近两日BNB可谓是面临风波不断，因为新的监管审查和媒体调查再次将交易所置于聚光灯下——尽管不是以积极的方式。
今天整个加密货币市场都处于亏损状态，但BNB是市值前100位硬币中受创最严重的加密货币之一。24小时下跌9.1%，一周内下跌了12.2%，较2021年5月创下的686美元的历史高点下跌了近60%。
面临各种爆料监管，BNB到底还敢玩吗？大盘会被带崩吗？本文就来分析下。
路透社爆料：币安涉嫌协助?23.5亿美元
昨日，路透社爆料了对全球最大的加密货币交易所币安金融活动的调查，该交易所平台在五年内帮助不少于23.5亿美元的腐败资金。路透社调查报告公布，币安在过去五年中帮助来自、黑客攻击、投资欺诈、非法销售、外汇违规案件等。
DeFiBox上线币安智能链BSC专区，并支持BSC上8个项目实时追踪挖矿收益功能:3月29日，据官方公告，一站式DeFi门户DeFiBox.com现已正式开通币安智能链BSC专区，帮助用户一览BSC链上优质DeFi项目。
此外，DeFiBox还宣布现已支持Venus、Autofarm、Goose Finance、1inch、JulSwap、Cream Finance、Alpaca Finance和BakerySwap的合约解析功能，用户通过 DeFiBox.com 即可实时追踪挖矿收益功能，并根据相关数据进行策略调整。
据DeFiBox团队表示，未来DeFiBox.com 将更加深入地提供权威和完整的项目信息，帮助用户快速发现优质项目投资机会。详情见官网公告。[2021/3/29 19:26:09]
路透社报道详细介绍了加密货币交易所的几起案件。暗网市场8.39亿美元。FinikoPonzi局、网络风暴欺诈案、Thodex局等加密局超过12.9亿美元。来自黑客的资金也达到2700万美元。随着在隐私或匿名、XMR或Monero的掩护下非法资金流入，在平台上交易的流行代币因其肮脏使用而被多次曝光，但代币继续在平台上交易。
WING交易对上线币安交易所:北京时间9月16日10：00，WING/BNB、WING/BTC、WING/BUSD、WING/USDT 交易对正式上线币安交易所，上线后的最高成交价格达300美金。同时，于9月15日上线的币安新币挖矿项目Wing （WING）。用户首期可使用 BNB、BUSD、ONT 挖矿 WING 代币，共计可挖矿 30 天，申购的 BNB、BUSD 活期产品可以同时获得 WING、BEL 代币。注，Wing 是基于本体首个融合信用要素的 DeFi 跨链平台。[2020/9/16]
美国政府还聘请了加密货币研究人员Chainalysis来监控非法流动，据报道，仅在2019年，Binance就收到了总计7.7亿美元的犯罪资金，CrystalBlockchain的另一份报告显示，一个名为Hydra的俄语网站使用Binance制造并收到价值7.8亿美元的加密货币付款。
数据：CMC上币安调整后24h交易量仅占调整前三分之一:币信研究院院长熊越发微博称，经查询Coinmarketcap数据，币安调整后的24H成交量为1,714,090,100美元，调整前为是5,656,208,797美元，调整后几乎只剩三分之一。对比来看，排在其前边的十几家交易所调整前后交易量则保持一致。[2020/4/13]
回应：币安首席执行官“CZ”驳斥报告
币安首席执行官“CZ”周二驳斥了路透社的报道，CZ公布了币安网络安全团队与路透社之间超过50页的电子邮件记录，用来反驳路透社的报道。
对于路透社的指责，Binance辩称，路透社的记者拒绝与两名负责Lazarus和Hydra案件档案的高级调查员TigranGambaryan和MattPrice交谈。Gambaryan和Price现在领导Binance的网络取证团队。Binance的一位发言人对路透社的调查结果提出异议，该交易所在一份声明中称，该报告是“使用2019年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。
币安在美国遭集体诉讼 律师称案件驳回可能性很小:此前报道，4月3日，美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。对此，金融科技律师Richard B.Levin称，本次诉讼很可能会被法院审理，因为美国近期集体诉讼被驳回的可能性很小，而且这些诉讼可能会对被起诉的公司造成沉重损失。（Coindesk）[2020/4/6]
就门罗币而言，币安认为，许多科技公司出于合法的隐私权，在其设备和消息服务上提供加密。
5月31日，Binance曾发表了一篇文章，题为《加密货币和：一个不便的真相》。在这里，交易所平台指出，反对加密货币的人总是认为加密货币一文不值，或者它是一种计划。文章写道：“与几乎无法追踪的现金不同，区块链已被证明是最强大的执法工具之一。区块链的不可变、公共性质使加密货币成为的糟糕选择……”。
公告| 币安已恢复交易活动:币安发布公告称，已完成系统升级，并于北京时间27日晚10:45（UTC时间2:45）恢复交易活动。[2018/6/28]
交易所平台表示，加密货币根本不适合，如几个案例所示。它还写道，该公司已花费数百万美元聘请“最复杂的网络取证团队”。币安承诺将继续保护用户和建设。
美国监管机构正在调查?Binance的BNB代币
一波未平，一波又起。今天凌晨四点又有消息爆出，Binance的BNB正在接受SEC调查。
据彭博社引援匿名人士称，美国证监会(SEC)正在调查币安2017年以ICO模式筹资发行的平台币，是否属于证券范畴。
报道称，美国SEC的调查重点还包括：员工是否参与内线交易？Binance.US是否独立于国际交易所？币安是否自营造市商？与Binance.US是否有业务来往？
BNB还能玩么？
我们也都知道币安是有非常的大的影响力的顶级机构，BNB是全球最大交易平台的平台币，世界加密排行第五。
单纯的去看调查BNB这件事情，不是一次两次了，自从2018年起，基本年年都有过被美国调查的情况，因此这项调查本身并不会对于Binance有本质上的打击。但如果BNB长期在这件事情的风口，CZ得不出方案，暂时是会被一直影响价格。
而SEC一旦认定BNB是一种证券，可能会使币安陷入风波，XRP就是一个典型的例子！2020年12月，瑞波被SEC起诉，争论的焦点是“XRP是一种证券而非代币”。受此事件影响，XRP经历了退市风波，并陷入与SEC持久的法庭纷争中。
因此早在2019年起，币安就有意与证券型代币区分开来。2019年4月，币安修改了白皮书删除了“回购”一词，原版本中关于“每季度公司将用20%的利润回购并销毁BNB”的条款，改成了“每季度公司将基于币安交易利润销毁BNB”，以撇清证券属性。推特上还曾出现一个热门话题标签#UseBNB，以试图说明BNB是实用型代币而非证券型代币。
总之，BNB作为全球最大的交易所平台币，我们可以相信如果CZ利用好这次的SEC调查时间，将会得到一次真正的价值改变。还是那句话，这件事情短期对币圈的利空，长期对BNB的利空，如果cz及时处理，BNB还是能够摆脱这次舆论风口！
大盘会受何影响？
今天美国正在对币安币进行调查的消息一出，比特币立马暴跌，从31600左右一路下跌到29290，日内跌幅超过五个点。咋一看，好像是因为币安被调查的原因。
但其实不是，去对下新闻的时间线就知道，币安被调查新闻出来的时候，只有bnb小跳水了下而后又反弹了一半，比特币没受任何影响。而后BNB的下跌幅度也并不如BTC，好像被调查的不是币安，而是BTC一样，这究竟是怎么回事呢？
新闻资讯平台一看，看到这么一则消息。三箭资本向交易所转入7000枚ETH。
三箭资本从高点以来，就一直在出货，这一次的下跌又出现了它的身影，完全可以说明，这一次的下跌，不仅有利空的影响，可能更多的是大户借消息砸盘。
一旦确定为庄家出货，那么市场好转的可能就不大了，因为庄家出货一波肯定走不完，他们是持续砸盘的，价格起来就砸。
另外这种情况是不是很眼熟，对，就是和LUNA事件后USDT被做空的情况一样，当然可能引发的反应更加的强烈。因此建议持有大量现货的应该做空套保，避免损失过大无法承受。注意：熊市远未结束，很多币估值再跌90%还不过分！
来源：金色财经
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