小A最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信，他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小A在浏览器输入“xx?钱包官方”，点进排在首位的链接，下载App-创建钱包-转入资产，一气呵成。没几天，小A收到了转账成功的通知，他钱包App里的余额——价值1000万美元的ERC20-USDT——都化为零了。小A后来才意识到，这个App是假的，自己下载到广告位的钓鱼App了。小A在朋友的介绍下，找到了我们。
聚焦受害者
小A不是第一个找到我们的受害者了。
随着加密货币被媒体持续炒热，不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，滋生了一系列被被盗事件。当越来越多的受害者找到我们，我们便开始关注并收集相关事件的信息。
慢雾：发现BNB Chain上一恶意合约地址，建议用户快速验证并撤销异常授权:8月20日消息，慢雾在推特发文提醒：请用户检查是否已将资产授权到BNB Chain上的一恶意合约地址：0x75117c9158f53998ce8689B64509EFf4FA10AD80。
该恶意合约尚未通过开源进行验证，但反编译显示其存在针对授权资产的任意转账后门。这种类型的后门让用户钱包在很长一段时间内保持正常使用，但当某天转移一笔金额稍大的资产时，它会突然被盗，而链上不会显示任何最近的异常授权。
用户可使用Revoke.cash和Rabby Wallet进行快速验证并撤销异常授权。以下是与上述合约相关的恶意地址：0xE2A178C2C5C4920C1b2B947A35edDb4f8EcBb7dD、0xB88457b62491CBcEc42203672cFcb4269d64c7e。请用户保持警惕。[2023/8/20 18:11:40]
根据慢雾MistTrack所接触的受害者信息收集统计，因下载假钱包App被盗的就占到了61%。
慢雾：攻击Ronin Network的黑客地址向火币转入3750枚 ETH:3月30日消息，慢雾发推称，攻击Axie Infinity侧链Ronin Network的黑客地址向交易所火币转入3750枚ETH。此前金色财经报道，Ronin桥被攻击，17.36万枚ETH和2550万USDC被盗。[2022/3/30 14:26:38]
而下载到假钱包App的方式无外乎几种：
子向用户发送海报或链接，诱导用户下载假App；子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量，诱用户访问虚假官网；子获取受害者信任后，向受害者发送链接下载App，并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包，子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。
慢雾: 警惕比特币RBF风险:据BitMEX消息，比特币于区块高度666833出现陈腐区块，并产生了一笔 0.00062063 BTC 的双花交易。根据 BitMEX提供的交易内容来看，双花的两笔交易的nSequence字段的值都小于0xffffffff -1。慢雾安全团队初步认为此次双花交易有可能是比特币中的RBF交易。[2021/1/20 16:38:01]
最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。
▲受害者案例
据某个受害者反映，子一开始通过群聊添加为好友，接着与受害者成为朋友，获得信任后，向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。
慢雾：Let's Encrypt软件Bug导致3月4日吊销 300 万个证书:Let's Encrypt由于在后端代码中出现了一个错误，Let's Encrypt项目将在撤销超过300万个TLS证书。详情是该错误影响了Boulder，Let's Encrypt项目使用该服务器软件在发行TLS证书之前验证用户及其域。慢雾安全团队提醒：数字货币行业有不少站点或内部系统为安全目的而使用 Let's Encrypt 自签证书，请及时确认是否受到影响。如有影响请及时更新证书，以免造成不可预知的风险。用户可查看原文链接在线验证证书是否受到影响。[2020/3/4]
以该受害者提供的信息来看，假官网虽然看起来很逼真，但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im?钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载App时，扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页，该页面甚至有虚假评论，使受害者相信这个钱包App是合法的。
追踪研究
慢雾AML团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究，据不完全统计，目前因下载假App导致资产被盗的受害者规模已有上万人，被盗金额高达十三亿美元，这还只是针对找到我们的受害者的统计，而且只包括?ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。
下图是11月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。
其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址(TDH...wrn)，该子地址目前已接收超过?258,571TRC20-USDT。
慢雾MistTrack对该子地址进行追踪分析，结果显示共有14人将资金转入该地址，可以认为14人都是受害者，同时，资金流入的每一层地址交易量都很大，资金被拆分后都流入了不同的Binance用户地址。
其中一个Binance用户地址(TXJ...G8u)目前已接收超609,969.299枚TRC20-USDT，价值超61万美元。
这只是其中一个地址而已，可想而知这种局的规模以及子从受害者那里赚了多少钱。
还有一个有趣的点，当我们在分析某些子地址的时候，竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址，通过一些渠道的查询结果显示，此类局似乎不仅是团伙作案，甚至表现出跨省跨国的特征。
此外，我们的分析还显示出，子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台，将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址，以混淆分析。
总结
目前这种局活动不仅活跃，甚至有扩大范围的趋势，每天都有新的受害者受。用户作为安全体系最薄弱的环节，应时刻保持怀疑之心，增强安全意识与风险意识，必要时可通过官方验证通道核实。
同时，如需使用钱包，请务必认准以下主流钱包App官方网址：
MetaMask钱包：
https://metamask.io/
imToken钱包：
https://token.im/
TokenPocket钱包：
https://www.tokenpocket.pro/
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