FTX前首席执行官SamBankman-Fried周三从巴哈马法院获准引渡后，被联邦调查局连夜带到美国，他抵达纽约法院接受美国重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件指控罪名集中在欺诈、和违反竞选资金上。周四在美国联邦法院出庭，罪名是他是其前加密帝国内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。
曼哈顿联邦地方法院的美国治安法官加布里埃尔戈伦斯坦批准了保释提议，法官同意他可以2.5亿美元的保释金获得获释，SBF的获释是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中的股权为担保。他的获释没有预先支付任何费用，但如果他违反法庭限制，他的父母需以房产为为罚金。但是，他的父母房产值2.5亿美元吗？并没有任何说明。
在纽约举行的听证会上，联邦检察官表示班克曼-弗里德的保释金是“有史以来最高的审前保释金”。
纽约邮报：工人们在SBF的家门外安装监控摄像头:12月27日消息，据《纽约邮报》报道，FTX创始人SBF的父母家周围被工作人员安装了监控摄像头，SBF正被软禁在这所位于美国加州价值400万美元的住宅中。
此前报道，SBF在以2.5亿美元的保释金获释后，已经回到父母家中。[2022/12/27 22:11:02]
SBF早些时候声称，在他创立的公司倒闭并辞去首席执行官一职后，他的银行账户里只有10万美元。
这位前首席执行官穿着皱巴巴的西装外套来到法庭，在安静的法庭上可以听到他压制低沉的声音。当问及他是否同意保释条件时，他点了点头。然后他被要求大声回答，他看了看他的律师，然后说："是的，我同意。"
BlockFi对SBF控股公司提起法律诉讼，寻求收回抵押品:金色财经报道，加密借贷平台BlockFi已开始对SBF控股公司Emergent Fidelity Technologies提起法律诉讼，寻求收回抵押品。诉讼中表示，Emergent Fidelity作为质押协议项下的托管代理?，托管属于BlockFi的抵押品，Emergent Fidelity未能履?其在质押协议下的义务及时将抵押品交付给BlockFi。[2022/11/29 21:09:55]
周三，纽约南区美国检察官DamianWilliams表示，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人兼前首席技术官GaryWang已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中与进行合作。CarolineEllison和FTX的另一位联合创始人GaryWang对联邦指控表示认罪，同时承认在证券违规方面有罪。
SBF：大约1小时后Sushi迁移将解锁 然后进行最后一轮测试:FTX创始人Sam Bankman Fried（SBF）刚刚发推更新SUSHI迁移相关工作进展称，大约1小时后，迁移将解锁。一旦迁移解锁，我们将开始最后一轮测试，能够测试一个实际的完全解锁的区块链，以便迁移。根据区块链的拥塞情况，这些最后的测试可能需要大约一个小时才能完成。
假设这些都按预期完成，那么我们将开始真正的迁移。第一个迁移的资金池将是CRV/ETH，之后我们将确认新的Sushi资金池正在运行。我们将迁移除BASED之外的所有资金池，尽管这次迁移不会对Sushi产生影响，但继续投资SUSD/BASED是没有意义的。一旦迁移完成，Sushi奖励将流向新的Sushi资金池质押者（stakers）。如果您继续质押，您将自动迁移并参与Sushiswap。如果你在迁移前停止质押，你将留在Uniswap并停止获得奖励。迁移完成后，新的Sushiwap AMM池将启动，交易将开始。[2020/9/9]
CarolineEllison和GaryWang的配合——他们承认在公司的欺诈行为中发挥了积极作用——可能是起诉SBF的关键。他们已经承认，高级管理层知道客户资金在两家公司之间流动的违法行为。当局尚未提及FTX前高管尼沙德·辛格(NishadSingh)的下落，他与Wang和Ellison一起组成了SBF在公司的内部圈子。
动态 | 纽约法官拒绝NYAG要求Bitfinex和Tether搜集所有文件的请求:纽约法官拒绝了纽约州总检察长办公室（NYAG）的请求，NYAG要求Bitfinex和Tether收集掩盖8.5亿美元损失资金，以及9亿美元信贷额度有关的所有文件。（Coindesk）[2019/10/10]
根据协议，保释后他可以居住其父母在加州的房子里，不得进行超过1,000美元的金融交易，不能开设新的信贷额度，除了锻炼外不能离开家，并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。
?SBF在离开法院后，将被要求佩戴电子监控手环。FTX创始人SBF下次出庭时间为2023年1月3日。
美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪
美国商品期货交易委员会已在纽约南区美国地方法院提交的修正诉状中对Alameda首席执行官CarolineEllison以及Alameda和FTX联合创始人GaryWang提出欺诈指控。修改后的起诉书指控CarolineEllison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控GaryWang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。
正如修改后的投诉中所称，GaryWang在FTX交易平台的底层代码中创建了一些功能，使Alameda能够在FTX上维持基本上无限的信用额度。据进一步指控，在SBF的指示下，包括GaryWang在内的FTX高管为FTX的标准流程创建了其他例外情况，使Alameda在平台上交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和免除平特的自动清算风险管理流程。这些关键代码功能和结构异常使Alameda得以秘密、不顾后果地从FTX平台窃取FTX客户资产。
修改后的诉状进一步指控，从2021年10月开始，CarolineEllison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有性的公开声明，包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明，以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第6(c)(1)条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。
据ABCNEWS报道，根据新近公开的法庭文件，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX客户进行电汇欺诈、共谋对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、共谋商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋，七项罪名加起来最高可判处110年监禁；FTX联合创始人GaryWang承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX客户进行电汇欺诈、共谋商品欺诈和共谋证券欺诈，将面临最高50年的监禁。
Alameda前CEO和FTX联创分别以25万美元保释金获释
据《华盛顿邮报》报道，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang已于周一以25万美元的保释金获释，两人分别签署认罪协议罪。据悉，如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定，有望建议从轻处罚。
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