不可替代代币(?NFT)市场在2021年出现爆炸式增长，交易员将价值数百亿美元的加密货币投资于数字收藏品。Beeple'sEverydays等数字艺术品的销售-2020年系列也将大量资金转移到该领域，稀有的BoredApeYachtClubNFT创纪录的高销售额突显了对NFT项目的势头和需求的增加。
根据区块链数据公司Chainalysis的数据，NFT交易活动已经降温，尽管活跃的NFT买家和卖家的数量在2022年继续增长。
虽然某些NFT项目的受欢迎程度可能会根据市场情况而波动，但一些交易者可能会试图通过称为洗售交易的过程来操纵某些NFT的价格，使它们看起来更有价值。这是您需要知道的一切。
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什么是NFT清洗交易？
洗白交易是指交易中的买卖双方是同一个人或两个人串通一气。它在传统金融市场中被禁止，因为它在真实需求水平上误导了市场的其他部分，扭曲了价格并诱使其他人利用虚假信息进行交易。
自1936年《商品交易法》通过以来，这种活动在美国的许多传统市场都是非法的。
然而，这种做法仍然发生在不受监管的加密市场，尤其是NFT。根据Chainalysis的说法，“涉及NFT的清洗交易尚未成为执法行动的主题。”
从历史上看，清洗交易一直是试图夸大交易量的加密货币交易所的一个问题——例如，BitwiseAssetManagement在2019年声称，交易所报告的所有比特币(BTC)交易量中高达95%是伪造的。
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使用NFT，个人可以设置多个加密钱包地址来向自己买卖NFT，以使其看起来好像数字资产非常有价值。
钱包地址之间的交易存储在区块链上，可以公开查看——这意味着，任何人都可以看到NFT的交易时间以及NFT的售价。但是，钱包地址不包含任何识别信息，并且显示为一串字母数字字符，因此很难辨别交易背后的人以及两个钱包地址是否属于同一个人。
NFT清洗交易示例
虽然清洗交易通常很难被发现，但有一些值得注意的例子是用于操纵市场价格的夸大NFT交易。2021年10月28日，CryptoPunk?9998在两个钱包之间以124,457以太币(ETH)交易，当时价值约5.32亿美元。CryptoPunksBot获得了白头发、绿眼睛、像素化角色的销售，该机器人在Twitter上自动跟踪并宣布CryptoPunks交易。
声音 | Nigel Green：加密货币市场的波动与其他金融市场没什么不同:deVere Group首席执行官兼创始人Nigel Green表示：“所有金融市场都有高峰和低谷，加密货币市场没有、也不应该有任何不同，每当市场下跌或加密货币出现一轮波动时，那些讨厌加密货币的人就会宣称数字货币完蛋了——结果它们又经历了一轮上涨。在大多数其他金融市场，这些人不会做出如此极端和毫无根据的声明。”（彭博社）[2019/11/28]
根据Etherscan的说法，买方使用来自多个来源的闪电贷款向CryptoPunk的智能合约支付了124,457ETH，然后将其转移到卖方的钱包中。卖家随后将124,457ETH返还给买家，买家偿还了贷款——这是可疑交易的迹象。
最终，CryptoPunks团队在推特上表示该交易无效，并且“简而言之，有人用借来的钱从自己那里买了这个朋克，并在同一笔交易中偿还了贷款。”
现场 | 朱砝：最后从Token获得什么利润取决于什么时候卖:金色财经现场报道，币印联合创始人兼运营总监朱砝在第三期金色沙龙圆桌论坛上表示，手续费是否可以低于成本呢？也不是不可以，一般是这么几种情况。第一个，你太重要了，作为矿池没有你不行，我从别的矿工那里赚钱补贴你，所以可以给你比成本还低的手续费，这是第一种情况。所以拿到很低的手续费，首先要掂量是不是跟矿池的关系好到这种程度。你作为一个矿池，你的体量是否已经大到这种程度。可是太大也有问题，所有的散户赚的钱补贴不了你。第二种情况，暗箱操作。我告诉你只收1个点，其实我收了2个点，这种现象非常多。我们叫做暗箱操作，或者这里面有腐败的情况在发生。第三种情况，矿池发行的Token，比如火币矿池，这件事情一个正常手段。可是在核算收益和成本的时候，要分开看待。因为最后从Token获得什么利润，取决于什么时候卖。[2018/11/21]
在清洗交易结束时，NFT以250,000ETH的价格重新上市，约合10亿美元。从长远来看，这个特殊的CryptoPunk在清洗交易事件发生之前的售价在300,000美元到400,000美元之间。
一些NFT市场也被指责为洗刷交易营造环境。例如，NFT追踪器CryptoSlam汇编的数据表明，LooksRare上180亿美元的交易量与洗盘交易有关。
如何发现NFT清洗交易
2022年2月，Chainalysis发布了一份关于NFT清洗交易的报告，分析了向自筹资金或“由销售地址或最初资助销售地址的地址资助”的地址销售NFT。它得出的结论是“一些NFT卖家已经进行了数百次清洗交易。”
特别是，它能够识别出向自筹资金钱包出售NFT超过25次的262名用户。尽管Chainalysis承认无法100%确定所有用户都是NFT洗牌交易者，但其中110个钱包在2021年总共产生了890万美元的利润。
“890万美元很可能来自向毫无戒心的买家销售，他们相信他们购买的NFT价值一直在增长，从一个不同的收藏家出售给另一个收藏家，”报告称。
尽管如此，它指出，它发现的大多数NFT清洗交易商都没有盈利——这意味着，他们的利润并没有弥补他们在每笔以太坊区块链交易上花费的汽油费。
值得注意的是，由于该报告仅考虑了以以太币和包裹以太币进行的交易，因此从洗盘交易中获得的利润可能更高。
如果你有兴趣购买NFT，以下是一些可能的洗牌交易迹象，需要注意：
价格：如果您要购买的NFT的价格明显高于该系列的底价，那么该NFT可能已被洗售，尤其是在这种情况下NFT几乎没有稀有属性可以解释更高的价格点。
交易历史：Etherscan和BscScan等工具可用于检查NFT的交易历史。一些市场，如OpenSea，也在其列表页面上显示此信息。没有任何先前活动的NFT价格突然上涨可能是洗盘交易的迹象。
以前的所有者：注意在交易历史中多次出现的钱包地址，例如CryptoPunk9998。如果同一个钱包多次购买NFT，则可能是洗盘交易的迹象。您还可以查看单个钱包地址，以查看它们是否与NFT交易历史中列出的其他钱包地址进行了交互——这是钱包可能彼此密切相关的另一个潜在迹象。
保持安全
在美国的大多数传统市场中，清洗交易是一种非法行为，尽管由于区块链交互的匿名性质，在加密领域仍然难以执行。
NFT交易者将参与此活动，以制造高需求的假象，并夸大NFT收藏的价值。
通常，当NFT被清洗交易时，有一些迹象需要注意，例如集合中NFT的底价和标价之间的重大差异。最终，研究NFT集合并查看交易历史对于了解NFT的价格是否被操纵非常重要。
来源：金色财经
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