作者:Ignas
编译:Crush,Biteye核心贡献者
FTX?的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在?DeFi?中,仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG,一不小心就会亏钱。
今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。
如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。
所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。
TVL高就一定安全?
众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此,不少人认为TVL在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。
如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。
以太坊DeFi活动已放缓至2020年水平:金色财经报道,根据Glassnode Insights最近的一份报告,以美元计算的以太坊转账量在两周内下降了60%。DeFi交易量和交易数量本月有所下降。交易费用自1月1日以来首次回到5美元以下。以太坊DeFi活动已放缓至2020年的水平。[2021/6/9 23:22:52]
不幸的是,TVL往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高TVL的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低TVL也不一定就意味着协议就不安全。
因此,仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。
我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名:
看完这张图后
DeFi保险协议Nexus Mutual:流动性池升级工作已完成:2月1日,DeFi保险协议Nexus Mutual发推称,流动性池升级工作已全部完成,用户界面备份顺利。升级后的流动性池将支持实现收益、简化代币价格债券曲线计算、提升gas效率、优化协议架构。[2021/2/1 18:38:24]
你还认为高TVL一定代表着安全吗?
图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?
亲自验证
「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。
因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。
Tezos通过Harbinger价格预言机改善DeFi基础架构:Tezos通过整合Harbinger的价格预言机,向去中心化金融迈进了一步。据悉,Harbinger项目根据来自多个交易所的实时市场数据提供签名价格反馈。链上数据将直接馈送到Tezos网络,使其未来的应用为DeFi做好准备。(Cointelegraph)[2020/8/26]
同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik已经审核了超过3422个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。
所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。
这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。
我不爱读审计报告怎么办?
DeFi流动性耕种项目BASED遭黑客攻击 将重新部署“Pool1”:DeFi流动性耕种匿名项目BASED官方宣布将重新部署质押池,官方发布推特称,有黑客试图将“Pool1”永久冻结,但尝试失败。而“Pool1”将继续按计划进行。目前抵押资金和BASED代币都是安全的。此前,此前报道,BASED是一个匿名项目,背后团队代号为GHOUL,和YAM相似,也是一个采用弹性供应机制的DeFi流动性挖矿项目,没有内在价值,且受模因驱动。和YAM一样,BASED也宣称主打公平分发,没有预挖和销售,没有人创始团队预留,没有投资机构占股,利益分配机会均等。根据其官网描述,BASED每24小时进行一次代币供应调整,以维持1个BASED代币等于1美元的锚定。[2020/8/14]
事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。
金色沙龙 | 徐坤:Defi的发展让我们看到了“代码即规则”的潜力:在本期金色沙龙圆桌上,针对“在当下行情如何抓住投资机会面对新风口,DeFi能不能成为中小企业融资难的解决办法?对加密货币有什么影响?是否能成为行业领跑者?”话题,OKEx首席战略官徐坤表示Defi的发展让我们看到了“代码即规则”的潜力,但也带给我们更多思考,有几个问题不容忽视:
1、正如传统金融市场上,各家金融机构之间的业务相互交织,Defi应用之间也是彼此联动的,要从整个Defi生态来来建立风险管理机制,提高整个系统抵抗风险的能力。
2、探索链上的征信机制,Defi应用之间的黑名单共享与失信用户行为限制制度。
3、Defi背后必须有真实价值的支撑,除了链上原生资产,将实体资产上链,才能够实现更大的价值。[2020/3/11]
其它审计机构,例如Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。
译者注:TraderJoe是?Avalanche?上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。
通过这里的数据我们不难看出,TraderJoe修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。
审计只是开始
评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:
充分的测试
赏金活动
文档的公开透明
管理控制
Oracle文档
要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。
根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,LiquityProtocol、Synthetix?以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。
在DefiSafety上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidyprotocol仍然需要形式验证。
译者注:在计算机硬件和软件系统的设计过程中,形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性,使用数学的方法证明其正确性或非正确性。
此外,你还可以通过ExponentialDeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。
「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在Tetranode的资产中,就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。
译者注:Tetranode是一位匿名远古巨鲸,据传他有价值约10亿美元的加密资产,他在2009年的时候就接触到了比特币,并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。
ElementalDeFi会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。
就拿Abracadabra的稳定币?MIM来举例,它会直接给出警告:SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。
译者注:Abracadabra是一个生息资产稳定币协议,用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币MIM。
不懂就问
最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:
他们有保险基金吗?
他们会回避提问吗?
他们正在做什么来提高安全性?
例如我之前就曾问过Stargate团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。
但是无论发生什么,DeFi都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!
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