昨天从币安提走超过数十亿美元。
能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。
这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
工具列表
我们将在本指南中使用的工具是：
@defillama-追踪交易所余额和充提情况@etherscan-识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi-跨链跟踪钱包余额DefiLlama
您可以去了解Exchange流入和流出的第一个地方是DefiLlama。
Avalanche黑客松2023已启动:7月24日消息，Avalanche发推称，其黑客松2023正式启动，旨在通过指导和研讨会提升开发者技能水平，报名截止日期为8月21日11:59（UTC+8）。[2023/7/24 15:54:36]
转到左侧的“CEXTransparency”页面，查看包含20家交易所及其经过验证的链上资产列表。
在这里我们看到币安拥有大约$60B的资产。
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
Michael Saylor：BTC从2020年8月至今上涨了83%:7月9日消息，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor发推称，MicroStrategy 2020年8月以2.5亿美元购入了21454枚BTC，自那时起，BTC上涨83%，$MSTR上涨79%，标普500指数上涨16%，纳斯达克指数上涨6%，黄金下跌14%，债券下跌16%，白银下跌33%。[2022/7/9 2:02:09]
为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
美国国税局调整了2021年1040表格草案中的加密货币问题语言:美国国税局可能最终接近于更清楚地说明应该如何对加密货币资产征税。在周三发布的2021年1040表格草案中，税务机构已经提议询问 \"在2021年的任何时候，你是否收到、出售、交换或以其他方式处置任何虚拟货币的任何财务利益？\"相比之下，2020年的问题更长，在去年的指导意见中，美国国税局更清楚地表明，加密货币交易只有在出售、交换商品或服务或交换包括其他加密货币资产在内的财产时才会被征税。新的草案中的语言，如果被采纳，询问纳税人有关加密货币资产的问题更加简单明了。（coindesk）[2021/7/23 1:10:35]
动态 | 韩国互联网安全机构预计2020年将出现更多针对交易所的攻击:韩国信息安全局（KISA）以及由韩国顶级反病软件和安全服务提供商组成的联盟“网络威胁情报网络（Cyber Threat Intelligence Network）”上周表示，预计在2020年将出现更多针对加密货币交易所的攻击。（Decrypt）[2019/12/11]
Etherscan
也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
举例：观察Jump钱包
首先，去到页面。
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
设置Etherscan提醒
在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。
观察币安钱包
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。
选择一个其中钱包可以看到：
它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。
DeBank
要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
小结
有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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