最近身边有朋友和我说，发现一个“非常稳”的赚钱渠道：某USDT跑分平台，日收益高达2-4%。看到这么夸张的收益，很多朋友应该和我一样会怀疑它的真实性。
通过仔细询问，我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型局，并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助犯罪。而且有一些自设资金池的跑分平台还极有可能是资金盘，参与跑分者随时面临着平台跑路的风险。
这类平台包括：小易付跑分、天驱USDT跑分、OK付跑分、金马跑分、尊信跑分、小海豚跑分、蚂蚁富跑分、支付通跑分、巅峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、御林军跑分、亚太钻石跑分等等。
dForce创始人指责Aragon团队通过“重新调整DAO劫持协议金库”:5月10日消息，dForce创始人Mindao发推文称：“Aragon在2017年的IC0中筹集了27.5万枚ETH，我当时也参与了。这是一个资金过剩的DAO，在过去的6年里没有任何实质性的进展，现在，该团队通过‘重新调整’DAO劫持了协议金库，并以‘信托责任’凌驾于代币持有者之上。”[2023/5/10 14:54:06]
从模式上看，这些所谓的“跑分”平台实际上和P2P网贷平台差不多。一般情况下，第一步都是要我们到USDT跑分平台注册账号。而且在注册的时候，通常他会让你填写一个邀请码，这个邀请码一般是由我们的推荐人提供，目的就在于发展他自己的“下线”。很多的跑分平台都是利用这种发展下线的“裂变”模式来吸引更多的人来参加的。注册好账户后，第二步它就会要求你按照系统提示激活账户，一般都是让你填写自己的银行卡、身份证、电话等隐私信息，所以其实跑分者往往都会面临隐私信息被泄露的风险。
数据：179,500,000枚XRP从未知钱包转移到另一未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert监测数据显示，179,500,000枚XRP（价值约63,135,788美元）从未知钱包转移到另一未知钱包。[2022/12/19 21:52:44]
在跑分平台注册并激活账号后，最后一步，这些平台会让我们投资本金然后等待收益。通常情况下，他们会以非常高的虚假收益来吸引更多的人参与跑分，就像我朋友给我推荐的平台，里边的跑分项目日收益就高达2-4%，如果换算成年化收益，那就是730%-1460%。一笔投资收益超过十倍的，其中的风险到底有多大，不用我多说大家也都知道。
CCTV2央视财经频道报道“FTX宣布破产”:11月14日消息，CCTV2央视财经频道报道“加密货币交易平台FTX宣布破产”，FTX在11日通过社交媒体发布公告称，该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律，启动自愿破产程序。受此消息影响，11日比特币和以太币等加密货币价格都出现大幅下跌。FTX创立于2019年，全球用户超过100万，破产申请文件显示，该公司债权人超过10万名，负债规模在100亿到500亿美元之间。分析认为FTX申请破产的原因是流通性枯竭、大量客户要求提取加密货币资产和竞争对手放弃收购计划。[2022/11/14 13:00:06]
但这收益真的那么好拿吗？这里必须提醒大家：这类高收益基本上都是假的，如果我们上当受然后跑去去参与USDT跑分，那么我们投入资金被卷跑的概率就非常大。另外，设立这类跑分平台的目的一般都是用黑钱进行非法支付，也就是常说的“”活动。所以一旦我们参与“跑分”，就很有可能涉嫌帮助犯罪。
根据刑法关于罪立案标准，为行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。也就是说，参与“跑分”很有可能会被判刑。
之前就有一个例子，说是湖北省宜昌市五峰县有三名女子佘某某、许某某、付某某在加入华洋OTC平台成为承兑商后，利用虚拟货币交易所帮助多个平台转移资金，之后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。最后，东阳市人民检察院认为，这三人明明知道对方在利用信息网络实施犯罪还在为他人提供资金转移帮助，这种行为已经触犯了刑法，必须严令追究他们刑事责任。
所以，为了保护自己的财产安全，避免成为犯罪分子的“帮凶”，我们必须认清“USDT跑分”局，主动远离活动。那么在日常生活中，我们应该如何避免“跑分”陷阱呢？
首先，在平时我们要注意观察可疑网站或链接。在进行交易虚拟货币的时候一定要注意识别交易网站的真实性，不要随意打开可疑网站或者下载可疑的APP，也不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或者第三方支付网站。
另外，除了不要参与“USDT跑分”之外，我们也不能随随便便就接受他人“代买”虚拟货币的请求，因为不管是“代买”还是“跑分”，这类行为本质上都是把我们的个人账号提供给他人使用，这样就很容易沦为犯罪分子实施犯罪的工具。
最后，我们要注意保护好个人隐私。不要将个人身份信息出卖给他人使用，也不要随意出租出借自己的个人银行账户、交易账户等信息。特别是数字货币交易账号，很多人可能会对自己在交易平台注册的账号不以为然，然后随意转借给他人使用。千万不要轻易被网络上不切实际的高利润所诱惑参与等违法犯罪活动，避免自身遭受财产损失和承担法律责任。
来源：金色财经
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