TigranGambaryan分享了我们在过去一年中打击金融网络犯罪的事实、数字和统计数据。
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在2021年的最后几个月，Binance开始建立一个可以说是业界最强大的安全和调查团队。事实上，考虑到我们现在拥有的人员，以及我们所掌握的工具，它甚至可能是整个金融领域最强大的。
我知道，这些都是很大的主张。
在这一年即将结束之际，我想分享一些已经完成的精彩工作，这是我们致力于保护加密货币生态系统的一部分，最重要的是，保护其数百万用户。
一个世界级的团队
打击犯罪从正确的人开始。
孙宇晨：Huobi和波场全力支持香港加密新政，期待未来与香港政府在多领域开展合作:10月31日消息，波场创始人兼Huobi全球顾问委员会委员孙宇晨阁下、Huobi联合创始人杜均应香港立法委员兼全国政协委员吴杰庄邀请，共同出席了“大潮起香江：香港重磅加密新政解读”Twitter Space主题讨论。
在谈到对香港政府加密新政的看法时，孙宇晨表示Huobi和波场将全力以赴拥抱支持香港加密新政，未来将重点关注香港后续政策，积极申请相关合规牌照，期待能够与香港政府在稳定币、NFT及交易所业务等领域开展合作，成为香港地区客户及Web3创业者的合作首选。[2022/11/1 12:02:30]
在一年的时间里，我们的安全和合规团队——让外面的犯罪分子大失所望——已经增加了500%以上的人数。
投资于打击网络犯罪的人员、工具和举措并没有带来直接的收入，但我们仍然继续这样做，因为这是正确的事情。
HashKey与香港置地签订租约，成为其首个加密租户:9月15日，香港置地控股有限公司宣布与总部位于香港的加密货币公司HashKey签订租约，HashKey将在香港置地拥有的三号交易广场租赁一个楼层，成为其第一个加密租户。香港置地董事兼办公室、商业地产主管Neil Anderson在提到香港的金融监管机构时表示，“香港证监会最近决定对香港的数字资产交易所进行监管，这让我们有信心，这种新的资产类别有一个监管框架，因此在金融业内有未来。”（彭博社）[2021/9/15 23:26:26]
鉴于我们已经能够一起取得的成就，这是一项值得的投资。
例如，自2021年11月以来，Binance回应了超过47,000项执法请求，平均响应时间为3天，这比任何传统金融机构都快——有些机构可能需要几个月的时间，到那时钱就没了。
央行王信：央行与香港金管局合作已就数字人民币跨境使用进行技术测试:4月1日，国务院新闻办公室于4月1日举行新闻发布会，央行研究局局长王信表示，近期，央行与香港金管局合作，就数字人民币跨境使用进行了技术测试，这是常规工作，数字人民币测试场景越来越多。(财联社)[2021/4/1 19:36:46]
在Binance的安全团队中，与我共事的许多人都来自世界顶级的调查组织和执法机构。
他们带来了丰富的世界级的打击犯罪的经验。
在加入Binance之前，我曾在国内税收署-刑事调查的网络犯罪部门担任了十多年的特别探员。我在一些成功的调查中担任领导调查的角色，帮助了那些受MtGox影响的人，并在丝绸之路案件中发现了腐败的DEA特工。
我的同事MatthewPrice在这个领域也有丰富的经验，这要归功于他作为前国税局刑事调查员的工作。例如，他是BitcoinFog和Helix/Grams调查的首席探员。
香港金管局余伟文：央行数字货币研究所与香港金管局研究使用数字人民币进行跨境支付:金色财经报道，香港金融管理局总裁余伟文昨日撰文称，当前，金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。
余伟文称，尽管世界各地的境内支付服务已高度数字化，跨境支付服务发展却一直滞后。除了一些通过相同银行或平台的调拨之外，其他跨境支付普遍存在着需时长、成本高、透明度低等问题。究其原因，有各地营运时区不同、落实国际准则方式迥异、支付系统的技术标准不一等等。
余伟文表示，金管局一直积极地通过发展金融基建，提供多币种、多层面的平台，并把支付系统与周边地区及国际系统联网，以推动更快捷、安全的跨境支付。除了发挥及继续发展现有金融基建的优势外，金管局亦致力研究将崭新的金融科技应用于跨境支付。“去年，我们便联同了泰国中央银行展开了研究，利用央行数码货币及区块链平台去解决跨境支付中的各种问题。”余伟文表示，联合研究现时已进入第二阶段，包括探讨具体的业务应用方案，以及平台的可营运性和伸延性（即扩展至三个或更多的央行数码货币）。余伟文认为，长远来看，借助国际就跨境支付加强合作的趋势，有机会发展出区域性的跨境支付平台。
余伟文表示，在跨境支付方面，最近有一个令人鼓舞的发展。“金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。”余伟文表示，人民币在香港地区的使用已十分常见，数字人民币定位于流通中的现金，其使用会为两地游客带来更大便利。虽然数字人民币尚未有推出的时间表，但相信它将来会为有需要进行跨境零售消费的两地居民提供更多的支付方式选项。[2020/12/6 14:16:54]
对于任何对这些特定案件感兴趣的人来说，《Wired》记者AndyGreenberg的《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪头目》一书，对我们两人在那段时间的工作提供了很多细节。
除此以外，我们还有一位来自欧洲刑警组织的暗网专家——NilsAndersen-R?ed，他也是Greenberg书中的主角——前美国财政部刑事调查员，以及一位在传统和数字金融领域拥有超过17年经验的制裁专家，等等。
Binance一直在努力建立世界领先的加密货币安全和调查团队，其中充满了一流的专家。可以说，我们已经聘请了令人难以置信的执法人才。
我们将继续成长，并继续寻求世界各地的顶尖人才加入我们。
全球执法部门
在Binance的围墙之外，我们已经加强并建立了与世界各地执法部门的关系。这导致我们的团队自2021年11月以来回应了超过47,000项执法请求——如前所述。
我们的反应很快，几乎可以肯定比其他任何人都要快，同时也确保我们对每一个案件都给予最大的关注。
有时，当局只是需要我们对一个案件提出建议。而有时，需要我们是因为我们拥有调查工具和软件的武器库，以及追踪数据的经验。
作为一家拥有数百万用户的公司，用户永远是第一位的，我们也确保每个请求都在用户隐私和权利的范围内。每个请求都要经过严格的程序和彻底的法律审查，以评估其有效性和紧迫性。
由于我们与执法伙伴所做的工作，我们已经为网络犯罪的受害者追回了数百万美元。
我们也看到了我们的全球执法培训计划的优处和增长，我们创建该计划是为了帮助世界各地的执法部门和检察官发现金融和网络犯罪，并协助起诉不良分子。
在过去的一年里，该计划使我们在70多个讲习班和培训课程中与从亚洲到欧洲和美洲等不同国家的执法人员和检察官分享了我们的内部知识和专长。
该名单包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国——仅举几例。
执法培训计划是真正意义上的首创，在认识到全球安全和合规的重要性方面，是对加密货币行业的肯定。
在研讨会上，与会者向我们的高级调查员和合规专家学习。
我们涵盖加密货币及其底层技术的基本原理，不断发展的法律和行业法规，以及至关重要的是，我们的团队用来打击网络犯罪的工具和方法。
继续建设
让那些持反对意见的人和有志于犯罪的人知道：加密货币不是媒体经常说的犯罪工具。它也不是一个由拒绝与执法部门合作的加密货币交易所管理的无法无天的领域。
加密货币不是非法活动的安全港。我知道，至少对Binance来说，这就是事实。
简而言之，在2022年，我们的团队已经：
·?响应了超过47,000项执法请求
·?安全和合规人员增加了500%以上
·?与全球执法部门一起参加了70多个反网络犯罪研讨会
·?成为第一家加入国家网络取证和培训联盟的区块链和加密货币公司
这里的清单只是我们的安全与合规团队在过去一年中所完成的工作的一小部分，但它们都很关键。我们所做的工作主要是在幕后进行，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或公众所认识。
在庆祝这些成就的同时，我们的团队也为每天的小胜利而感到兴奋：我们帮助阻止的坏人，我们能够归还被盗资金的人，以及被授权使用我们研讨会的知识来解决案件的执法者。
在Binance，我们认识到，整个加密货币生态系统的可持续和安全增长需要与全球执法部门建立伙伴关系并进行对话，我期待着在未来的几个月和几年里继续开展这一重要的合作。
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