文章来源：21shares，《On-chainInsights#3:BitcoinHoldingsoftheUSGovernment》
编辑：Katie辜
最近我们发布了比特币关键指标仪表板，其中涉及前?100持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自?2020?年以来，美国政府已经缴获了至少?21.5?万个比特币。
2023?年?3?月?9?日，约?4.9?万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动，其中约?9,?900个共价值?2.217?亿美元的比特币被发送到?Coinbase?地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：
Web3游戏公司SKYPLAY获LDA Capital Limited的1000万美元承诺:金色财经报道，Web3游戏公司SKYPLAY已获得全球投资集团LDA Capital Limited的1000万美元承诺，通过发布更多游戏和获取新用户来加速其游戏平台的发展。[2023/7/17 10:59:07]
1、2020年11月：69,369个比特币与一名被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在2013-14年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。
2、2022年1月：94,643个比特币与IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有关联。美国国税局指控这对夫妇在2016年Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。
Solend创始人：Alameda Research曾在Solend IDO中操控代币价格:10月25日消息，Solana借贷项目Solend创始人Rooter在推特表示，Alameda Research曾在Solend IDO中操控代币价格。在去年11月初的Solend IDO中，与Alameda Research相关的两个地址通过在第一天中分别购入4000万美元代币将Solend的FDV（完全稀释估值）推高至25亿美元，使融资总额超过1亿美元，借此抬高价格“吓走”散户，而在IDO第二天最后时刻撤出8000万美元，Solend最终融资2600万美元。
Rooter还表示，Alameda的行为反映了SBF的意识形态，利益可以免除一切罪过。目的证明手段是正当的，这属于有效的利他主义。[2022/10/25 16:37:50]
3、2022年3月：查获51,326个来自JamesZhong的比特币，他因2012年9月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。
Alameda Research欠Voyager Digital 3.77亿美元:7月7日消息，由FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF） 创立的公司Alameda Research上个月向加密经纪商Voyager Digital提供了5亿美元的信贷额度，而根据Voyager的破产申请文件，Alameda Research本身欠Voyager 3.77亿美元。Alameda的债务使其成为Voyager的第二大借款方，仅次于资不抵债的三箭资本。该媒体评论道，借款人救助贷款人的情况并不多见，尤其是在数额高达数亿美元的情况下。?
Voyager提交给纽约地方法院的破产申请第13页上的表格显示，Alameda Research欠Voyager 3.77亿美元，利率为1%至5%。根据文件第119页上Voyager最大的无担保索赔清单，未偿余额包括一笔7500万美元的无担保贷款。
根据6月17日的新闻稿，Alameda及其风险投资部门Alameda Ventures曾是Voyager的最大单一股东，占所有流通股的11.6%。一周后，也就是6月23日，Alameda在一份新闻稿中宣布，它已放弃或以无偿退还450万股股票，这些股票当时价值260万美元。（Decrypt）[2022/7/7 1:56:40]
请注意，这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。
金融科技公司FlagOne推出交易所平台币数据平台TokenClan:新加坡金融科技公司Flag One Pte Ltd（FlagOne.io）正式推出独立的加密金融数据平台TokenClan.io。该平台使用代币价值/交易所交易量（TVEV）比率对交易所平台币进行估值和比较。（WebWire）[2020/4/14]
一、近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况
1、2023年3月9日美国政府链上移动的约4.9万个比特币来自2012年9月JamesZhong从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。
该笔资金约?3.91?万个比特币，当时价值?8.753?亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值?2.217?亿美元的?9900?个比特币被发送到?Coinbase?地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的比特币被出售。
这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013?年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了?173,?991?个比特币，其中?144,?336?个来自暗网“丝绸之路”市场创建者?RossUlbricht?的钱包。美国政府在?2014?年和?2015?年分四次拍卖了这些比特币，风险投资家?TimDraper?以?1870?万美元的价格购买了其中的3?万个比特币。
图?1?：美国政府交易历史记录
2、据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205,515个，价值约58亿美元。
我们估计截至?2023?年?3?月?22?日，美国政府拥有比特币流通供应量的?1.06%?左右。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于?100?亿美元。
图?2?：美国政府累计余额
3、通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。
第一个钱包与从?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查获的?94,?643?个比特币有关。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。第二个钱包与从一个被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查获的?69,?369?个比特币有关，他在?2013?年至?2014?年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。
图?3?：前?10?大比特币持有者
总结
1、缴获的比特币量：自2020年以来，美国政府已缴获至少21.5万个比特币。
2、最近的交易：美国政府将价值2.217亿美元的约9900个比特币转到Coinbase，引发了对潜在出售的猜测。
3、当前比特币余额：截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205,515个，价值约58亿美元。
4、比特币最大持有者：截至2023年3月22日，美国政府控制着比特币流通供应量的1.06%。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。
多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据?Chainalysis?的数据，?2022?年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为?0.24%?。
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