通过长期的观察，研究机构区块链透明度研究所已经收集了证据——Tether被故意用来影响密码市场。在所有的交易活动中，有64%是虚假交易。
BTI最近的一项研究发现，在主流加密货币之间发生的虚假交易数量令人担忧。通过计算每个加密货币的记录的交易量和调整过后的交易量之间的差异，BTI已经能够准确地判断加密货币交易所“伪造”的交易量。
研究：韩国加密货币市场在 2021 年达到 459 亿美元:金色财经报道，根据韩国最高金融监管机构金融服务委员会的最新研究，到 2021 年底，韩国加密货币市场增长到 55 万亿韩元（459 亿美元）。FSC 分析了 24 家获得许可的加密货币交易所的交易数据，并透露韩国加密货币交易所的每日交易额达到 11.3 万亿韩元（94 亿美元）。24 家公司的总营业利润为 3.37 万亿韩元（28 亿美元）。去年共有九家加密货币交易所出现净亏损。加密货币交易市场由国内韩元主导，占加密货币交易总额的 95%，主要来自 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit。（The bharat express news）[2022/3/1 13:30:56]
Tether是市值第四的加密货币，也是交易量最大的稳定币，被发现是存在最多虚假交易的资产之一。根据BTI的调查结果，高达64%的USDT交易量被认为是通过刷量伪造的。
研究：价值10亿美元的以太坊代币易遭到假冒存款攻击:金色财经报道，根据北京大学、北京邮电大学、浙江大学和昆士兰大学的研究人员的一项新研究，以太坊区块链上价值超过10亿美元的代币缺少2017年发布的一项软件标准，使这些代币容易被劫持并从交易所流失。该软件漏洞被称为假冒存款（fake deposit）漏洞，已在7772个ERC-20代币发行商处被发现。该研究表明，通过操纵使用了不足的交易验证方法的ERC-20代币智能合约中的代码，黑客几乎可以无成本取大量资金。假冒的存款攻击随后可能会使交易所崩溃，导致ERC-20代币和其他加密货币持有人损失其资金。[2020/8/25]
BTI的最新报告涉及40家交易所。BTI指出，在2019年，虚假交易实际上下降了35.7%。
研究：暗网犯罪分子可能不知道Zcash的匿名性:兰德公司(Rand Corporation)最近的一项研究表明，在暗网中出于非法目的使用Zcash的人可能无法完全理解其底层技术，很多犯罪分子并不知道Zcash的匿名性。该研究强调，大多数犯罪分子没有使用可屏蔽的Zcash支付，否则将有助于保护他们的身份。研究人员推测，这些人“要么不了解Zcash的运营模式，要么不知道Zcash本身”。（Fxstreet）[2020/5/9]
“根据我们的数据，这段时间最‘干净’的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。另一方面，OKEx和Bibox在我们的前40名的真实交易量排名中，刷量交易占到最高比例。尽管这些交易所的虚假交易量超过了75%，但他们的真实交易量仍然稳居前20名。”
对不同币种的分析显示，比特币的交易量中48%是虚假交易。以太坊虚假交易占比约为75%，XRP为55%，莱特币为74%。但还有更糟糕的是——91.23%的门罗币交易是虚假交易。对于一些小型且没有流动性的币种，刷量交易就更普遍了。
然而，在排名前25的币种中，虚假交易占比最低的是MakerDAO、币安币以及LEO——占比均不超过25%。
“刷量交易”是通过出售和买入代币来人为地创造高交易量的行为。一些加密货币交易所经常这样做，以此来伪造其平台的活跃度并吸引新用户。
USDT交易集中于币安和OKEx，分析师已经注意到这两家公司可能存在虚假或自动交易活动的迹象。最近，OKEx否认曾在其平台上进行过虚假交易。
在过去两年中，比特币价格的增长与USDT增发的趋势是一致的。这个最大的稳定币从一个只有几百万代币的小型资产变成了交易最活跃的币种。USDT不能直接兑现，通常是换成其他有法定货币出口的稳定币进行兑换。
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