周五，美国财政部下设机构金融犯罪执法局周五提出一项新拟议规则，希望将所持资产从交易所转移到自托管钱包的美国加密用户可能需要遵守KYC的新要求。
如果获得通过，这项名为“涉及可兑换虚拟货币或数字资产的相关交易要求”的拟议规则将要求自托管钱包遵守更高的反标准，这意味着匿名交易可能会成为过去。
美国金融稳定委员会收到了美国政府稳定币工作组的最新报告:10月22日消息，美国金融稳定委员会收到了美国政府稳定币工作组的最新报告。（金十）[2021/10/22 20:47:42]
根据拟议规则制定的预先通知，用户如果想将自己的加密货币从集中式交易所转移到自己的私人钱包上，就需要向交易所提供个人信息。交易所还需要提交和存储加密货币交易的记录。
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该规则具体包括：大于3,000美元的提款要加强KYC；交易所应向FinCEN报告大于1万美元的交易；银行和货币服务企业必须提交和归档与客户及对方有关的交易信息，例如姓名和地址，以验证双方身份。
美国金融业监管局警告：利用数字货币概念操纵上市的公司:美国金融业监管局(FINRA)发布关于股票欺诈的最新警告，敦促投资者在投资涉及区块链或数字货币的上市公司时，做足功课。该组织表示，评估此类公司的价值时，投资者应该保持“谨慎”，因为目前没有商业基础和透明的财务报告来支撑其估值。美国证券交易委员会(SEC)最近连续几次暂停交易涉及数字货币概念上市公司的公开交易，这些公司无一例外在宣布进军区块链或数字货币领域之后股价暴涨。今年8月，美国证券交易委员会(SEC)曾向投资者发出警告，警惕利用数字货币概念操纵上市公司股价的“坐庄”行为。[2017/12/22]
该提案定于12月23日公布，公众将有15天的时间提交评论或反馈意见。
关于这项规则正在酝酿中的传闻最早是在上个月传出的，当时Coinbase首席执行官BrianArmstrong在推特上表示，特朗普政府，特别是财政部长StevenMnuchin正在准备一项仓促的规则，要求交易所对自营钱包的接收者核实了解客户的信息。
该规则将与金融行动特别工作组(FATF)去年提出的指导意见一致，该指导意见要求各国对虚拟资产服务提供商实施KYC规则。
为了确保没有人进行匿名交易，FinCEN还提出了有关“结构化”的规则，该规则要求将大型交易分解为较小的交易。
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