一、“搬砖套利”的合伙模式
在我们团队办理的一些炒USDT“搬砖套利”的刑事案件中，除了个人OTC商家因为收到赃款被刑事拘留外，也存在合伙炒USDT“搬砖套利”时，因其中一名“合伙人”收到赃款，导致整个合伙团队全部被侦查机关“一窝端”的情况。“合伙制”炒USDT的模式主要有两种：
一是、全部合伙人共同出资，拿出人民币资金作为投资本金，然后各自注册交易账户高频买卖USDT赚取利差，并约定利润分配，在交易的过程中，各合伙人之间存在“混同交易”的情况，比如，其中一人单笔交易资金/USDT数量不够，那么其他合伙人会将资金/USDT凑在一起转账给卖家/买家进行交易。
二是、其中一名或两名合伙人只负责提供资金，即“出资合伙人”，不参入交易，而其他合伙人不提供资金，只负责注册交易账户并操作交易，即“交易合伙人”，并约定利润分配或者“基本工资＋业绩提成”支付报酬。
在一人收到赃款被刑事侦查，近而发现多人共同参入的情况下，侦查机关很容易怀疑是“团伙犯罪”，并将所有合伙人刑事拘留。在我们团队律师办理的类似案件中，侦查机关多以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名刑事拘留当事人。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为例，一人出金收到赃款，即牵涉所有合伙人被连带刑拘，侦查机关如何推定各合伙人涉嫌犯罪的关联性？在客观上，账户进入了赃款，就具备了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观行为要件，即实施了改变赃款性质和来源的行为，也就是客观上具有销赃行为或帮助销赃的行为。因此，侦查机关对涉赃款账户的持卡人进行刑事侦查，并不违反法律规定，但是，对没有收到赃款的其他合伙人一并刑拘、连带侦查是否具有合法性？因为没有收到赃款，就不存在掩饰、隐瞒的客观行为。
CoinBene满币将合约合伙人返佣时间调整为日结:据官方公告，自9月8日开始，CoinBene满币将合约合伙人返佣时间，从周结调整为日结。当日的佣金，第二日16:00结算。
据悉，CoinBene满币合约合伙人手续费返佣50%起，同时还有更多优渥福利。合约合伙人仍在持续招募中。
CoinBene满币旨在打造值得信赖的数字资产交易平台，在全球180多个国家和地区拥有500多万用户，日活跃用户数超10万，日均交易额30亿美元。[2020/9/7]
二、如何推定全部合伙人共同涉案？
以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为例，一人涉案，全部合伙人均被刑拘，侦查机关推定其他合伙人涉嫌犯罪的法律依据及推理逻辑是什么？
根据《刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。从法律条文来看，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，首先要具有改变赃款性质和来源的客观行为要件，涉币刑事案件的具体表现就是账户进入了赃款。具备客观行为之后，必须证明当事人主观上“明知”是犯罪所得及收益。除有证据直接证明主观“明知”外，司法实务中，常以行为的异常性推定主观上对收到赃款为明知，即“推定明知”。
火币大学顾问合伙人方军：我们不能再以盲人摸象的方式去认识区块链:7月30日下午，火币大学顾问合伙人方军为GBLP第六期学员带来主题为《从蒸汽机到区块链——区块链技术背后的5大商业原理》的精彩课程。
在授课中，方军老师指出：我们不能再以盲人摸象的方式，去认识区块链。对此，方军老师分别用结算方法、信任协议、事实机器、世界账本这四个词去为学员深入浅出地描述区块链是什么。
火币大学GBLP课程以带领学员“探索商业变革前沿新知，跨入区块链界核心圈层”为宗旨，是“学、商、创投”三界知名实战导师精心深研的课程，包含趋势、产业、金融投资等六大模块，从而更好地帮助各位火币大学学员洞悉全球区块链产业趋势，探寻区块链底层逻辑，钻研区块链前沿技术，研习区块链交易方式，深思区块链合规机理，思辨区块链未来价值。[2020/7/30]
但是，与帮助信息网络犯罪活动罪的司法解释明确规定了“推定明知”的行为类型不同的是，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关司法解释并没有规定“推定主观明知”的行为类型。鉴于每一种犯罪的客观行为并不相同，主观上对犯罪行为的认识也不相同，也就是不同的犯罪“明知”的对象不相同，那么以某一个罪名的法定推定明知的行为套用或者类推适用于推定另一个罪名的明知是否合法值得商榷。
掌柜调查署｜节点资本创始合伙人杜均：单纯从技术角度来看，并没有看到IPFS技术的突破:在今日举行的掌柜调查署中，针对“IPFS和Filecoin有哪些重大创新，为什么大家如此关注“的问题，节点资本创始合伙人杜均表示，个人认为，无论是比特币为代表的区块链1.0，还是以太坊为代表的区块链2.0，以及现在我们大热的IPFS（激励层Filecoin），都是一群“技术中立”信仰者构建的理想国，希望通过“CODE IS LAW”促进社会变得更公平更美好。单纯从技术角度来看，我并没有看到技术的突破，我更多看到的是利用区块链思维对传统互联网访问协议以及分布式存储的升级。大家关注的点不一样，只有极少数人关注到IPFS的技术创新，更多的人关注的是如何赚钱。更多详情见原文链接。[2020/7/4]
此外，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条规定了应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事的“一般情形”和“情节严重”情形及其量刑区间。司法解释第一条规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
Binance Labs合伙人Teck Chia：区块链是一个分散的、不可变的分类账本:今日在reddit的Ask Me Anything环节，在回答区块链独立于加密货币存在以及区块链是否需要加密货币才能繁荣发展的两个问题时，Binance Labs合伙人Teck Chia表示，区块链是一个分散的、不可变的分类账本。根据这个定义，它可以有比实际货币更多的使用案例。已经看到许多分布式网络发布了代表实体或资源的代币，并围绕它们设计了种种激励投资的方案。但在投资方面，更多应该关注的是投资于对加密生态系统有利的项目，而不是投资于股权的项目。[2018/6/7]
一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。”
第三条规定“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的‘情节严重’：
提速50倍，真格基金、YC合伙人投资的去中心化交易所DDEX本周公测:DDEX 是世界上第一个在Hydro (HOT) 协议上开发的 Hybrid 去中心化交易所。据悉，其团队成员来自Google, Facebook, Palantir, 微软等，该交易所还在16年12月受到来自真格基金和美国YC 合伙人，Coinbase 和 Polychain 天使投资人 Gary Tan 和 Reddit联合创始人的数百万美元的天使投资。DDEX 不但保存了现有的去中心化交易所的特点：匿名交易、币种多样（支持交易所有用户持有的 ERC-20 代币）、不收“上币费”等。同时，Hybrid 技术使得DDEX可以运行高效的链下撮合引擎撮合，结算速度是现有去中心化交易所50倍的效率提升 。对于交易所而言，最大的风险之一在于各国对数字资产的态度。 然而DDEX 完全不涉及法币交易，所有的交易只在数字资产与数字资产之间，同时不存在托管资金池，尽可能的避免了相关的法律问题。[2018/1/13]
掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。”
司法解释第一条规定的“一般情节”的量刑区间在三年以下，第三条规定的“情节严重”的量刑区间在三年以上七年以下。一些涉币刑事案件，之所以会以掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑拘追责，是因为办案机关认为，收到赃款的行为，符合司法解释第一条第三、四项和第三条第四、五项的规定，即致使上游犯罪无法及时查处、妨害司法机关对上游犯罪的追究。在合伙制模式下，一人收到赃款，连带刑拘其他合伙人的原因在于，合伙人之间存在“混同交易”，因为各个“交易合伙人”之间存在资金或者USDT的共同混合交易，各合伙人的交易行为具有了混合性、牵连性，这就导致一旦其中一个人收到赃款，侦查机关很容易怀疑大家是在一起实施销赃行为，属于“共同犯罪”，推定收款人为明知，其他人也应当承担责任。
辩护律师认为，在认定是否存在“混同交易”时，除了依据当事人讯问笔录所做的供述外，更应当注重审查，各个合伙人交易账户、电子钱包以及银行卡之间，是否存在虚拟货币、人民币的往来以及是否有微信聊天记录等证据印证口供所陈述的事实为真实，而不能仅仅依据供述，就认定各个合伙人之前存在“共同交易”，近而推定大家属于“共同犯罪”。
三、类似案件如何量刑？
、?高维松涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪湘0621刑初356号
1、基本案情
?自2021年6月7日至17?日，高维松使用自己名下尾号7819中国工商银行卡、尾号5162中国建设银行卡、尾号6245招商银行卡以及微信、支付宝收取网络违法犯罪资金，后又通过扫码的方式转出，帮助李某1转移资金人民币222418元。后因银行卡频繁转移资金被冻结，被告人高维松继续通过将微信、支付宝收取的非法资金在AOFEX平台向“币商”支付购买USDT虚拟货币，然后将虚拟货币转入其他账户的方式转移网络违法犯罪资金618685.82元，共计转移违法犯罪资金841103.82元。李某1按照银行卡“跑分”流水金额的1%、虚拟货币“跑分”流水金额的0.5%向高维松支付了好处费约5300元。
?2.裁判理由及结果：
被告人高维松明知是网络犯罪资金仍使用银行卡、微信、支付宝等工具帮助他人支付结算并转移，予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯刑法，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人高维松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高维松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
、??周文强、尹凤山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪湘0111刑初1441号
1、基本案情
??2021年4月以来，被告人周文强明知上线“马克”转入其账户内的资金可能是犯罪所得的情况下，仍通过虚拟货币交易的方式帮助上线转移资金，双方约定按流水金额一定比例支付报酬。2021年5月初，被告人周文强联系被告人尹凤山共同通过虚拟货币交易的方式帮助上线转移资金，被告人周文强则支付被告人尹凤山流水金额的1%作为报酬。被告人尹凤山又联系郭正光提供银行卡加入，被告人尹凤山则支付郭正光流水金额的9‰作为报酬。经查，2021年6月6日至28日，被告人周文强提供的3张银行卡帮助上线流转资金人民币309万元。2021年5月21日至6月17日，被告人尹凤山提供4张银行卡帮助上线流转资金人民币119万余元。2021年5月31日至6月10日，被害人刘某在长沙市雨花区被他人以网络投资的名义共计人民币187.6万元。其中，2021年6月3日被钱款中的人民币5万元转入被告人尹凤山提供的工商银行尾号7321账户内，后被告人尹凤山通过虚拟货币交易的方式帮助上线予以转移
?2.裁判理由及结果：
?被告人周文强、尹凤山明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，2被告人均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。2被告人均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。2被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。?被告人周文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；被告人尹凤山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
四、写在最后
我们认为对于此类涉及人数较多的刑事案件，办案机关除了依据供述外，应当更加注重审查各个交易账户、电子钱包以及银行卡之间，虚拟货币、人民币的往来以及是否有微信聊天记录等证据印证口供的真实性，而不能仅仅依据供述，就认定各合伙人之前存在“共同交易”，近而认定属于“共同犯罪”，否则不仅违反《刑事诉讼法》第五十五条规定的仅凭供述不能认定被告人有罪的规定，而且因为涉及人数较多，一旦作出错误的案件定性，将造成更大的不利影响，会损害司法裁判的权威性。
来源：金色财经
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