Solana,但这并他的第一次代码试验。他的GitHub提交历史可以追溯到十多年前,第一次公开的加密货币贡献是在2017年底的一个?EOS??项目上。
2021年1月初,伊恩在Basis.Cash的Discord中讨论注定要被淘汰的稳定币的代币经济学问题。在那里,他开始"痴迷"于建立去中心化的货币。
在这条路上,他试图"建立一个多协议的DeFi生态系统",但最终以批评和嘲笑告终。伊恩表示:"搬到Solana是我重新设定的一种方式。"
Saber的匿名建设者是谁?
这些涌向Saber的匿名建设者是谁?去年在葡萄牙里斯本举行的Solana会议上,Ian在一个名为"从零到20亿美元"的小组讨论中解决了Saber如何成为Solana上最大的DeFi应用的问题"。
Ian告诉RaceCapital:"我们吸引了一些朋友,并准备在Saber的基础上进行建设,并发展出生态系统。
一个“朋友”的项目是Sunny。另一个是来自Ian别名kiwipepper的代币化篮子制作协议Crate。“他们认识的很多朋友”,Ian表示。这些朋友中的一个建立了Cashio,这是一个由SaberLP代币支持的稳定币项目,向SunnyAggregator输送流动性。"我们可以推广CASH,让更多流动性进入Saber,"他说。
在周四接受CoinDesk的简短采访时,McCann说他不知道Ian与Cashio的亲密关系。
“他总是提到有其他人创造了它,但我不知道其他人是谁,我也没有见过他们。”
Ian在未发表的博客中揭示了Cashio的真正起源。作为0xGhostchain的代码,Ian急于在Breakpoint之前完成一个SaberLP支持的稳定币的典范。Ian希望其他人能够复制Cashio。每一个依赖SaberLP代币的协议都将成为一个流动性喷口,将更多的TVL涌入17亿美元的母船。
"这就是代码不安全的部分原因,它是为了这个最后期限而匆匆忙忙完成的,"他在3月26日写道,此前一名黑客用假抵押品了Cashio未经审计的智能合约,使其耗费了5200万美元。
Cashio的Discord社区里的用户可能相信CASH代码是安全的。毕竟,Ian在11月23日告诉他们:"我亲自审核过"。然而,他在3月23日,也就是漏洞发生的那一天,却向加密货币推特表示"我没有像我应该做的那样仔细审核Cashio"。
这两种说法都与Ian在他未发表的博客中写的内容相矛盾。
继续向Aptos发展
"使用真名建立项目一直是我们的目标,"Ian在未发表的博客中写道。
7月23日,兄弟俩开始用一个"DAO加速器计划"向Saber招揽外部开发者。它的申请表格内容包括:"你的协议将如何与Saber协议深度融合,从而提高Saber的数量/TVL/资本效率?"
这一努力是在兄弟俩从Solana投奔新兴区块链?Aptos??的同时进行的,将Saber移植到他们身上。一位风险投资人士说,许多Solana的开发者都在拖着。三位消息人士说,Ian正在押注于此:他们领导着一家以Aptos为基地的风险投资公司。他们的风险投资公司名为Protagonist。它的旧名称是"ShipCapital"。
七名Sabre生态系统用户告诉CoinDesk,他们觉得被Ian兄弟抛弃了。一些CASH代币亏损。其他人说他们的加密货币被困在Sunny发行的衍生代币中。一位匿名用户Brad_Garlic_Bread说,他在Sunny和Sabre上损失了大约300,000美元——“有很多人比我更糟糕。”
社区认为Ian在主持大局,"但没有人知道真实情况",Brad_Garlic_Bread说。他仍在试图引起Ian的注意。7月16日,Brad?问伊恩是否"可以假装成Surya一天",以帮助SunnyAggregator的投资者恢复被锁定的代币。Ian在SaberDiscord中回答问题时跳过了这个问题。
其他SUNNY代币持有者向Ian询问关于收益率聚合器的未来规划:Saber正在迁往Aptos,Sunny也会这样做吗?
"Ian在7月16日说:"Sunny的主要开发人员在从Cashio黑客攻击中失去大部分积蓄。他将"鼓励"这位心灰意冷的开发者在Move中重建Sunny,Ian说这种编码语言比Solana的Rust更安全,可以构建价值数百万美元的协议。
一周后,Ian说,这位Sunny的开发者在尝试了Move之后,感觉焕发了活力。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。