最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。
根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。
美国司法部从暗网卖家手中扣押3400万美元的加密货币:4月5日消息，美国司法部已成功从暗网上的一名卖家手中没收了价值约3400万美元的加密货币，并称这是美国历史上最大的加密货币民事没收文件之一。非法加密货币是从一名南佛罗里达州居民手中查获的，该居民使用在线别名在暗网上的市场上销售超过100,000件非法物品。据说大部分销售额是来自包括HBO、Netflix、Uber等在内的一些主要服务的黑客帐户信息（engadget）[2022/4/5 14:04:25]
值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。
美国司法部指控委内瑞拉总统利用加密货币隐藏非法相关交易:金色财经报道，美国司法部周四在一份起诉书中称，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)利用加密货币来隐藏与非法有关的交易。针对马杜罗和其他14名委内瑞拉官员的全面指控主要是为了阻止一个据称价值数十亿美元的可卡因走私团伙。美国司法部称，该团伙在过去20多年里对美国社区造成了严重破坏。其涉嫌涉及贩、哥伦比亚革命者和恐怖主义。该起诉书没有指明涉及哪些加密货币。[2020/3/27]
此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。
动态丨美国司法部缴获包括比特币在内的2360万美元收益:据cointelegraph消息，美国司法部（DOJ）的管辖范围内，特工在暗网中假扮成加密货币交易员，逮捕了35多名罪犯。官员们还缴获了超过2360万美元的收益。此次行动包括没收BTC的采矿设备，近2000枚比特币和其它加密货币，包括Xanax，MDA，LSD等以及价值约360万美元的法币和金条。[2018/6/28]
资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。
美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。
其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。
美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
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来源：金色财经
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