看看主流比特币交易所如何有效避免“黑天鹅”“黑客攻击”“资金丢失”,营造安全投资环境_比特币:数字货币交易违法构成犯罪吗

数字货币其实一直以来都是安全事件频发。2018年01月日本Coincheck交易所受到黑客攻击被盗取NEM新经币损失约5.34亿美元;2018年02月基于以太坊的XMRG代币的交易价格上涨787%后迅速暴跌归零,造成大量用户经济损失,背后原因在于其智能合约代码存在整数溢出漏洞,超额铸币后抛售造成恶性通胀;2018年03月Binance交易所,黑客利用盗取的用户信息进行大量交易操纵市场行情获利超过1亿美元。2018年04月基于以太坊的BEC代币和SMT代币先后因智能合约存在溢出漏洞造成天量代币转出,引发恐慌抛售,导致市值几近归零……这样的案例数不胜数。

Cloudflare通过集成ENS和IPFS推出通往分布式Web的网关:金色财经报道,互联网托管巨头Cloudflare推出了一个新的直接网关以支持分布式Web。根据周三的博客文章,Cloudflare将能够通过新的索引服务连接到在以太坊名称服务(ENS)和星际文件系统(IPFS)上托管的域。[2021/1/14 16:07:00]

笔者通过这些观察,发现两个现象:一是事件发生的频率很频繁,要知道这只是列举近期部分影响比较大的事件,如果把时间范围扩大,或者算上可能存在的影响较小的以及被掩盖的事件的话,数量会比这个更多;二是平台或用户的损失数额巨大,动辄数千万甚至数亿美元。

软银金融研究院彭和平:IPFS分布式存储可能会作为一个细分赛道蓬勃发展:由开源矿池和火币主办,金色算力云、链上ChainUP、Filecoin Beijing联合主办的“分布式存储中国行暨开源矿池IPFS私享会”2020年11月25日在深圳举行。软银金融研究院彭和平在会上表示,从今年开始到未来的若干年中,IPFS分布式存储可能会作为一个细分赛道蓬勃发展。一方面是因为大众对数据应用如视频、数据存储有刚性需求,另一方面是国家把数据作为新型生产资料进行了立法,人们对这部分的认知提高了一个维度。从全局来看,IPFS虽然说代表了一种新生力量,但是全局来看金融属性比较强,目前官方已经从算法和激励机制方面进行了调整,并且不断的扩大落地应用,也证明这个项目未来可期。[2020/11/25 22:07:54]

实际上,通过这些事件记录,还可以得到更多信息,接下来展开分析一下。

IPFS发布0.6版本,包含对协议层的重要更新:据官方消息,去中心化文件和网络托管协议星际文件系统(IPFS)发布go-ipfs0.6版本。

官方表示,该版本从代码角度来说是个相对小型的更新,但是包含了对IPFS协议的重要更新,包括QUIC传输默认情况下处于开启状态,而且支持了NOISE安全传输,但不会默认启用。(Github)[2020/6/22]

2018年3月初,著名的数字货币交易平台币安出现大量账户异常交易,继而影响了整个数字货币市场的交易行情。这个事件的操作手法很有趣,后文会再提起。这里要说的是,事件发生之后,有人发文指责事件是币安官方自导自演的,币安联合创始人何一后续发文回应,反驳这一指责。事件真相究竟如何笔者不打算在此讨论,这里是想要援引何一回文中的一句话:“出现这种安全问题是几乎不可避免的,任何种类的交易所每天都遭受攻击,一方面政策空间狭窄,导致币圈不太可能照搬传统交易所体系,另一方面虚拟货币交易所面世才几年,不管是风控还是技术积累都需要一个成长过程。”

在11月4日举办的《金色百家谈|安全观察:CEX如何构筑用户资产避风港?》的直播节目中,欧码透露了中币ZB的钱包安全机制。欧码表示,中币ZB钱包使用结合冷存储,冷热隔离。绝大多数的系统资金都存储在离线的冷钱包中,只有大约0.5%的加密资产存储在热钱包中,用于日常的平台运行。为了进一步提供保护,加密钱包无法从平台或平台服务器访问。其中,离线冷钱包是每个交易所安全的重中之重,而中币ZB一共有7名高级管理人员掌控冷钱包私钥,采用多签机制,不存在只有某一个人能掌控私钥和资金,很大程度能降低某交易所发生的黑天鹅事件。此外,中币相关负责人曾说过,中币平台内部自建一套黑币地址名单,并不定期有专人更新,系统监测到黑币地址一经转入到中币平台,马上冻结该账户;法币交易区的广告主,可灵活设置交易对手的多维度条件,比如交易T+1天才能提币等,防范黑钱及黑币转移。另外,中币在其网站和app设置了“全民一键举报”按钮,用户可快速便捷地举报其认为可疑的其他客户。中币CEOOmar曾发表演讲,在讲述中币稳健发展的原因时提到:中币交易安全设置具备许多严格的风控和安全辅助功能;钱包以及托管服务的核心技术也是中币7年的核心,我们的托管服务也为很多领先的交易所服务。2017年底之前的中币用户,几乎没有不赚钱的,这是很多老币民的共识。中币早期带火了很多明星币:ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等,使得大量散户纷纷涌入。巅峰时期,中币占据全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。

比特币诞生的初衷就是让人人都掌握对资金的控制权,而交易所的出现只是为了方便交易,所以要担起资金安全的责任,在我看来,中币做的一直都很不错。

来源:金色财经

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